Il fondatore di Terraform Labs Do Kwon accusato di frode a New York poco dopo l'arresto

Dopo essere stato arrestato in Montenegro, il fondatore di Terraform Labs e fuggitivo crypto Do Kwon è stato accusato di otto capi di frode a New York.

A Kwon vengono contestati due capi di conspiracy, frode sui titoli, frode via cavo e frode sulle merci nell'atto d'accusa, reso pubblico nella Corte Distrettuale degli Stati Uniti a Manhattan giovedì.

I procuratori statunitensi hanno evidenziato come Kwon abbia distorto il grado di adozione degli utenti della blockchain Terra in un'apparizione televisiva facendo una serie di affermazioni false e ingannevoli.

L'ex CEO crypto ha anche presumibilmente fatto una serie di affermazioni false riguardo alla capacità della stablecoin TerraClassicUSD di mantenere il suo ancoraggio con il dollaro USA, nonché al presunto coinvolgimento di Kwon in tattiche di trading intese a cambiare il prezzo di mercato degli asset.

La Securities and Exchange Commission ha accusato Terraform Labs e Kwon di aver ingannato gli investitori statunitensi a metà febbraio. Inoltre, Terraform Labs e Kwon sono stati accusati di aver perpetrato una frode cripto multimiliardaria nella denuncia della SEC.

Secondo la commissione, Terraform e Kwon hanno venduto "titoli di asset crittografici" sotto forma di stablecoin algoritmica Terra USD (UST) e della sua criptovaluta gemella LUNA per raccogliere miliardi di dollari dagli investitori tra il 2018 e maggio 2022.

In particolare, si è sostenuto nel caso che Terraform e Kwon avessero continuamente utilizzato un modello difettoso mentre ingannavano gli investitori riguardo alla stabilità di UST.

Inoltre, secondo l'agenzia, Kwon ha trasferito più di 10.000 Bitcoin dalle riserve della Luna Foundation Guard (LFG) a un portafoglio freddo e ha continuato a prelevare denaro tramite un istituto bancario svizzero.

Mesi dopo il crollo senza precedenti della Criptovaluta, un tribunale di Seul ha emesso un ordine di arresto per Kwon a metà settembre.

Arresto del fondatore di Terraform Labs

Do Kwon, il fondatore della criptovaluta dietro due valute digitali che sono riuscite a perdere un stimato $40 miliardi o più lo scorso anno, è stato formalmente accusato venerdì dalla polizia montenegrina di aver falsificato documenti ufficiali dopo essere stato arrestato all'aeroporto di Podgorica.

Do Kwon, cittadino della Corea del Sud, e un altro sospetto sono stati detenuti giovedì all'aeroporto di Podgorica mentre cercavano di prendere un aereo per Dubai.

In una dichiarazione, la polizia ha affermato che durante l'incontro hanno scoperto passaporti contraffatti del Belgio e della Costa Rica nelle loro valigie.

Secondo il rapporto, i due sospetti sono stati anche accusati di falsificare documenti ufficiali davanti a un tribunale a Podgorica.

Era stato emesso un mandato di arresto globale per i due, per garantire la loro presenza davanti alla Corte del Distretto Meridionale a Seul per sospetto di aver commesso vari reati illegali nel campo dell'economia.

Un rappresentante della KNPA ha dichiarato: "Le informazioni sono state condivise con l'Ufficio del Procuratore del Distretto Meridionale di Seul e Interpol in Montenegro."

Nascondigli di Do Kwon esposti

Kwon presumibilmente è fuggito dalla Corea del Sud per Singapore intorno al momento del crollo e poi è atterrato in Serbia tramite Dubai, dove si nascondeva, secondo i funzionari sudcoreani all'epoca.

Nel tentativo di arruolare assistenza nella ricerca di Kwon, una delegazione delle autorità sudcoreane ha persino volato in Serbia a febbraio.

Incidentalmente, il passaporto di Kwon è stato formalmente revocato dal ministero degli esteri sudcoreano alla fine dello scorso anno. Da allora, ha viaggiato utilizzando documenti falsi.

Secondo una fonte di notizie locale , Kwon affronterà anche accuse penali dal Servizio di Accusa di Base dello Stato del Montenegro per l'uso di documenti di viaggio fraudolenti.