Хакер Poloniex переместил Bitcoin на сумму 32 миллиона долларов

30 апреля авторитетная организация по мониторингу блокчейна PeckShieldAlert объявила, что кошелек, связанный с печально известным взломом Poloniex, перевел около 32 миллионов долларов на три других кошелька. Это выглядит как попытка скрыть источник незаконных средств.

Хакер неоднократно пытался скрыть средства на бирже Poloniex.

Согласно данным PeckShieldAlert, крупнейшая транзакция хакера Poloniex включала перевод 486,62 BTC, что составляет около 30,8 миллионов долларов, на один адрес. Более того, 10 BTC и 5 BTC, меньшие суммы, были отправлены на разные адреса, на сумму 623 000 и 316 000 долларов соответственно.

Инцидент произошел из-за взлома системы горячих кошельков Poloniex 10 ноября, в результате которого был нанесен ущерб на сумму более 33 миллионов долларов. Первым об этом сообщило агентство PeckShieldAlert. Анализ, проведенный рядом экспертов по блокчейну, особенно Томом Ваном, показал, что хакеру удалось украсть ряд криптовалют, наиболее значительными из которых стали ETH и LINK, стоимость которых составила 10 миллионов и 2,4 миллиона долларов соответственно.

Впоследствии аналитики Lookonchain сообщили, что человек, стоящий за взломом Poloniex, пытался отмыть украденные деньги, конвертируя их в ETH и TRX. 18 ноября 2023 года PeckShieldAlert объявил, что Poloniex обнаружила хакера и в настоящее время сотрудничает с властями Китая, России и США. Также было предложено вознаграждение в размере 10 миллионов долларов за возвращение украденных средств, что служило стимулом для «белых» хакеров.

Попытки Poloniex вернуть украденные активы оказались тщетными. Движение биткоинов, совершаемое хакером, вызывает очередную обеспокоенность, поскольку указывает на попытки скрыть следы своих транзакций.

В первом квартале 2024 года в результате мошеннических схем и взломов криптовалютных кошельков было похищено 336,3 миллиона долларов.

Исследование , проведенное компанией Immunefi, специализирующейся на безопасности блокчейна, показывает, что криптосектор потерял более 200 миллионов долларов из-за 32 хакерских атак и мошенническихdent, произошедших в январе-феврале 2024 года. Это представляет собой рост на 15,4% по сравнению с 2023 годом, когда ущерб от краж составил 173 миллиона долларов.

Однако в первом квартале 2024 года (Q1) наблюдалось снижение убытков, связанных с хакерскими атаками и мошенничеством, на 23% по сравнению с 2023 годом. В первом квартале 2024 года общая суммаdentот хакерских атак и мошенничества составила приблизительно 336,3 млн долларов, что меньше, чем 437,5 млн долларов за тот же квартал 2023 года. В отчетеdent46 хакерскихdentи 15 случаев мошенничества. Два крупных проекта, Orbit Bridge и Munchables, понесли наибольшие убытки, составившие в общей сложности 144 480 000 долларов – 43% от убытков только за первый квартал.