Основатель Terraform Labs До Квон обвинен в мошенничестве в Нью-Йорке через мгновение после ареста

После того, как арестованный в Черногории основатель Terraform Labs и крипто-беглец До Квон был обвинен в восьми пунктах мошенничества в Нью-Йорке.

Квону предъявлены обвинения в двух пунктах сговора, мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве по телекоммуникационным каналам и мошенничестве с товарами в обвинительном заключении, которое было обнародовано в окружном суде США в Манхэттене в четверг.

Прокуроры США подчеркнули, как Квон исказил степень принятия блокчейна Terra во время телевизионного выступления, сделав ряд ложных и обманных заявлений.

Бывший крипто-CEO также, по слухам, сделал ряд ложных заявлений относительно способности стейблкоина TerraClassicUSD поддерживать привязку к доллару США, а также предполагаемого участия Квона в торговых тактиках, направленных на изменение рыночной цены активов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Terraform Labs и Квона в введении в заблуждение американских инвесторов в середине февраля. Кроме того, Terraform Labs и Квон были обвинены в совершении многомиллиардного крипто-мошенничества в иске SEC.

По данным комиссии, Terraform и Квон продали «ценные бумаги криптоактивов» в виде алгоритмического стейблкоина Terra USD (UST) и его родственной криптовалюты LUNA, чтобы привлечь миллиарды долларов от инвесторов в период с 2018 года по май 2022 года.

В частности, в деле утверждалось, что Terraform и Квон постоянно использовали дефектную модель, обманывая инвесторов относительно стабильности UST.

Кроме того, по данным агентства, Квон перевел более 10 000 биткоинов из резервов Фонда защиты Луны (LFG) на холодный кошелек и выводил деньги через швейцарский банковский институт.

Через несколько месяцев после беспрецедентного краха криптовалюты суд Сеула выдал ордер на арест Квона в середине сентября.

Арест основателя Terraform Labs

До Квон, основатель криптовалюты, стоящий за двумя цифровыми валютами, которые, как оценивается, потеряли 40 миллиардов долларов или более в прошлом году, был официально обвинен в пятницу черногорской полицией в подделке официальных документов после ареста в аэропорту Подгорицы.

До Квон, гражданин Южной Кореи, и другой подозреваемый были задержаны в четверг в аэропорту Подгорицы, когда они пытались сесть на самолет в Дубай.

В заявлении полиция утверждала, что во время задержания они обнаружили поддельные паспорта Бельгии и Коста-Рики в их багаже.

Согласно отчету, двое подозреваемых также обвиняются в подделке официальных документов перед судом в Подгорице.

Международный ордер на арест был выдан на двоих, чтобы обеспечить их присутствие перед Южным окружным судом в Сеуле по подозрению в совершении различных незаконных преступлений в сфере экономики.

Один представитель КНПА заявил: «Информация была передана в Южную прокуратуру Сеула и Интерпол в Черногории».

Обнаружены убежища До Квона

По слухам, Квон сбежал из Южной Кореи в Сингапур примерно в момент краха, а затем приземлился в Сербии через Дубай, где он скрывался, согласно южнокорейским официальным лицам того времени.

В попытке заручиться помощью в поисках Квона делегация южнокорейских властей даже летела в Сербию в феврале.

Кстати, паспорт Квона был официально аннулирован министерством иностранных дел Южной Кореи в конце прошлого года. С тех пор он путешествовал, используя поддельные документы.

Согласно местному новостному источнику, Квону также будут предъявлены уголовные обвинения Основной государственной прокуратурой Черногории за использование поддельных проездных документов.