صنّفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مدينة التعدين في الفلبين على أنها مخطط بونزي محتمل

• هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية تحذرdentمن الاستثمار في مدينة التعدين
• أعلنت الهيئة التنظيمية عن وجود مؤشرات محتملة على وجود مخطط بونزي
• قد يُواجه المروجين عقوبة السجن لمدة 21 عامًا أو غرامة تصل إلى 100 ألف دولار

أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية تحذيراً رسمياً للمقيمينdentاستثمار أموالهم في شركة "ماينينغ سيتي". فبالإضافة إلى عدم تسجيلها، صنّفت الهيئة الشركة كعملية احتيال هرمي بناءً على نظام عملها. وفي حين سيواجه القائمون على الشركة العقوبات المناسبة لانتهاكهم قانون الأوراق المالية، حذّرت الهيئة أيضاً من أن المروجين قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 21 عاماً. 

مدينة التعدين غير مسجلة

بحسب وثيقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، فإن Bitcoin السحابي "ماينينغ سيتي" غير معترف بها من قبل الهيئة لتقديم أو التماس أو إصدار عقود استثماريةtracالبلاد. علاوة على ذلك، فإن "ماينينغ سيتي" غير مسجلة لدى البنك المركزي كشركة مرتبطة بالعملات الرقمية، وهو شرط إلزامي لجميع الأفراد والكيانات التي تتعامل بالعملات المشفرة. تشير أساليب عملها إلى أنها عملية احتيال هرمي.

وقالت الهيئة التنظيمية:

إن المخطط المذكور الذي تستخدمه مدينة التعدين يُظهر بوضوح مؤشراً على مخطط بونزي محتمل حيث تُستخدم أموال المستثمرين الجدد في دفع "أرباح وهمية" للمستثمرين السابقين، وهو مصمم بشكل أساسي لتفضيل كبار المجندين والمخاطرين السابقين، وهو ضار بالأعضاء اللاحقين في حالة ندرة المستثمرين الجدد.

يُقال إن شركة تعدين العملات الرقمية السحابية تتعاون مع مبتكر عملية الاحتيال "خزينة Bitcoin " (BTCV) المعروفة باسم "ماين بيست". باستخدام عملة BTCV الرقمية، عرضت "ماينينج سيتي" حوالي ست خطط استثمارية تتراوح قيمتها بين 300 دولار و12,600 دولار. وبموجبtracمزعومة مدتها ثلاث سنوات، وُعد المستثمرون بعوائد يومية تصل إلى 92 دولارًا. 

هيئة الأوراق المالية والبورصات تحذر من مخطط بونزي

حذّرت هيئة تنظيم سوق المال في الفلبين، في وثيقة رسمية، الجمهور من الاستثمار في أيtracتقدمه شركات تعدين العملات الرقمية السحابية. وشمل التحذير أيضاً الشركات الأخرى التي تقدم خدمات متعلقة بالعملات الرقمية دون تسجيلها لدى الهيئة أو البنك المركزي. إضافةً إلى ذلك، فإن المستثمرين في هذه الشركات غير الخاضعة للتنظيم لا يتمتعون بأي حماية استثمارية.

أما بالنسبة للمروجين، فقد ذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات أنهم على الأرجح سيواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 21 عامًا أو دفع غرامة تزيد قيمتها عن 100 ألف دولار.