Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
Критику Bitcoin подвергает банк ABN AMRO скандал с отмыванием денег
Критику Bitcoin подвергает банк ABN AMRO скандал с отмыванием денег
Известный Bitcoin из Нидерландов, банк ABN AMRO, обвиняемый в отмывании денег, предположительно оказался замешан в скандале, связанном с отмыванием денег. Ирония ситуации заключается в том, что этот голландский банк всегда критиковал Bitcoin за чрезмерный риск.
Критики Bitcoin и скандал с отмыванием денег
Голландская прокуратура начала расследование подозрительных транзакций, и ABN AMRO не смогла сообщить об этом. После публикации этой истории акции банка резко упали, снизившись более чем на десять (10,3%) процентов, кроме того, облигации банка также подешевели.
В ходе уголовного расследования выяснилось, что обвиняемый банк способствовал процессу отмывания денег и не проводил проверку своих клиентов. Более подробная информация пока не разглашается; Центральный банк Нидерландов предупредил ABN о необходимости навести порядок в своей деятельности. Голландский банк пообещал более тщательно изучить данные своих пяти миллионов розничных клиентов.
По данным Financial Times, банк планирует увеличить штат сотрудников до тысячи четырехсот человек, чтобы лучше соответствовать требованиям по борьбе с отмыванием денег. Однако подобные сообщения в Нидерландах не являются чем-то новым.
В прошлом году другой ведущий банк, ING Group в Нидерландах, был оштрафован примерно на девятьсот миллионов долларов (900 миллионов долларов) за неспособность остановить отмывание денег.
По иронии судьбы, известный Bitcoin , неспособный контролировать движение валюты в собственном учреждении, часто критиковал ведущую криптовалюту Bitcoin и другие цифровые валюты за их рискованность и содействие отмыванию денег. Однако до настоящего времени подобная незаконная деятельность осуществляется через банки.
Самые умные криптоаналитики уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Вступайте в их ряды.
Олден Болдуин
Журналист, писатель, редактор, исследователь и стратегический медиа-менеджер: имея более 10 лет опыта работы в цифровой, печатной и PR-индустрии, он всегда руководствовался принципами креативности, качества и пунктуальности. В последние годы жизни он обещает создать самодостаточный институт, предоставляющий бесплатное образование. Он работает над привлечением финансирования для собственного стартапа. В качестве технического и языкового редактора он сотрудничал со многими ведущими криптовалютными изданиями, такими как DailyCoin, Inside Bitcoin, Urbanlink Magazine, Crypto Unit News и многими другими. Он отредактировал более 50 000 статей, журналов, сценариев, текстов, заголовков рекламных кампаний, биографий, информационных бюллетеней, сопроводительных писем, описаний продуктов, целевых страниц, бизнес-планов, стандартных операционных процедур, электронных книг и многих других видов контента.
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)