Fundador da Terraform Labs, Do Kwon, é acusado de fraude em Nova York momentos após a prisão

Após ser detido em Montenegro, o fundador da Terraform Labs e cripto-fugitivo Do Kwon foi acusado de oito contos de fraude em Nova York.

Kwon é acusado de duas contagens de conspiração, fraude de valores mobiliários, fraude por meio eletrônico e fraude de commodities na acusação, que foi tornada pública no Tribunal Distrital dos EUA em Manhattan nesta quinta-feira.

Os promotores dos EUA destacaram como Kwon distorceu o grau de adoção de usuários da blockchain Terra em uma aparição na TV, fazendo diversas afirmações falsas e enganosas.

O ex-CEO de criptomoedas também supostamente fez várias afirmações falsas sobre a capacidade do stablecoin TerraClassicUSD de manter sua paridade com o dólar americano, bem como sobre o suposto envolvimento de Kwon em táticas de negociação destinadas a alterar o preço de mercado dos ativos.

A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) acusou a Terraform Labs e Kwon de enganar investidores nos Estados Unidos no meio de fevereiro. Além disso, a Terraform Labs e Kwon foram acusadas de cometer uma fraude de criptomoedas de bilhões de dólares na denúncia da SEC.

De acordo com a comissão, Terraform e Kwon venderam "títulos de ativos criptográficos" na forma do stablecoin algorítmico Terra USD (UST) e sua criptomoeda irmã LUNA para angariar bilhões de dólares de investidores entre 2018 e maio de 2022.

Em particular, alegou-se no caso que a Terraform e Kwon continuamente utilizaram um modelo defeituoso ao enganar investidores sobre a estabilidade do UST.

Além disso, de acordo com a agência, Kwon transferiu mais de 10.000 Bitcoin das reservas do Luna Foundation Guard (LFG) para uma carteira fria e tem retirado dinheiro por meio de uma instituição bancária suíça.

Meses após o colapso sem precedentes da criptomoeda, um tribunal de Seul emitiu uma ordem de prisão contra Kwon no meio de setembro.

Prisão do fundador da Terraform Labs

Do Kwon, o fundador de criptomoedas por trás de duas moedas digitais que perderam cerca de US$ 40 bilhões ou mais no ano passado, foi formalmente acusado na sexta-feira pela polícia montenegrina de falsificação de documentos oficiais após ser detido no aeroporto de Podgorica.

Do Kwon, cidadão sul-coreano, e outro suspeito foram detidos na quinta-feira no aeroporto de Podgorica enquanto tentavam embarcar em um voo para Dubai.

Em um comunicado, a polícia afirmou que, durante a abordagem, descobriram passaportes falsos da Bélgica e da Costa Rica em suas malas.

De acordo com o relatório, os dois suspeitos também foram acusados de falsificar documentos oficiais perante um tribunal em Podgorica.

Um mandado de prisão internacional havia sido emitido contra os dois, para garantir sua presença perante o Tribunal do Distrito Sul de Seul sob suspeita de cometer vários crimes ilegais na esfera econômica.

Um representante da KNPA afirmou: “As informações foram compartilhadas com o Ministério Público do Distrito Sul de Seul e a Interpol em Montenegro.”

Refúgios de Do Kwon expostos

Kwon teria fugido da Coreia do Sul para Singapura por volta do momento do colapso e, em seguida, aterrissado na Sérvia via Dubai, onde estava escondido, segundo autoridades sul-coreanas na época.

Em um esforço para obter ajuda na busca por Kwon, uma delegação de autoridades sul-coreanas chegou a voar para a Sérvia em fevereiro.

Acidentalmente, o passaporte de Kwon foi formalmente revogado pelo Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul no final do ano passado. Desde então, ele tem viajado usando documentos falsificados.

De acordo com uma fonte local de notícias, Kwon também enfrentará acusações criminais do Serviço de Acusação Pública Básica de Montenegro por usar documentos de viagem fraudulentos.