Критик биткоина из банка ABN AMRO столкнулся со скандалом с отмыванием денег

Известный критик биткоина, обвиняющий его в отмывании денег, из нидерландского банка ABN AMRO, якобы был замешан в скандале с отмыванием денег. Ирония ситуации заключается в том, что этот нидерландский банк всегда критиковал биткоин за слишком высокий риск.

От критика биткоина до скандала с отмыванием денег

Нидерландские прокуроры начали расследование подозрительных транзакций, и ABN AMRO не смог о них сообщить. С тех пор как эта история стала достоянием общественности, акции банка упали, снизившись примерно на чуть более десяти (10,3%) процентов, кроме того, облигации банка также снизились.

Корпоративные присутствовало уголовное расследование обвиняемый банк в содействии процессу отмывания денег и не проверял своих клиентов. Дополнительные детали пока не раскрыты, однако Центральный банк Нидерландов предупредил ABN о необходимости навести порядок в своей деятельности. Нидерландский банк пообещал более внимательно изучить детали о своих пяти миллионах розничных клиентов.

Согласно Financial Times, банк увеличит количество сотрудников до одной тысячи четырехсот человек, чтобы лучше соответствовать требованиям AML. Однако такие истории не новы для Нидерландов.

В прошлом году еще один ведущий банк Нидерландов, ING Group, был оштрафован примерно на девятьсот миллионов долларов (900 млн долларов) за неспособность остановить отмывание денег.

Иронично, но известный критик биткоина, который не смог отследить движение валюты в своем собственном учреждении, часто критиковал ведущую криптовалюту Bitcoin и другие цифровые валюты за риск и содействие отмыванию денег. Однако до сих пор такие незаконные операции осуществляются через банки.