Критику Bitcoin подвергает банк ABN AMRO скандал с отмыванием денегИзвестный Bitcoin из Нидерландов, банк ABN AMRO, обвиняемый в отмывании денег, предположительно оказался замешан в скандале, связанном с отмыванием денег. Ирония ситуации заключается в том, что этот голландский банк всегда критиковал Bitcoin за чрезмерный риск.
Критики Bitcoin и скандал с отмыванием денег
Голландская прокуратура начала расследование подозрительных транзакций, и ABN AMRO не смогла сообщить об этом. После публикации этой истории акции банка резко упали, снизившись более чем на десять (10,3%) процентов, кроме того, облигации банка также подешевели.
В ходе уголовного расследования выяснилось, что обвиняемый банк способствовал процессу отмывания денег и не проводил проверку своих клиентов. Более подробная информация пока не разглашается; Центральный банк Нидерландов предупредил ABN о необходимости навести порядок в своей деятельности. Голландский банк пообещал более тщательно изучить данные своих пяти миллионов розничных клиентов.
По данным Financial Times , банк планирует увеличить штат сотрудников до тысячи четырехсот человек, чтобы лучше соответствовать требованиям по борьбе с отмыванием денег. Однако подобные сообщения в Нидерландах не являются чем-то новым.
В прошлом году другой ведущий банк, ING Group в Нидерландах, был оштрафован примерно на девятьсот миллионов долларов (900 миллионов долларов) за неспособность остановить отмывание денег.
По иронии судьбы, известный Bitcoin , неспособный контролировать движение валюты в собственном учреждении, часто критиковал ведущую криптовалюту Bitcoin и другие цифровые валюты за их рискованность и содействие отмыванию денег. Однако до настоящего времени подобная незаконная деятельность осуществляется через банки.
