أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
يواجه بنك إيه بي إن أمرو، المعروف بانتقاده Bitcoin فضيحة غسيل أموال
يواجه بنك إيه بي إن أمرو، المعروف بانتقاده Bitcoin فضيحة غسيل أموال
، المعروف Bitcoin بسبب غسيل الأموال، متورط في قضية غسيل أموال. ومن المفارقات أن هذا البنك الهولندي لطالما انتقد Bitcoin ووصفه بأنه شديد الخطورة.
مهاجم Bitcoin إلى فضيحة غسيل الأموال
بدأ المدعون الهولنديون تحقيقًا بشأن المعاملات المشبوهة، ولم يتمكن بنك إيه بي إن أمرو من الإفصاح عن ذلك. ومنذ نشر هذا الخبر، تراجعت أسهم البنك بنسبة تزيد قليلاً عن 10.3%، كما انخفضت قيمة سندات البنك أيضًا.
البنك كشف التحقيق الجنائي عن تورط المتهم في تسهيل عمليات غسل الأموال وعدم التحقق من بيانات عملائه. ولا تزال التفاصيل الإضافية غير معلنة، إلا أن البنك المركزي الهولندي قد حذر بنك ABN من ضرورة تصحيح ممارساته. وقد وعد البنك الهولندي بالتدقيق بشكل أكبر في بيانات عملائه الأفراد البالغ عددهم خمسة ملايين.
بحسب صحيفة فايننشال تايمز، يعتزم البنك زيادة عدد موظفيه إلى ألف وأربعمائة موظف لتحسين امتثاله لمتطلبات مكافحة غسل الأموال. مع ذلك، فإن مثل هذه الأخبار ليست جديدة في هولندا.
في العام الماضي، تم تغريم بنك رائد آخر هو مجموعة ING في هولندا حوالي تسعمائة مليون دولار (900 مليون دولار) لعدم قدرته على وقف غسيل الأموال.
المعروفين، Bitcoin والذين عجزوا عن مراقبة تدفقات العملة في مؤسستهم، كثيراً ما انتقدوا عملة Bitcoin وغيرها من العملات الرقمية، واصفين إياها بالمحفوفة بالمخاطر وتسهيل غسيل الأموال. مع ذلك، لا تزال هذه الأنشطة غير المشروعة تُسهّل حتى اليوم عبر البنوك.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يتابعون نشرتنا الإخبارية بالفعل. هل ترغب بالانضمام إليهم؟ انضم إليهم.
ألدن بالدوين
صحفي، كاتب، محرر، باحث، ومدير إعلامي استراتيجي: يتمتع بخبرة تزيد عن عشر سنوات في مجالات الإعلام الرقمي والمطبوع والعلاقات العامة، ويعمل وفق مبدأ الإبداع والجودة والالتزام بالمواعيد. يطمح في سنواته الأخيرة إلى إنشاء معهد مكتفٍ ذاتيًا يوفر التعليم المجاني، ويعمل حاليًا على تمويل مشروعه الناشئ. بصفته محررًا تقنيًا ولغويًا، عمل مع العديد من أبرز منشورات العملات الرقمية، مثل DailyCoin وInside BitcoinوUrbanlink Magazine وCrypto Unit News وغيرها. قام بتحرير أكثر من 50,000 مقال، ومجلة، ونص، ونصوص إعلانية، وعناوين حملات تسويقية، وسير ذاتية، ونشرات إخبارية، ورسائل تعريفية، ووصف منتجات، وصفحات هبوط، وخطط أعمال، وإجراءات تشغيل قياسية، وكتب إلكترونية، وأنواع أخرى من المحتوى.
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)