La città mineraria delle Filippine segnalata dalla SEC come possibile scenario di uno schema Ponzi

• La SEC delle Filippine avverte identdi non investire nella città mineraria
• L'ente regolatore afferma che vi è una possibile indicazione di schema Ponzi
• I promotori possono essere accusati di 21 anni di reclusione o fino a 100.000 dollari di multa

La Commissione per la Sicurezza e gli Scambi delle Filippine (SEC) ha emesso un avviso ufficiale ai residentidentnon investano denaro in Mining City. Oltre a non essere registrata, l'autorità di regolamentazione ha segnalato la società come uno schema Ponzi in base al suo sistema operativo. Mentre gli operatori dovranno affrontare le dovute sanzioni per aver violato la legge sui titoli, la SEC delle Filippine ha anche avvertito che i promotori potrebbero rischiare una pena detentiva di circa 21 anni. 

Mining City non è registrata

Secondo il documento della SEC, la Bitcoin , Mining City, non è autorizzata dalla commissione a offrire, sollecitare o emettere contratti di investimentotracpaese. Inoltre, Mining City non è registrata presso la banca centrale del paese come società operante nel settore delle valute digitali, requisito obbligatorio per tutti gli individui e le entità che si occupano di criptovalute. Il suo schema operativo fa pensare a uno schema Ponzi.

L'ente regolatore ha affermato:

Il suddetto schema impiegato da MINING CITY mostra chiaramente l'indicazione di un possibile schema Ponzi in cui i soldi dei nuovi investitori vengono utilizzati per pagare "profitti falsi" agli investitori precedenti ed è progettato principalmente per favorire i suoi migliori reclutatori e i precedenti prenditori di rischi ed è dannoso per i membri successivi in ​​caso di scarsità di nuovi investitori.

Secondo quanto riferito, la società di cloud mining avrebbe stretto una partnership con il creatore della truffa Bitcoin Vault (BTCV), nota come MineBest. Utilizzando il token BTCV, Mining City ha offerto circa sei piani di investimento per un valore compreso tra 300 e 12.600 dollari. Con i presuntitractriennali, agli investitori venivano promessi rendimenti giornalieri fino a 92 dollari. 

La SEC mette in guardia dallo schema Ponzi

Nel documento, l'autorità di regolamentazione delle Filippine ha avvertito il pubblico di astenersi dall'investire in qualsiasitracfornito dalla società di cloud mining. L'avvertimento è stato esteso anche ad altre società che offrono servizi relativi alle valute digitali senza essere registrate presso la commissione o la banca centrale. Inoltre, chi investe in tali società non regolamentate non beneficia di alcuna tutela.

Tuttavia, la SEC ha affermato che i promotori rischiano molto probabilmente fino a 21 anni di carcere o una multa di oltre 100.000 dollari.