Poloniex-Hacker bewegt 32 Mio. Bitcoin

PeckShieldAlert, eine angesehene Blockchain-Monitoring-Entität, kündigte am 30. April an, dass eine mit dem berüchtigten Poloniex-Hack verbundene Wallet rund 32 Millionen US-Dollar an Geldern auf drei Wallets übertragen hat. Dies scheint wie ein Akt zur Verschleierung der Quelle des illegalen Geldes zu sein.

Hacker versucht wiederholt, Poloniex-Gelder zu verschleiern

Die größte Transaktion des Poloniex-Hackers übertrug laut PeckShieldAlert 486,62 BTC, was etwa 30,8 Millionen US-Dollar entspricht, an eine Adresse. Nicht nur das: 10 BTC und 5 BTC, kleinere Beträge, wurden an verschiedene Adressen gesendet, die jeweils 623.000 US-Dollar und 316.000 US-Dollar wert sind.

Der Vorfall ging auf einen Einbruch in das Hot-Wallet-System von Poloniex am 10. November zurück, der zu Verlusten von über 33 Millionen US-Dollar führte. PeckShieldAlert war die erste, die den Vorfall bemerkte und der Börse meldete. Analysen zahlreicher On-Chain-Experten, insbesondere von Tom Wan, ergaben, dass es dem Hacker gelang, eine Reihe von Kryptowährungen zu stehlen, wobei die bedeutendsten ETH und LINK waren, die jeweils 10 Mio. $ und 2,4 Mio. $ wert waren.

Anschließend enthüllten Analysten von Lookonchain, dass die Person hinter dem Poloniex-Hack versuchte, das gestohlene Geld durch Umwandlung in ETH und TRX zu waschen. Am 18. November 2023 kündigte PeckShieldAlert an, dass Poloniex den Hacker entdeckt habe und derzeit mit den Behörden in China, Russland und den USA zusammenarbeite. Es wurde auch eine Belohnung von 10 Millionen US-Dollar für den Täter ausgesetzt, um die entführten Vermögenswerte zurückzubekommen, was als Anreiz für einen White-Hat-Akteur dienen sollte.

Poloniexs Versuche, die gestohlenen Vermögenswerte zurückzugewinnen, waren vergeblich. Die BTC-Bewegungen des Hackers sind die neueste Ursache für Besorgnis, da sie auf Versuche hinweisen, die Transaktionsspur zu verwischen.

Im ersten Quartal 2024 wurden 336,3 Millionen US-Dollar durch Krypto-Betrug und Hacks gestohlen

Eine Studie , die von der Blockchain-Sicherheitsfirma Immunefi durchgeführt wurde, zeigt, dass der Krypto-Sektor im Januar und Februar 2024 infolge von insgesamt 32 Hacking- und Rug-Pull-Vorfällen Verluste in Höhe von über 200 Millionen US-Dollar erlitten hat. Dies entspricht einem Anstieg von 15,4 % gegenüber 2023, als die Diebstähle 173 Millionen US-Dollar betrugen.

Allerdings gab es im ersten Quartal (Q1) 2024 einen Rückgang der mit Hacking und Betrug verbundenen Verluste um 23 % im Vergleich zu 2023. Im Q1 2024 beliefen sich die Gesamtverluste durch Hacking- und Betrugsfälle auf etwa 336,3 Millionen US-Dollar, im Vergleich zu 437,5 Millionen US-Dollar im gleichen Quartal 2023. Der Bericht identifizierte 46 Hacking-Vorfälle und 15 Fälle betrügerischer Aktivitäten. Zwei große Projekte, Orbit Bridge und Munchables, erlitten die größten Verluste, die insgesamt 144.480.000 US-Dollar betrugen – 43 % der Q1-Verluste allein.