테러 자금 조달에 대한 이스라엘의 단속: 190개 바이낸스 계정 압수

최근 로이터의 보도에 따르면, 이스라엘은 2021년 이후 테러 관련 혐의가 있는 190개의 바이낸스 계정을 압수했습니다. 이스라엘 당국은 불법 활동과 싸우기 위한 지속적인 노력의 일환으로 테러와 관련된 혐의가 있는 암호화폐 계정에 대한 단속을 강화해 왔습니다.

바이낸스는 세계 최대의 암호화폐 거래소 중 하나이며, 그 인기는 불법 활동의 표적이 되었습니다. 이스라엘 정부는 수년간 바이낸스 계정을 모니터링해 왔으며, 2021년에는 테러 관련 혐의가 있는 계정에 대한 조치를 취하기 시작했습니다.

테러 단속에 휘말린 바이낸스

로이터 는 최근 이스라엘 당국이 2021년 이후 하마스나 다에시(ISIS)와 같은 테러 조직과 관련된 혐의가 있는 약 190개의 바이낸스(Binance) 계정을 압수했다고 보도했습니다. 이 보고서는 이스라엘 국방부 국가 대테러 자금 조달국(NBCTF)의 대테러 부서에서 공개되지 않은 문서를 인용했습니다.

이 문서들에 따르면, NBCTF는 시리아와 이라크에 기반을 둔 테러 조직인 다에시와 관련된 혐의가 있는 두 계정에서 1월 미공개량의 암호화폐를 압수했습니다. 압수된 바이낸스 계정 중 100개 이상은 하마스와의 관련성이 있는 것으로 alleged됩니다. 다른 정부 기록에 따르면, 이 무장 팔레스타인 단체는 2021년으로 거슬러 올라가는 기록에서 이스라엘 국방군과 자주 충돌해 왔습니다.

NBCTF는 웹사이트에서 이스라엘 당국이 다에시의 활동을 "대처"하고 "목표 달성을 위한 능력을 제한"하기 위해 자금을 압수했다고 밝혔습니다.

이스라엘 법률에 따르면, 이스라엘 장관은 이스라엘 부가 결정한 테러와 관련된 자산의 몰수를 명령할 수 있습니다.

이러한 계정의 압수는 테러 자금 조달과의 싸움에서 중요한 한 걸음입니다. 암호화폐는 익명성을 제공하고 추적하기 어렵기 때문에 테러리스트들이 자신의 활동을 자금 지원하기 위해 점점 더 인기 있는 도구가 되었습니다.

바이낸스, 자금 세탁 방지 조치 미흡 논란

작년, 바이낸스 는 비판가들이 거래소 사용자가 자금 세탁 통제 장치를 우회하도록 장려하는 정책이라고 비판한 정책들로 인해 비판을 받았습니다. 로이터는 2017년 이후 거래소가 미국 제재를 우회하려는 범죄 조직 및 기타 악의적 행위자들이 지불한 100억 달러 이상의 결제를 처리했다고 보도했습니다.

바이낸스는 플랫폼이 테러리스트 및 기타 범죄자들에게 접근 불가능하도록 보장하기 위해 모든 규제 요구사항을 준수한다고 주장합니다. 또한 특정 계정이 범죄 조직과 뚜렷한 관련이 있는지 여부를 결정하려면 긴 절차가 필요하다고 밝혔습니다.

기사에서 언급된 특정 조직과 관련하여, 악의적 행위자들은 자신의 범죄 기업 이름으로 계정을 등록하지 않는다는 점을 명확히 할 필요가 있습니다. 회사는 로이터 보도에 대한 공개 응답에서 다음과 같이 밝혔습니다.

 이것이 우리 팀이 법 집행 기관과 협력하고 그들에게만 이용 가능한 정보를 활용하여 불법 조직을 위해 계정을 운영하는 개인을 식별하는 이유입니다.

바이낸스(Binance)

바이낸스의 글로벌 인텔리전스 및 조사 부사장인 티그란 감바리안(Tigran Gambaryan)에 따르면, 거래소는 주당 1,300건의 법 집행 요청을 처리하는 700명의 준수 팀을 보유하고 있습니다.

중동 연구소에 따르면, 다에시는 지난해 이후 남부 시리아에서 힘을 회복했습니다.

2014년 말, 한때 광활했던 칼리프국은 시리아와 이라크에서 10만~11만 제곱킬로미터의 영토를 통제했습니다. 미국 및 기타 군사 그룹과의 일련의 무력 충돌 후, 이 그룹은 철수할 수밖에 없었고 그 영토는 약 4,000제곱킬로미터로 축소되었습니다. 2019년, 다에시는 시리아 바구즈의 마지막 요새를 포기했습니다.

이스라엘 정부는 의심스러운 활동에 대해 바이낸스 계정을 계속 모니터링하고 불법 활동에 관여한 자들에 대해 신속한 조치를 취할 것이라고 밝혔습니다. 국제 사회는 이스라엘의 테러 자금 조달 방지 노력을 칭찬하며 다른 국가들도 테러 자금 네트워크를 교란하기 위해 유사한 조치를 취할 것을 촉구했습니다.