- A Comissão de Valores Mobiliários das Filipinas alerta osdentpara não investirem na cidade mineradora.
- O órgão regulador afirma haver indícios de possível esquema Ponzi.
- Os promotores podem ser condenados a 21 anos de prisão ou a uma multa de até 100.000 dólares.
A Comissão de Valores Mobiliários das Filipinas (SEC) emitiu um alerta oficial para que os dent não invistam seu dinheiro na Mining City. Além de não estar registrada, a empresa foi classificada como um esquema Ponzi , com base em seu sistema de operação. Embora os operadores enfrentem as devidas penalidades por violarem a lei de valores mobiliários, a SEC das Filipinas também alertou que os promotores podem ser condenados a até 21 anos de prisão.
Mining City não está registrada.
De acordo com o documento da SEC , a Bitcoin , Mining City, não é reconhecida pela comissão para oferecer, solicitar ou emitir contratos de investimento trac país. Além disso, a Mining City não está registrada no banco central do país como uma empresa relacionada a moedas digitais, o que é obrigatório para todos os indivíduos e entidades que lidam com criptomoedas. Seus esquemas de operação apontam para um esquema Ponzi.
O órgão regulador afirmou:
O esquema em questão, empregado pela MINING CITY, demonstra claramente indícios de um possível esquema Ponzi, no qual o dinheiro de novos investidores é usado para pagar "lucros fictícios" a investidores anteriores. O esquema é projetado principalmente para favorecer seus principais recrutadores e aqueles que assumiram riscos inicialmente, sendo prejudicial aos membros subsequentes em caso de escassez de novos investidores.
A empresa de mineração em nuvem estaria em parceria com o criador do esquema fraudulento Bitcoin Vault (BTCV), conhecido como MineBest. Utilizando o token BTCV, a Mining City ofereceu cerca de seis planos de investimento, com valores entre US$ 300 e US$ 12.600. Com os supostostracde três anos, os investidores teriam recebido a promessa de retornos diários de até US$ 92.
A SEC alerta para esquema Ponzi.
No documento, o órgão regulador das Filipinas alertou o público para que se abstivesse de investir em qualquertracfornecido pela empresa de mineração em nuvem. O alerta também se estendeu a outras empresas que oferecem serviços relacionados a moedas digitais sem estarem registradas na comissão ou no banco central. Além disso, quem investe em empresas não regulamentadas não tem direito a nenhuma proteção ao investidor.
Para os promotores, no entanto, a SEC mencionou que eles provavelmente enfrentarão até 21 anos de prisão ou pagarão uma multa superior a US$ 100.000.
