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La banca ABN AMRO, denigratrice Bitcoin è alle prese con uno scandalo di riciclaggio di denaro
La banca ABN AMRO, denigratrice Bitcoin è alle prese con uno scandalo di riciclaggio di denaro
Un noto Bitcoin per il riciclaggio di denaro proveniente dai Paesi Bassi, la banca ABN AMRO, sarebbe stata coinvolta in una controversia sul riciclaggio di denaro. L'ironia della situazione è che questa banca olandese ha sempre criticato Bitcoin per essere troppo rischioso.
Il detrattore Bitcoin finisce nello scandalo del riciclaggio di denaro
La procura olandese ha avviato un'indagine sulle transazioni sospette e ABN AMRO non è stata in grado di riferire in merito. Da quando la notizia è stata resa pubblica, le azioni della banca sono crollate, perdendo circa il 10,3%; anche le obbligazioni della banca hanno subito un calo.
L' indagine penale ha evidenziato che la banca accusata ha agevolato il riciclaggio di denaro e non ha ancora verificato i propri clienti. Ulteriori dettagli non sono stati ancora resi noti; ABN è stata avvertita dalla Banca Centrale dei Paesi Bassi che la banca deve ripulire la propria condotta. La banca olandese ha promesso di esaminare più attentamente i dati dei suoi cinque milioni di clienti al dettaglio.
Secondo il Financial Times, la banca aumenterebbe il suo personale fino a millequattrocento persone per meglio ottemperare alle normative antiriciclaggio. Tuttavia, simili storie non sono una novità nei Paesi Bassi.
L'anno scorso, un'altra importante banca olandese, la ING Group, è stata multata per circa novecento milioni di dollari (900 milioni di $) per non essere riuscita a fermare il riciclaggio di denaro.
Ironicamente, il noto Bitcoin , incapace di monitorare il flusso di valuta della propria istituzione, ha spesso criticato la principale criptovaluta, Bitcoin , e altre valute digitali, accusandole di essere rischiose e di favorire il riciclaggio di denaro. Tuttavia, ad oggi, tali attività illecite sono facilitate dalle banche.
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Alden Baldwin
Giornalista, scrittore, redattore, ricercatore e responsabile dei media strategici: con oltre 10 anni di esperienza nei settori digitale, cartaceo e delle pubbliche relazioni, ha lavorato con il mantra Creatività, Qualità e Puntualità. Negli ultimi anni della sua vita promette di fondare un istituto autosufficiente che offre istruzione gratuita. Sta lavorando per finanziare la propria startup. Come redattore tecnico e linguistico, ha collaborato con diverse importanti pubblicazioni sulle criptovalute come DailyCoin, Inside Bitcoin, Urbanlink Magazine, Crypto Unit News e molte altre. Ha curato oltre 50.000 articoli, riviste, copioni, testi, titoli di campagne di vendita, biografie, newsletter, lettere di presentazione, descrizioni di prodotti, landing page, business plan, procedure operative standard, e-book e molti altri tipi di contenuti.
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