Israelische Durchsuchung gegen Terrorismusfinanzierung: 190 Binance-Konten beschlagnahmt

In einer jüngsten Entwicklung hat Israel laut einem Bericht von Reuters seit 2021 190 Binance-Konten mit angeblichen terroristischen Verbindungen beschlagnahmt. Die israelischen Behörden gehen gegen Kryptowährungskonten mit verdächtigen Verbindungen zum Terrorismus vor, als Teil ihrer laufenden Bemühungen, illegale Aktivitäten zu bekämpfen.

Binance ist eine der weltweit größten Kryptowährungsbörsen, und ihre Beliebtheit hat sie zu einem Ziel für illegale Aktivitäten gemacht. Die israelische Regierung überwacht Binance-Konten seit mehreren Jahren, und im Jahr 2021 begannen sie, Maßnahmen gegen Konten mit angeblichen terroristischen Verbindungen zu ergreifen.

Binance in die Terrorismusbekämpfung verwickelt

Reuters berichtete kürzlich, dass israelische Behörden seit 2021 etwa 190 Binance-Konten mit angeblichen Verbindungen zu terroristischen Organisationen wie Hamas und Daesh beschlagnahmt haben. Der Bericht zitiert zuvor unveröffentlichte Dokumente der Abteilung für Terrorismusbekämpfung des Nationalen Büros zur Terrorismusfinanzierungsbekämpfung (NBCTF) des israelischen Verteidigungsministeriums.

Laut diesen Dokumenten beschlagnahmte das NBCTF im Januar eine nicht näher bezeichnete Menge an Kryptowährung von zwei Konten, die angeblich mit Daesh, einer terroristischen Organisation mit Sitz in Syrien und dem Irak, verbunden sind. Mehr als 100 der beschlagnahmten Binance-Konten sollen angeblich Verbindungen zur Hamas haben. Diese bewaffnete palästinensische Gruppe kommt laut anderen Regierungsakten, die bis ins Jahr 2021 zurückreichen, häufig mit den israelischen Verteidigungsstreitigkeiten in Konflikt.

Das NBCTF erklärte auf seiner Website, dass die israelischen Behörden die Mittel beschlagnahmt haben, um „der Aktivität“ von Daesh entgegenzuwirken und „seine Fähigkeit einzuschränken, seine Ziele voranzutreiben.“

Nach israelischem Gesetz kann der Verteidigungsminister des Landes die Konfiszierung von mit Terrorismus verbundenen Vermögenswerten anordnen, wie vom israelischen Ministerium bestimmt.

Die Beschlagnahmung dieser Konten ist ein bedeutender Schritt im Kampf gegen die Terrorismusfinanzierung. Kryptowährungen sind zu einem zunehmend beliebten Werkzeug für Terroristen geworden, um ihre Aktivitäten zu finanzieren, da sie ein gewisses Maß an Anonymität bieten und schwer zu verfolgen sind.

Binance mit Verstößen gegen die Geldwäschebekämpfung in Verbindung gebracht

Letztes Jahr wurde Binance für Richtlinien kritisiert, die nach Ansicht von Kritikern die Nutzer der Börse ermutigten, ihre Geldwäschekontrollen zu umgehen. Reuters berichtete, dass die Börse seit 2017 Zahlungen von kriminellen Organisationen und anderen böswilligen Akteuren, die versuchten, US-Sanktionen zu umgehen, im Wert von mehr als 10 Milliarden $ abgewickelt hat.

Binance behauptet, dass es alle regulatorischen Anforderungen einhält, um sicherzustellen, dass seine Plattform für Terroristen und andere Kriminelle unzugänglich ist. Es erklärte auch, dass ein langer Prozess erforderlich ist, um festzustellen, ob ein bestimmtes Konto eindeutige Verbindungen zu kriminellen Organisationen hat.

Bezüglich der in dem Artikel genannten spezifischen Organisationen ist es wichtig zu klären, dass böswillige Akteure keine Konten unter den Namen ihrer kriminellen Unternehmen registrieren. Das Unternehmen erklärte öffentlich als Antwort auf einen Reuters-Bericht:

 Deshalb arbeitet unser Team mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen und nutzt Informationen, die nur ihnen zur Verfügung stehen, um Personen zu identifizieren, die Konten für illegale Organisationen betreiben.

Binance

Laut Tigran Gambaryan, Vizepräsident für globale Intelligenz und Ermittlungen bei Binance, verfügt die Börse über ein 700-köpfiges Compliance-Team, das wöchentlich 1.300 Anfragen der Strafverfolgungsbehörden bearbeitet.

Laut dem Middle East Institute hat Daesh seit letztem Jahr in Südsyrien an Stärke gewonnen.

Ende 2014 kontrollierte das einst riesige Kalifat zwischen 100.000 und 110.000 Quadratkilometer Land in Syrien und dem Irak. Nach einer Reihe von bewaffneten Konflikten mit amerikanischen und anderen militärischen Gruppen wurde die Gruppe zum Rückzug gezwungen, und ihr Territorium schrumpfte auf etwa 4.000 Quadratkilometer. Im Jahr 2019 gab Daesh seine letzte Hochburg in Baghuz, Syrien, auf.

Die israelische Regierung hat erklärt, dass sie die Binance-Konten weiterhin auf verdächtige Aktivitäten überwachen und schnell gegen diejenigen vorgehen wird, die an illegalen Aktivitäten beteiligt sind. Die internationale Gemeinschaft hat Israels Bemühungen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung gelobt und andere Länder aufgefordert, ähnliche Schritte zu unternehmen, um terroristische Finanzierungsnetzwerke zu stören.