Repressão israelense ao financiamento do terrorismo: 190 contas da Binance apreendidas

Em um desenvolvimento recente, Israel apreendeu 190 contas da Binance com supostas ligações terroristas desde 2021, de acordo com um relatório da Reuters. As autoridades israelenses têm reprimido contas de criptomoedas com supostas ligações ao terrorismo como parte de seus esforços contínuos para combater atividades ilegais.

A Binance é uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, e sua popularidade a tornou um alvo para atividades ilícitas. O governo israelense tem monitorado as contas da Binance por vários anos e, em 2021, começou a tomar medidas contra contas com supostas ligações terroristas.

Binance envolvida em repressão ao terrorismo

Reuters reportou recentemente que as autoridades israelenses apreenderam aproximadamente 190 contas da Binance com supostas conexões com organizações terroristas como Hamas e Daesh desde 2021. O relatório cita documentos nunca antes publicados da divisão de contra-terrorismo do Escritório Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo (NBCTF) do Ministério da Defesa de Israel.

De acordo com esses documentos, o NBCTF apreendeu uma quantidade não divulgada de criptomoedas em janeiro de duas contas supostamente ligadas ao Daesh, uma organização terrorista baseada na Síria e no Iraque. Mais de 100 das contas da Binance apreendidas supostamente tinham ligações com o Hamas. Esse grupo palestino armado frequentemente entra em confronto com as Forças de Defesa de Israel, de acordo com outros registros governamentais que remontam a 2021.

O NBCTF declarou em seu site que autoridades israelenses apreenderam os fundos para "enfrentar a atividade" do Daesh e "limitar sua capacidade de avançar em seus objetivos."

De acordo com a lei israelense, o ministro da defesa do país pode ordenar a confiscação de ativos associados ao terrorismo, conforme determinado pelo ministério israelense.

A apreensão dessas contas é um passo significativo na luta contra o financiamento do terrorismo. A criptomoeda tornou-se uma ferramenta cada vez mais popular para terroristas financiarem suas atividades, pois oferece um grau de anonimato e é difícil de rastrear.

Binance ligada a falhas no combate à lavagem de dinheiro

No ano passado, Binance foi criticada por políticas que, segundo críticos, incentivaram os usuários da exchange a contornar seus controles de lavagem de dinheiro. A Reuters relatou que, desde 2017, a exchange processou mais de US$ 10 bilhões em pagamentos feitos por organizações criminosas e outros agentes mal-intencionados tentando contornar as sanções dos EUA.

A Binance afirma que cumpre todos os requisitos regulatórios para garantir que sua plataforma seja inacessível a terroristas e outros criminosos. Ela também afirmou que um processo longo é necessário para determinar se uma conta específica tem ligações distintas com organizações criminosas.

Em relação às organizações específicas mencionadas no artigo, é essencial esclarecer que agentes mal-intencionados não registram contas sob os nomes de suas empresas criminosas. A empresa declarou publicamente em resposta a um relatório da Reuters que:

 É por isso que nossa equipe colabora com as forças da lei e aproveita informações que estão disponíveis apenas para elas, a fim de identificar indivíduos operando contas para organizações ilícitas.

Binance

De acordo com Tigran Gambaryan, vice-presidente de inteligência global e investigações da Binance, a exchange tem uma equipe de conformidade de 700 membros que processa 1.300 solicitações de forças da lei por semana.

De acordo com o Middle East Institute, o Daesh recuperou força no sul da Síria desde o ano passado.

No final de 2014, o califado outrora vasto controlava entre 100.000 e 110.000 quilômetros quadrados de terra na Síria e no Iraque. Após uma série de conflitos armados com grupos militares americanos e outros, o grupo foi forçado a recuar e seu território encolheu para aproximadamente 4.000 quilômetros quadrados. Em 2019, o Daesh abandonou seu último reduto em Baghuz, na Síria.

O governo israelense declarou que continuará a monitorar as contas da Binance por qualquer atividade suspeita e tomará medidas rápidas contra aqueles envolvidos em atividades ilegais. A comunidade internacional aplaudiu os esforços de Israel para combater o financiamento do terrorismo e pediu a outros países que tomem medidas semelhantes para interromper as redes de financiamento terrorista.