El fundador de Terraform Labs, Do Kwon, acusado de fraude en Nueva York momentos después de su arresto

Después de ser aprehendido en Montenegro, el fundador de Terraform Labs y fugitivo cripto Do Kwon fue acusado de ocho cargos de fraude en Nueva York.

Kwon es acusado de dos cargos de conspiración, fraude de valores, fraude por cable y fraude de materias primas en la acusación, que se hizo pública el jueves en el Tribunal Distrital de EE. UU. en Manhattan.

Los fiscales estadounidenses destacaron cómo Kwon tergiversó el grado de adopción de usuarios de la blockchain Terra en una aparición televisiva al realizar una serie de afirmaciones falsas y engañosas.

El ex CEO de criptomonedas también habría realizado numerosas afirmaciones falsas sobre la capacidad del stablecoin TerraClassicUSD para mantener su paridad con el dólar estadounidense, así como sobre la supuesta participación de Kwon en tácticas de negociación destinadas a alterar el precio de mercado de los activos.

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) acusó a Terraform Labs y a Kwon de engañar a los inversores estadounidenses a mediados de febrero. Además, en la denuncia de la SEC, se imputó a Terraform Labs y a Kwon haber cometido un fraude multimillonario en criptomonedas.

Según la comisión, Terraform y Kwon vendieron "valores de activos criptográficos" en forma de la stablecoin algorítmica Terra USD (UST) y su criptomoneda hermana LUNA para recaudar miles de millones de dólares de inversores entre 2018 y mayo de 2022.

En particular, se alegó en el caso que Terraform y Kwon habían utilizado continuamente un modelo defectuoso mientras engañaban a los inversores sobre la estabilidad de UST.

Además, según la agencia, Kwon transfirió más de 10.000 Bitcoin desde las reservas del Luna Foundation Guard (LFG) a una billetera fría y ha estado retirando dinero a través de una institución bancaria suiza.

Meses después del sin precedentes colapso de la criptomoneda, un tribunal de Seúl emitió una orden de arresto contra Kwon a mediados de septiembre.

Orden de detención del fundador de Terraform Labs

Do Kwon, el fundador de criptomonedas detrás de dos divisas digitales que perdieron aproximadamente 40.000 millones de dólares o más el año pasado, fue acusado formalmente el viernes por la policía montenegrina de falsificar documentos oficiales tras ser detenido en el aeropuerto de Podgorica.

Do Kwon, ciudadano de Corea del Sur, y otro sospechoso fueron detenidos el jueves en el aeropuerto de Podgorica mientras intentaban abordar un vuelo con destino a Dubái.

En un comunicado, la policía afirmó que durante el encuentro descubrieron pasaportes falsos de Bélgica y Costa Rica en sus maletas.

Según el informe, los dos sospechosos también han sido acusados de falsificar documentos oficiales ante un tribunal en Podgorica.

Se había emitido una orden de arresto internacional para los dos, con el fin de garantizar su presencia ante el Tribunal del Distrito Sur de Seúl bajo sospecha de cometer diversos delitos ilegales en el ámbito económico.

Un representante de la KNPA declaró: "La información ha sido compartida con la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl y con Interpol en Montenegro."

Se exponen los escondites de Do Kwon

Según funcionarios surcoreanos de la época, Kwon supuestamente huyó de Corea del Sur hacia Singapur alrededor del momento del colapso y luego aterrizó en Serbia vía Dubái, donde se encontraba oculto.

En un esfuerzo por solicitar ayuda en la búsqueda de Kwon, una delegación de autoridades surcoreanas incluso voló a Serbia en febrero.

Por cierto, el pasaporte de Kwon fue formalmente revocado por el ministerio de relaciones exteriores de Corea del Sur a finales del año pasado. Desde entonces, ha estado viajando utilizando documentos falsificados.

Según una fuente local de noticias, Kwon también enfrentará cargos penales del Servicio de Acusación Estatal Básico de Montenegro por usar documentos de viaje fraudulentos.