Hacker da Poloniex movimenta US$ 32 milhões em Bitcoin

A PeckShieldAlert, uma entidade de monitoramento de blockchain bastante respeitada, anunciou em 30 de abril que uma carteira associada ao notório ataque hacker à Poloniex transferiu cerca de US$ 32 milhões para três carteiras diferentes. Isso parece ser uma tentativa de ocultar a origem do dinheiro ilícito.

Hacker tenta ocultar fundos da Poloniex repetidamente

Segundo o PeckShieldAlert, a maior transação do hacker da Poloniex transferiu 486,62 BTC, o equivalente a cerca de US$ 30,8 milhões, para um endereço. Além disso, quantias menores, de 10 BTC e 5 BTC, foram enviadas para endereços diferentes, totalizando US$ 623.000 e US$ 316.000, respectivamente.

O incidente teve origem numa violação do sistema de carteira online da Poloniex em 10 de novembro, causando um prejuízo de mais de US$ 33 milhões. O PeckShieldAlert foi o primeiro a detectar e reportar o problema à exchange. Análises realizadas por diversos especialistas em blockchain, especialmente Tom Wan, revelaram que o hacker conseguiu roubar várias criptomoedas, sendo as mais significativas o ETH e o LINK, avaliadas em US$ 10 milhões e US$ 2,4 milhões, respectivamente.

Posteriormente, analistas da Lookonchain revelaram que a pessoa por trás do ataque à Poloniex tentou lavar o dinheiro roubado convertendo-o em ETH e TRX. Em 18 de novembro de 2023, a PeckShieldAlert anunciou que a Poloniex havia descoberto o hacker e estava cooperando com as autoridades da China, Rússia e EUA. Uma recompensa de US$ 10 milhões foi oferecida ao criminoso para recuperar os ativos roubados, servindo como incentivo para uma ação ética.

As tentativas da Poloniex de recuperar os ativos roubados foram em vão. A movimentação de BTC do hacker é o mais recente motivo de preocupação, pois indica tentativas de encobrir o rastro de suas transações.

No primeiro trimestre de 2024, foram desviados US$ 336,3 milhões por meio de golpes e ataques cibernéticos envolvendo criptomoedas

Um estudo conduzido pela empresa de segurança blockchain Immunefi mostra que o setor de criptomoedas perdeu mais de US$ 200 milhões devido a um total de 32 incidentes de hacking e roubo de criptomoedasdentocorridos entre janeiro e fevereiro de 2024. Isso representa um aumento de 15,4% em relação a 2023, quando os roubos totalizaram US$ 173 milhões.

No entanto, houve uma redução de 23% nas perdas associadas a ataques cibernéticos e fraudes no primeiro trimestre (T1) de 2024 em comparação com 2023. No T1 de 2024, o valor total perdido devido adentde hackers e fraudes foi de aproximadamente US$ 336,3 milhões, contra US$ 437,5 milhões no mesmo trimestre de 2023. O relatóriodent46dentde hackers e 15 casos de atividades fraudulentas. Dois grandes projetos, Orbit Bridge e Munchables, sofreram as maiores perdas, totalizando US$ 144.480.000 – 43% das perdas somente no T1.