Le fondateur de Terraform Labs, Do Kwon, accusé de fraude à New York quelques instants après son arrestation

Après avoir été arrêté au Monténégro, le fondateur de Terraform Labs et fugitif crypto Do Kwon a été accusé de huit chefs d'accusation de fraude à New York.

Kwon est accusé de deux chefs de complot, de fraude sur les titres, de fraude par télécommunications et de fraude sur les matières premières dans l'acte d'accusation, qui a été rendu public au tribunal fédéral de Manhattan jeudi.

Les procureurs américains ont souligné comment Kwon avait faussement représenté le degré d'adoption des utilisateurs de la blockchain Terra lors d'une apparition à la télévision en faisant un certain nombre de fausses et trompeuses affirmations.

L'ancien PDG de crypto a également supposément fait un certain nombre de fausses affirmations concernant la capacité du stablecoin TerraClassicUSD à maintenir son ancrage avec le dollar américain, ainsi que l'allégée implication de Kwon dans des tactiques de trading destinées à modifier le prix de marché des actifs.

La Securities and Exchange Commission a accusé Terraform Labs et Kwon d'avoir induit en erreur les investisseurs américains au milieu de février. De plus, Terraform Labs et Kwon ont été accusés d'avoir perpétré une fraude cryptographique multibillionnaire dans la plainte de la SEC.

Selon la commission, Terraform et Kwon ont vendu des « titres de crypto-actifs » sous forme de stablecoin algorithmique Terra USD (UST) et de sa cryptomonnaie sœur LUNA afin de lever des milliards de dollars auprès des investisseurs entre 2018 et mai 2022.

En particulier, il a été allégué dans l'affaire que Terraform et Kwon avaient continuellement utilisé un modèle défectueux tout en trompant les investisseurs sur la stabilité de l'UST.

De plus, selon l'agence, Kwon a transféré plus de 10 000 Bitcoin des réserves de la Luna Foundation Guard (LFG) vers un portefeuille froid et a retiré de l'argent via une institution bancaire suisse.

Des mois après l'effondrement sans précédent de la cryptomonnaie, un tribunal de Séoul a délivré un mandat d'arrêt contre Kwon au milieu de septembre.

Arrestation du fondateur de Terraform Labs

Do Kwon, le fondateur de la cryptomonnaie derrière deux devises numériques qui ont réussi à perdre une estimation de 40 milliards de dollars ou plus l'année dernière, a été formellement accusé vendredi par la police monténégrine d'avoir falsifié des documents officiels après avoir été appréhendé à l'aéroport de Podgorica.

Do Kwon, citoyen de Corée du Sud, et un autre suspect ont été détenus jeudi à l'aéroport de Podgorica alors qu'ils tentaient de prendre un avion pour Dubaï.

Dans un communiqué, la police a affirmé que lors de l'interpellation, ils avaient découvert des passeports contrefaits de Belgique et du Costa Rica dans leurs bagages.

Selon le rapport, les deux suspects ont également été accusés de falsifier des documents officiels devant un tribunal de Podgorica.

Un mandat d'arrêt international avait été émis pour les deux, pour assurer leur présence devant le tribunal du district sud de Séoul soupçonnés d'avoir commis divers crimes illégaux dans le domaine de l'économie.

Un représentant de la KNPA a déclaré : « Des informations ont été partagées avec le bureau du procureur du district sud de Séoul et Interpol au Monténégro. »

Les cachettes de Do Kwon exposées

Selon les responsables sud-coréens à l'époque, Kwon se serait enfui de Corée du Sud vers Singapour autour du temps du crash, puis se serait rendu en Serbie via Dubaï, où il se cachait.

Dans un effort pour obtenir de l'aide dans la recherche de Kwon, une délégation d'autorités sud-coréennes a même volé en Serbie en février.

Par coïncidence, le passeport de Kwon a été formellement révoqué par le ministère des affaires étrangères sud-coréen fin l'année dernière. Depuis lors, il voyage en utilisant des documents falsifiés.

Selon une source locale, Kwon fera également face à des accusations pénales du Service de poursuite pénale de base du Monténégro pour avoir utilisé des documents de voyage frauduleux.