知名区块链监控机构PeckShieldAlert于4月30日宣布，与臭名昭著的Poloniex黑客事件已将约3200万美元的资金转移到三个其他钱包。这似乎是为了掩盖非法资金的来源。
黑客多次试图隐藏 Poloniex 资金
据 PeckShieldAlert 报道，Poloniex 黑客最大的一笔交易是向一个地址转移了 486.62 个比特币，价值约 3080 万美元。不仅如此，他还分别向不同的地址发送了 10 个比特币和 5 个比特币，价值分别为 62.3 万美元和 31.6 万美元。.
此次事件源于11月10日Poloniex交易所热钱包系统遭到入侵，造成超过3300万美元的损失。PeckShieldAlert率先发现并向交易所报告了此事。包括Tom Wan在内的多位链上专家分析显示，黑客窃取了多种加密货币，其中损失最为严重的是ETH和LINK，分别价值1000万美元和240万美元。.
随后，Lookonchain 分析师透露，Poloniex 黑客攻击的幕后黑手试图将窃取的资金兑换成 ETH 和 TRX 来洗白。2023 年 11 月 18 日，PeckShieldAlert 宣布 Poloniex 已发现黑客，目前正与中国、俄罗斯和美国的有关部门合作。此外，Poloniex 还悬赏 1000 万美元，以期追回被盗资产，以此作为对白帽黑客的激励。.
Poloniex 追回被盗资产的尝试均告失败。黑客的比特币转移是最新令人担忧的迹象，因为它表明他们试图掩盖交易痕迹。.
2024年第一季度，通过加密货币诈骗和黑客攻击损失了3.363亿美元。
区块链安全公司 Immunefi 进行的一项研究dent事件，加密货币行业损失超过 2 亿美元。这比 2023 年的损失额 1.73 亿美元增长了 15.4%。
然而，与2023年同期相比，2024年第一季度（Q1）因黑客攻击和诈骗造成的损失下降了23%。2024年第一季度，黑客攻击和欺诈dent造成的总损失约为3.363亿美元，低于2023年同期的4.375亿美元。该报告共dent了46起黑客攻击dent和15起欺诈活动。其中，Orbit Bridge和Munchables这两个大型项目损失最为惨重，总计达1.4448亿美元，占第一季度总损失的43%。.
