Banco ABN AMRO, crítico do Bitcoin, enfrenta escândalo de lavagem de dinheiro
Banco ABN AMRO, crítico do Bitcoin, enfrenta escândalo de lavagem de dinheiro
Um conhecido crítico do Bitcoin por lavagem de dinheiro, vindo da Holanda, o Banco ABN AMRO supostamente esteve envolvido em uma controvérsia de lavagem de dinheiro. A ironia dessa situação é que este banco holandês sempre criticou o Bitcoin por ser muito arriscado.
Crítico do Bitcoin a escândalo de lavagem de dinheiro
Os promotores holandeses iniciaram uma investigação sobre as transações suspeitas e o ABN AMRO não conseguiu relatá-las. Desde que essa história foi divulgada, as ações do banco despencaram, caindo pouco mais de dez (10,3%) por cento, além disso; os títulos do banco também caíram.
O prova criminal testemunhada o banco acusado de facilitar o processo de lavagem de dinheiro e não estar verificando seus clientes. Mais detalhes ainda não foram divulgados, no entanto; o ABN foi alertado pelo Banco Central da Holanda de que o banco precisa limpar seus atos. O banco holandês prometeu analisar mais de perto os detalhes de seus cinco milhões de clientes de varejo.
De acordo com o Financial Times, o banco aumentará seu quadro de funcionários para mil e quatrocentos para cumprir melhor as preocupações com a prevenção à lavagem de dinheiro (AML). No entanto, essas histórias não são novas na Holanda.
No ano passado, outro banco líder, o ING Group, na Holanda, foi multado em cerca de novecentos milhões de dólares ($900M) por não conseguir deter a lavagem de dinheiro.
Ironia suficiente, o conhecido crítico do Bitcoin que não conseguiu monitorar o fluxo de moeda de sua própria instituição frequentemente criticava a principal criptomoeda Bitcoin e outras moedas digitais por serem arriscadas e facilitadoras de lavagem de dinheiro. No entanto, até hoje, tais atividades ilícitas são facilitadas por meio de bancos.
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Alden Baldwin
Jornalista, Escritor, Editor, Pesquisador e Gestor Estratégico de Mídia: Com mais de 10 anos de experiência nas indústrias digital, impressa e de relações públicas, ele trabalha com o lema Criatividade, Qualidade e Pontualidade. Em seus anos finais, promete construir um instituto autossustentável que ofereça educação gratuita. Ele está trabalhando para financiar sua própria startup. Como editor técnico e de idiomas, trabalhou com várias publicações de criptomoedas de topo, como DailyCoin, Inside Bitcoins, Urbanlink Magazine, Crypto Unit News e outras diversas. Ele editou mais de 50.000+ artigos, revistas, roteiros, textos, manchetes de campanhas de vendas, biografias, boletins informativos, cartas de apresentação, descrições de produtos, páginas de aterrissagem, planos de negócios, POPs, e-books e vários outros tipos de conteúdo.
