SEC, 필리핀 마이닝 시티를 가능한 폰지 사기로 지정

• 필리핀 SEC, 주민들이 마이닝 시티에 투자하지 않도록 경고
• 규제 기관, 폰지 사기의 가능한 징후가 있다고 명시
• 홍보인들은 21년 징역형 또는 최대 $100,000의 벌금에 처해질 수 있음

필리핀 증권거래위원회(SEC)는 주민들이 마이닝 시티에 투자하지 않도록 공식 경고를 발령했습니다. 등록되지 않았을 뿐만 아니라, 규제 기관은 운영 시스템에 근거하여 이 회사를 폰지 사기로 지정했습니다. 운영자들은 증권법 위반으로 인해 적절한 처벌을 받게 되지만, 필리핀 SEC는 또한 홍보인들이 약 21년의 징역형을 받을 수 있다고 경고했습니다.

마이닝 시티는 등록되지 않음

SEC 문서에 따르면, 비트코인 클라우드 마이닝 회사인 마이닝 시티는 국가에서 투자 계약을 제공, 모집 또는 발행할 목적으로 위원회로부터 인정받지 못했습니다. 더구나 마이닝 시티는 모든 개인 및 암호화폐 관련 업무를 처리하는 실체에 요구되는 대로 디지털 화폐 관련 회사로 국가 중앙은행에 등록되지 않았습니다. 그 운영 체계는 폰지 사기를 시사합니다.

규제 기관은 다음과 같이 말했습니다.

마이닝 시티가 사용한 해당 사기는 새로운 투자자들의 자금으로 이전 투자자들에게 ‘가짜 이익’을 지급하고 주로 상위 모집인 및 이전 위험 감수자를 유리하게 설계하여 신규 투자자가 부족할 경우 후속 회원들에게 해를 끼치는 가능한 폰지 사기의 명확한 징후를 보여줍니다.

클라우드 마이닝 회사는 비트코인 볼트(BTCV) 사기로 알려진 마인베스트의 창립자와 파트너십을 맺은 것으로 보고되었습니다. BTCV 토큰을 사용하여 마이닝 시티는 $300에서 $12,600까지 약 6가지 투자 계획을 제공했습니다. supposedly 3년 계약으로 투자자들은 일일 수익률로 최대 $92를 약속받았습니다. 

SEC, 폰지 사기 경고

문서에서 필리핀 규제 기관은 대중이 클라우드 마이닝 회사가 제공하는 어떤 계약에도 투자하지 않도록 경고했습니다. 이 경고는 위원회나 중앙은행에 등록되지 않고 디지털 화폐 관련 서비스를 제공하는 다른 회사들로도 확대되었습니다. 또한, 이러한 규제되지 않은 회사들에 투자한 사람들은 어떤 투자자 보호도 받지 못할 것입니다.

홍보인들에 관해서는, SEC는 그들이 최대 21년의 징역형 또는 $100,000 이상의 벌금을 물 가능성이 가장 높다고 언급했습니다.