Terraform-Labs-Gründer Do Kwon wegen Betrugs in New York angeklagt, kurz nach der Festnahme

Nachdem er in Montenegro festgenommen wurde, wurde der Gründer von Terraform Labs und Krypto-Flüchtling Do Kwon in New York wegen acht Anklagepunkte des Betrugs angeklagt.

Kwon wird in der Anklageschrift, die am Donnerstag vor dem US-Bezirksgericht in Manhattan öffentlich gemacht wurde, der Verschwörung, des Wertpapierbetrugs, des Drahtbetrugs und des Warenbetrugs in zwei Fällen beschuldigt.

US-Staatsanwälte hoben hervor, wie Kwon in einem Fernsehauftritt den Grad der Nutzerakzeptanz der Terra-Blockchain durch eine Reihe falscher und irreführender Behauptungen verfälscht hat.

Der ehemalige Krypto-CEO hat angeblich auch eine Reihe falscher Behauptungen über die Fähigkeit des TerraClassicUSD-Stablecoins aufgestellt, seinen Peg zum US-Dollar beizubehalten, sowie über Kwoons angebliche Beteiligung an Handelsstrategien, die darauf abzielen, den Marktpreis von Vermögenswerten zu verändern.

Die Securities and Exchange Commission beschuldigte Terraform Labs und Kwon Mitte Februar, US-Investoren in die Irre geführt zu haben. Darüber hinaus wurden Terraform Labs und Kwon in der Beschwerde der SEC der Durchführung eines multibillionenschweren Kryptowährungsbetrugs angeklagt.

Laut der Kommission haben Terraform und Kwon „Krypto-Asset-Wertpapiere“ in Form des algorithmischen Stablecoins Terra USD (UST) und seiner Schwester-Kryptowährung LUNA verkauft, um zwischen 2018 und Mai 2022 Milliarden von Investoren einzusammeln.

Insbesondere wurde in dem Fall behauptet, dass Terraform und Kwon kontinuierlich ein defektes Modell verwendet hätten, während sie Investoren bezüglich der Stabilität von UST getäuscht hätten.

Weiterhin hat Kwon laut der Agentur mehr als 10.000 Bitcoin aus den Reserven der Luna Foundation Guard (LFG) auf eine Cold Wallet transferiert und zieht Geld über eine Schweizer Bankinstitution ab.

Monate nach dem beispiellosen Zusammenbruch der Kryptowährung erließ ein Gericht in Seoul Mitte September einen Haftbefehl gegen Kwon.

Festnahme des Terraform-Labs-Gründers

Do Kwon, der Kryptowährungsgründer hinter zwei digitalen Währungen, die im vergangenen Jahr geschätzt 40 Milliarden US-Dollar oder mehr verloren haben, wurde am Freitag von der montenegrinischen Polizei formell der Fälschung offizieller Dokumente beschuldigt, nachdem er am Flughafen von Podgorica festgenommen worden war.

Do Kwon, ein Bürger Südkoreas, und ein weiterer Verdächtiger wurden am Donnerstag am Flughafen in Podgorica festgehalten, als sie versuchten, einen Flug nach Dubai zu besteigen.

In einer Erklärung behauptete die Polizei, dass sie bei der Begegnung gefälschte Pässe aus Belgien und Costa Rica in ihren Taschen entdeckt hätten.

Laut dem Bericht wurden die beiden Verdächtigen auch beschuldigt, vor einem Gericht in Podgorica offizielle Dokumente gefälscht zu haben.

Für die beiden war ein globaler Haftbefehl ergangen, um ihre Anwesenheit vor dem Southern District Court in Seoul zu gewährleisten, da der Verdacht auf verschiedene illegale Straftaten im Bereich der Wirtschaft bestand.

Ein Vertreter der KNPA erklärte: „Informationen wurden mit der Staatsanwaltschaft des Southern District in Seoul und Interpol in Montenegro ausgetauscht.“

Verstecke von Do Kwon enthüllt

Kwon ist angeblich zur Zeit des Crashs aus Südkorea nach Singapur geflohen und landete dann über Dubai in Serbien, wo er sich versteckt hielt, so südkoreanische Beamte zu der Zeit.

Um Hilfe bei der Suche nach Kwon zu erhalten, flog sogar eine Delegation südkoreanischer Behörden im Februar nach Serbien.

Kwoons Pass wurde Ende letzten Jahres offiziell vom südkoreanischen Außenministerium widerrufen. Seitdem reist er mit gefälschten Dokumenten.

Laut einer lokalen Nachrichten Quelle wird Kwon auch strafrechtlich vom Grundstaatsanwaltschaftsdienst Montenegros wegen der Verwendung betrügerischer Reisedokumente angeklagt.