O banco ABN AMRO, crítico Bitcoin enfrenta um escândalo de lavagem de dinheiro

Um conhecido Bitcoin , acusado de lavagem de dinheiro, originário da Holanda, o banco ABN AMRO supostamente esteve envolvido em uma controvérsia de lavagem de dinheiro. A ironia da situação é que esse banco holandês sempre criticou Bitcoin por ser muito arriscado.

Crítico Bitcoin se envolve em escândalo de lavagem de dinheiro

Os procuradores holandeses iniciaram uma investigação sobre as transações suspeitas e o ABN AMRO não pôde divulgar informações sobre o assunto. Desde a publicação desta notícia, as ações do banco despencaram, caindo pouco mais de dez por cento (10,3%); além disso, os títulos do banco também sofreram desvalorização.

A investigação criminal revelou que o banco acusado facilitou o processo de lavagem de dinheiro e não realizou a devida verificação de antecedentes de seus clientes. Mais detalhes ainda não foram divulgados; no entanto, o Banco Central da Holanda advertiu o ABN de que precisa corrigir suas práticas. O banco holandês prometeu analisar mais minuciosamente os dados de seus cinco milhões de clientes de varejo.

Segundo o Financial Times, o banco aumentaria seu quadro de funcionários para até mil e quatrocentos, a fim de cumprir melhor as normas de combate à lavagem de dinheiro. Contudo, histórias como essa não são novidade na Holanda.

No ano passado, outro importante banco, o ING Group, na Holanda, foi multado em cerca de novecentos milhões de dólares (US$ 900 milhões) por não conseguir impedir a lavagem de dinheiro.

Ironicamente, o Bitcoin , incapaz de monitorar o fluxo monetário de sua própria instituição, frequentemente criticava a principal criptomoeda, Bitcoin , e outras moedas digitais por serem arriscadas e facilitadoras da lavagem de dinheiro. No entanto, até hoje, essas atividades ilícitas são facilitadas por meio de bancos.