أعلنت شركة PeckShieldAlert، وهي جهة مرموقة تُعنى بمراقبة تقنية بلوكتشين، في 30 أبريل/نيسان أن محفظة مرتبطة باختراق منصة Poloniex قد حوّلت حوالي 32 مليون دولار أمريكي إلى ثلاث محافظ. ويبدو هذا بمثابة محاولة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة.
يحاول القراصنة إخفاء أموال Poloniex مرارًا وتكرارًا
وفقًا لموقع PeckShieldAlert، حُوِّلت أكبر معاملة لمخترق Poloniex 486.62 بيتكوين، أي ما يعادل حوالي 30.8 مليون دولار أمريكي، إلى عنوان. ليس هذا فحسب، بل أُرسِلت 10 بيتكوين و5 بيتكوين، وهما مبلغان أصغر، إلى عناوين مختلفة، بقيمة 623,000 دولار أمريكي و316,000 دولار أمريكي على التوالي.
نشأت هذه الحادثة نتيجة اختراق نظام المحفظة الساخنة لمنصة بولونيكس في 10 نوفمبر، مما تسبب في خسارة تجاوزت 33 مليون دولار. وكان فريق بيك شيلد أليرت أول من لاحظ الأمر وأبلغ المنصة به. وكشف تحليل أجراه عدد من خبراء سلسلة الكتل، وخاصة توم وان، أن المخترق تمكن من سرقة مجموعة من العملات المشفرة، أبرزها عملتا إيثريوم وLINK اللتان بلغت قيمتهما 10 ملايين دولار و2.4 مليون دولار على التوالي.
بعد ذلك، كشف محللو Lookonchain أن الشخص الذي يقف وراء اختراق Poloniex حاول غسل الأموال المسروقة بتحويلها إلى ETH وTRX. في 18 نوفمبر 2023، أعلنت PeckShieldAlert أن Poloniex قد اكتشفت المخترق، وهي تتعاون حاليًا مع السلطات في الصين وروسيا والولايات المتحدة. كما عُرضت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار على الجاني لاستعادة الأموال المسروقة، كنوع من التحريض على الفساد.
باءت محاولات بولونيكس لاستعادة الأصول المسروقة بالفشل. وتُعدّ حركة بيتكوين التي قام بها المخترق أحدث مصدر للقلق، إذ تشير إلى محاولات لإخفاء مسار معاملاته.
تم الاستيلاء على 336.3 مليون دولار من خلال عمليات الاحتيال والاختراق المتعلقة بالعملات المشفرة في الربع الأول من عام 2024
دراسة أجرتها شركة Immunefi المتخصصة في أمن تقنية البلوك تشين أن قطاع العملات المشفرة خسر أكثر من 200 مليون دولار بسبب 32 حادثة اختراق وسرقة dent وقعت في الفترة من يناير إلى فبراير 2024. ويمثل هذا ارتفاعًا بنسبة 15.4% عن عام 2023، عندما بلغت السرقات 173 مليون دولار.
ومع ذلك، سُجِّل انخفاض بنسبة 23% في الخسائر المرتبطة بالاختراق والاحتيال في الربع الأول من عام 2024 مقارنةً بعام 2023. في الربع الأول من عام 2024، بلغ إجماليdentالناجمة عن حوادث الاختراق والاحتيال حوالي 336.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 437.5 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023.dentالتقرير 46dentاختراق و15 حالة احتيال. وتكبَّد مشروعان رئيسيان، هما أوربت بريدج ومانشابلز، أكبر الخسائر، حيث بلغ مجموعها 144,480,000 دولار أمريكي، أي ما يعادل 43% من خسائر الربع الأول وحده.
