Il banchiere Bitcoin ABN AMRO affronta uno scandalo di riciclaggio di denaro
Il banchiere Bitcoin ABN AMRO affronta uno scandalo di riciclaggio di denaro
Un noto critico di Bitcoin per il riciclaggio di denaro, originario dei Paesi Bassi, la banca ABN AMRO sarebbe stata coinvolta in una controversia sul riciclaggio di denaro. L'ironia di questa situazione è che questa banca olandese ha sempre criticato Bitcoin per essere troppo rischiosa.
Da banchiere Bitcoin a scandalo di riciclaggio di denaro
I pubblici ministeri olandesi hanno avviato un'indagine sulle transazioni sospette e l'ABN AMRO non è stato in grado di segnalarlo. Da quando questa storia è stata riportata, le azioni della banca sono crollate, scendendo di poco oltre il dieci percento (10,3%), inoltre; anche le obbligazioni della banca sono diminuite.
Il inchiesta penale testimoniata la banca accusata di facilitare il processo di riciclaggio di denaro e di non aver effettuato la dovuta diligenza sui propri clienti. Ulteriori dettagli non sono ancora stati divulgati; tuttavia, la ABN è stata avvertita dalla Banca Centrale dei Paesi Bassi che la banca deve mettere in ordine la propria condotta. La banca olandese ha promesso di esaminare più da vicino i dettagli relativi ai suoi cinque milioni di clienti al dettaglio.
Secondo il Financial Times, la banca aumenterà il suo personale fino a millequattrocento per conformarsi meglio alla questione AML. Tuttavia, queste storie non sono nuove nei Paesi Bassi.
L'anno scorso, un'altra importante banca, ING Group nei Paesi Bassi, è stata multata di circa novecento milioni di dollari (900 M$) per non essere stata in grado di fermare il riciclaggio di denaro.
Ironia della sorte, il noto critico di Bitcoin che non è stato in grado di monitorare il flusso di valuta della propria istituzione ha spesso criticato la criptovaluta leader Bitcoin e altre valute digitali per essere rischiose e facilitatrici di riciclaggio di denaro. Tuttavia, fino ad oggi, tali attività illecite sono facilitate attraverso le banche.
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Alden Baldwin
Giornalista, Scrittore, Editor, Ricercatore e Strategic Media Manager: Con oltre 10 anni di esperienza nei settori digitale, editoriale e delle pubbliche relazioni, ha lavorato seguendo il mantra Creatività, Qualità e Puntualità. Nei suoi ultimi anni promette di costruire un istituto autosufficiente che offra istruzione gratuita. Sta lavorando per finanziare la propria startup. Come editor tecnico e linguistico, ha collaborato con numerose testate leader nel settore delle criptovalute come DailyCoin, Inside Bitcoins, Urbanlink Magazine, Crypto Unit News e molte altre. Ha curato oltre 50.000 articoli, riviste, script, testi, titoli di campagne di vendita, biografie, newsletter, lettere di presentazione, descrizioni di prodotti, landing page, piani aziendali, procedure operative standard (SOP), ebook e molti altri tipi di contenuti.
