Le pirate de Poloniex déplace 32 millions de dollars en Bitcoin

PeckShieldAlert, une entité de surveillance blockchain bien considérée, a annoncé le 30 avril qu'un portefeuille associé à la célèbre cyberattaque de Poloniex avait transféré environ 32 millions de dollars de fonds vers trois portefeuilles. Cela semble être un acte de dissimulation de la source de l'argent illégal.

Le pirate tente à plusieurs reprises de dissimuler les fonds de Poloniex

Selon PeckShieldAlert, la plus grande transaction du pirate de Poloniex a transféré 486,62 BTC, soit environ 30,8 millions de dollars, vers une adresse. De plus, 10 BTC et 5 BTC, des montants plus faibles, ont été envoyés à différentes adresses, valant respectivement 623 000 $ et 316 000 $.

L'incident est survenu suite à une brèche du système de portefeuille chaud de Poloniex le 10 novembre, entraînant une perte de plus de 33 millions de dollars. PeckShieldAlert a été le premier à remarquer et à signaler l'incident à la bourse. L'analyse par plusieurs experts de la chaîne, en particulier Tom Wan, a révélé que le pirate avait réussi à voler une gamme de cryptomonnaies, dont les plus importantes étaient l'ETH et le LINK, valant respectivement 10 millions de dollars et 2,4 millions de dollars.

Par la suite, les analystes de Lookonchain ont révélé que la personne derrière le piratage de Poloniex a tenté de blanchir l'argent volé en le convertissant en ETH et TRX. Le 18 novembre 2023, PeckShieldAlert a annoncé que Poloniex avait identifié le pirate et coopérait actuellement avec les autorités chinoises, russes et américaines. Une récompense de 10 millions de dollars a également été proposée à l'auteur pour récupérer les biens détournés, servant d'incitation pour un « chapeau blanc ».

Les tentatives de Poloniex pour récupérer les actifs volés sont restées vaines. Les mouvements de BTC du pirate constituent la dernière source d'inquiétude, car ils indiquent des tentatives de couvrir sa piste de transactions.

336,3 millions de dollars ont été volés via des arnaques et des piratages de cryptomonnaies au T1 2024

Une étude menée par le cabinet de sécurité blockchain Immunefi révèle que le secteur des cryptomonnaies a perdu plus de 200 millions de dollars en raison de 32 incidents de piratage et de « rug pulls » survenus en janvier et février 2024. Cela représente une augmentation de 15,4 % par rapport à 2023, où les vols s'élevaient à 173 millions de dollars.

Cependant, il y a eu une baisse de 23 % des pertes associées aux piratages et aux arnaques au premier trimestre (T1) 2024 par rapport à 2023. Au T1 2024, le montant total perdu lors d'incidents de piratage et de fraude s'élevait à environ 336,3 millions de dollars, en baisse par rapport aux 437,5 millions de dollars enregistrés au même trimestre en 2023. Le rapport a identifié 46 incidents de piratage et 15 cas d'activités frauduleuses. Deux projets majeurs, Orbit Bridge et Munchables, ont subi les pertes les plus importantes, totalisant 144 480 000 $, soit 43 % des pertes du T1 à eux seuls.