مهاجم البيتكوين بنك ABN AMRO يواجه فضيحة غسيل الأموال
مهاجم البيتكوين بنك ABN AMRO يواجه فضيحة غسيل الأموال
مُهاجم معروف لـ Bitcoin بسبب غسيل الأموال قادم من هولندا، حيث يُزعم أن بنك ABN AMRO كان متورطًا في فضيحة غسيل أموال. إن مفارقة هذا الموقف هي أن هذا البنك الهولندي دائمًا ما انتقد Bitcoin لكونه عالي المخاطر.
من مهاجم البيتكوين إلى فضيحة غسيل الأموال
بدأ المدعون العامون الهولزيون تحقيقًا بشأن المعاملات المشبوهة، ولم يتمكن بنك ABN AMRO من الإبلاغ عنها. منذ نشر هذه القصة، انخفضت أسهم البنك، بانخفاض يزيد قليلاً عن عشرة (10.3%) بالمائة، علاوة على ذلك؛ انخفضت أيضًا سندات البنك.
ال تحقيق جنائي يشهده البنك المتهم بتسهيل عملية غسيل الأموال ولم يقم بفحص عملائه. لا تزال التفاصيل الإضافية غير مُعلَنة، ومع ذلك؛ فقد حذّر البنك المركزي الهولندي بنك ABN من ضرورة إصلاح أوضاعه. تعهد البنك الهولدي بمراجعة تفاصيل عملائه التجزئة البالغ عددهم خمسة ملايين.
وفقًا لـ Financial Times، فإن البنك سيضيف موظفين يصل إلى ألف وأربعمائة موظف للامتثال بشكل أفضل لمخاوف مكافحة غسيل الأموال. ومع ذلك، فإن مثل هذه القصص ليست جديدة في هولندا.
في العام الماضي، غُرّم بنك ING Group الرائد الآخر في هولندا حوالي 900 مليون دولار (900M) لعدم قدرته على وقف غسيل الأموال.
وبشكل ساخر، فإن المهاجم المعروف لـ Bitcoin الذي عجز عن مراقبة تدفق العملة الخاصة بمؤسسته كان ينتقد غالبًا العملة الرائدة Bitcoin والعملات الرقمية الأخرى لكونها محفوفة بالمخاطر ووسيلة لغسيل الأموال. ومع ذلك، حتى الآن، يتم تسهيل الأنشطة غير القانونية من خلال البنوك.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
ألدن بولدين
صحفي، كاتب، محرر، باحث، ومدير إعلامي استراتيجي: مع أكثر من 10 سنوات من الخبرة في صناعات الإعلام الرقمي والمطبوع والعلاقات العامة، عمل وفق الشعار: الإبداع، والجودة، والالتزام بالمواعيد. وفي سنواته الأخيرة، يعد ببناء معهد ذاتي الاستدامة يقدم تعليمًا مجانيًا. وهو يعمل حاليًا على تمويل شركته الناشئة الخاصة. بصفتيه محررًا تقنيًا ولغويًا، عمل مع عدة منشورات رائدة في مجال العملات الرقمية مثل DailyCoin وInside Bitcoins وUrbanlink Magazine وCrypto Unit News وغيرها الكثير. وقد قام بتحرير أكثر من 50,000+ مقالة، ودورية، وسيناريو، ونصوص إعلانية، وعناوين حملات مبيعات، وسير ذاتية، ونشرات إخبارية، وخطابات تغطية، ووصف منتجات، وصفحات هبوط، وخطط أعمال، وإجراءات تشغيل قياسية (SOPs)، وكتب إلكترونية، وأنواع أخرى من المحتوى.
