- A maior transação do hacker da Poloniex, conforme alertado pela PeckShieldAlert, transferiu 486,62 BTC
- A maior transação do hacker da Poloniex, conforme alertado pela PeckShieldAlert, transferiu 486,62 BTC, o que equivale a cerca de US$ 30,8 milhões, para um endereço
PeckShieldAlert, uma entidade de monitoramento de blockchain bem conceituada, anunciou em 30 de abril que uma carteira associada ao notório hack da Poloniex havia transferido cerca de US$ 32 milhões em fundos para três carteiras. Isso parece ser um ato de ocultar a origem do dinheiro ilegal.
Hacker Tenta Ocultar Fundos da Poloniex Repetidamente
A maior transação do hacker da Poloniex, conforme a PeckShieldAlert, transferiu 486,62 BTC, o que equivale a cerca de US$ 30,8 milhões, para um endereço. Além disso, 10 BTC e 5 BTC, quantias menores, foram enviadas para endereços diferentes, valendo US$ 623.000 e US$ 316.000, respectivamente.
O incidente ocorreu devido a uma violação do sistema de carteira quente da Poloniex em 10 de novembro, causando uma perda de mais de US$ 33 milhões. A PeckShieldAlert foi a primeira a notar e reportar o assunto à exchange. A análise de vários especialistas on-chain, especialmente Tom Wan, revelou que o hacker conseguiu roubar uma variedade de criptomoedas, sendo as mais significativas ETH e LINK, valendo US$ 10 milhões e US$ 2,4 milhões, respectivamente.
Posteriormente, analistas da Lookonchain revelaram que a pessoa por trás do hack da Poloniex tentou lavar o dinheiro roubado convertendo-o em ETH e TRX. Em 18 de novembro de 2023, a PeckShieldAlert anunciou que a Poloniex havia descoberto o hacker e estava cooperando com as autoridades da China, Rússia e EUA. Também foi sugerida uma recompensa de US$ 10 milhões ao perpetrador para recuperar os bens sequestrados, servindo como um incentivo de chapéu branco.
As tentativas da Poloniex de recuperar os ativos roubados foram em vão. O movimento de BTC do hacker é a última causa de preocupação, pois indica tentativas de cobrir seu rastro de transações.
US$ 336,3 milhões foram roubados por meio de golpes e hacks de criptomoedas no Q1 de 2024
Um estudo realizado pela firma de segurança blockchain Immunefi mostra que o setor de criptomoedas perdeu mais de US$ 200 milhões devido a um total de 32 incidentes de hacking e rug pulls, que ocorreram entre janeiro e fevereiro de 2024. Isso representa um aumento de 15,4% em relação a 2023, quando os roubos totalizaram US$ 173 milhões.
No entanto, houve uma queda de 23% nas perdas associadas a hacks e golpes no primeiro trimestre (Q1) de 2024 em comparação com 2023. No Q1 de 2024, o valor total perdido em incidentes de hacking e fraude foi de aproximadamente US$ 336,3 milhões, abaixo dos US$ 437,5 milhões no mesmo trimestre de 2023. O relatório identificou 46 incidentes de hacking e 15 casos de atividades fraudulentas. Dois grandes projetos, Orbit Bridge e Munchables, sofreram as maiores perdas, totalizando US$ 144.480.000 – 43% das perdas do Q1 sozinho.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cobre notícias sobre mercados de criptomoedas e tecnologia há mais de 5 anos. Ele já compartilhou insights e análises sobre cripto para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy antes de migrar para o Web3. Na Cryptopolitan, é especialista em previsões de preços de criptomoedas. Após concluir sua graduação, iniciou seu mestrado em Cibersegurança de TI na Universidade Maria Curie-Skłodowska.
