يواجه بنك إيه بي إن أمرو، المعروف بانتقاده Bitcoin فضيحة غسيل أموال، المعروف Bitcoin بسبب غسيل الأموال، متورط في قضية غسيل أموال. ومن المفارقات أن هذا البنك الهولندي لطالما انتقد Bitcoin ووصفه بأنه شديد الخطورة.
مهاجم Bitcoin إلى فضيحة غسيل الأموال
بدأ المدعون الهولنديون تحقيقًا بشأن المعاملات المشبوهة، ولم يتمكن بنك إيه بي إن أمرو من الإفصاح عن ذلك. ومنذ نشر هذا الخبر، تراجعت أسهم البنك بنسبة تزيد قليلاً عن 10.3%، كما انخفضت قيمة سندات البنك أيضًا.
كشف التحقيق الجنائي عن تورط البنك المتهم في تسهيل عمليات غسل الأموال وعدم التحقق من بيانات عملائه. ولا تزال التفاصيل الإضافية غير معلنة، إلا أن البنك المركزي الهولندي قد حذر بنك ABN من ضرورة تصحيح ممارساته. وقد وعد البنك الهولندي بالتدقيق بشكل أكبر في بيانات عملائه الأفراد البالغ عددهم خمسة ملايين.
بحسب صحيفة فايننشال تايمز ، يعتزم البنك زيادة عدد موظفيه إلى ألف وأربعمائة موظف لتحسين امتثاله لمتطلبات مكافحة غسل الأموال. مع ذلك، فإن مثل هذه الأخبار ليست جديدة في هولندا.
في العام الماضي، تم تغريم بنك رائد آخر هو مجموعة ING في هولندا حوالي تسعمائة مليون دولار (900 مليون دولار) لعدم قدرته على وقف غسيل الأموال.
Bitcoin المعروفين، والذين عجزوا عن مراقبة تدفقات العملة في مؤسستهم، كثيراً ما انتقدوا عملة Bitcoin وغيرها من العملات الرقمية، واصفين إياها بالمحفوفة بالمخاطر وتسهيل غسيل الأموال. مع ذلك، لا تزال هذه الأنشطة غير المشروعة تُسهّل حتى اليوم عبر البنوك.
