Philippinen: Mining City von der SEC als mögliches Ponzi-Programm eingestuft

• Philippinische SEC warnt Bewohner, nicht in Mining City zu investieren
• Aufsichtsbehörde weist auf mögliche Anzeichen eines Ponzi-Programms hin
• Promotoren könnten mit 21 Jahren Haft oder einer Geldstrafe von bis zu 100.000 US-Dollar belangt werden

Die philippinische Securities and Exchange Commission (SEC) hat eine offizielle Warnung an die Bewohner herausgegeben, ihr Geld nicht in Mining City zu investieren. Zusätzlich zu der Tatsache, dass sie nicht registriert ist, hat die Aufsichtsbehörde das Unternehmen aufgrund ihres Betriebssystems als Ponzi-Programm eingestuft. Während die Betreiber wegen Verstoßes gegen das Wertpapiergesetz mit angemessenen Strafen rechnen müssen, warnte die philippinische SEC auch, dass die Promotoren mit bis zu 21 Jahren Haft rechnen könnten.

Mining City ist nicht registriert

Laut dem SEC-Dokument wird das Bitcoin-Cloud-Mining-Unternehmen Mining City von der Kommission nicht anerkannt, Investitionsverträge im Land anzubieten, zu werben oder auszustellen. Darüber hinaus ist Mining City nicht bei der Zentralbank des Landes als digitales Währungsunternehmen registriert, was für alle Personen und Unternehmen, die mit Kryptowährungen handeln, vorgeschrieben ist. Seine Betriebsschemata deuten auf ein Ponzi-Programm hin.

Die Regulierungsbehörde sagte:

Das von MINING CITY angewandte Schema zeigt eindeutig Anzeichen eines möglichen Ponzi-Programms, bei dem Gelder von neuen Anlegern zur Zahlung von „falschen Gewinnen“ an frühere Anleger verwendet werden und hauptsächlich dazu dient, die Top-Rekrutierer und früheren Risikoeingehenden zu begünstigen, was nachfolgenden Mitgliedern im Falle eines Mangels an neuen Anlegern schadet.

Das Cloud-Mining-Unternehmen ist Berichten zufolge mit dem Erfinder des Bitcoin-Vault-Betrugs (BTCV), bekannt als MineBest, verbunden. Mit dem BTCV-Token bot Mining City etwa sechs Investitionspläne im Wert von 300 bis 12.600 US-Dollar an. Mit den angeblichen Drei-Jahres-Verträgen wurden den Anlegern tägliche Renditen von bis zu 92 US-Dollar versprochen. 

SEC warnt vor dem Ponzi-Programm

In dem Dokument warnte die philippinische Aufsichtsbehörde die Öffentlichkeit, in keine von dem Cloud-Mining-Unternehmen angebotenen Verträge zu investieren. Die Warnung wurde auch auf andere Unternehmen ausgedehnt, die digitale Währungsdienstleistungen anbieten, ohne bei der Kommission oder der Zentralbank registriert zu sein. Darüber hinaus stehen Personen, die in solche nicht regulierten Unternehmen investieren, nicht unter dem Schutz der Anleger.

Für Promotoren erwähnte die SEC jedoch, dass sie wahrscheinlich mit bis zu 21 Jahren Haft oder einer Geldstrafe von mehr als 100.000 US-Dollar rechnen müssen.