テロ資金対策に対するイスラエルの取り締まり：190のBinanceアカウントが押収

最近の発展として、Reutersの報道によると、イスラエルは2021年以来、テロとの疑わしいつながりがあるとされる190のBinanceアカウントを押収しました。イスラエル当局は、違法活動と戦うための継続的な取り組みの一環として、テロとの疑わしいつながりがあるとされる暗号通貨アカウントに対する取り締まりを強化しています。

Binanceは世界最大の暗号通貨取引所の1つであり、その人気は不正行為の標的となっています。イスラエル政府は数年にわたりBinanceアカウントを監視しており、2021年にはテロとの疑わしいつながりがあるとされるアカウントに対する措置を開始しました。

Binanceがテロ取り締まりに巻き込まれる

Reuters は最近、イスラエル当局が2021年以来、ハマスやダーイシュ（ISIL）などのテロ組織と疑わしいつながりがあるとされる約190のBinanceアカウントを押収したと報じました。この報告書は、イスラエル国防省の国家テロ資金対策局（NBCTF）のテロ対策部門から初めて公開された文書を引用しています。

これらの文書によると、NBCTFは2021年以降の他の政府記録によれば、シリアとイラクに拠点を置くテロ組織であるダーイシュと疑わしいつながりがあるとされる2つのアカウントから、1月に未公開の量の暗号通貨を押収しました。押収されたBinanceアカウントの100以上は、ハマスとのつながりがあるとされています。この武装パレスチナ集団は、イスラエル国防軍と頻繁に衝突しています。

NBCTFは自ウェブサイトにおいて、イスラエル当局が「活動に対抗し」、「目標の達成を制限する」ために資金を押収したと発表した。

イスラエルの法律によれば、国防大臣は、イスラエル省によって決定されたテロに関連する資産の没収を命じることができます。

これらのアカウントの押収は、テロ資金対策との闘いにおける重要な一歩です。暗号通貨は、匿名性のある程度を提供し、追跡が困難であるため、テロリストが活動資金を調達するためのますます人気のあるツールとなっています。

Binanceはマネーロンダリング対策の過ちと結びついている

昨年、Binance は、批評家によると、同取引所のユーザーがマネーロンダリング対策を回避することを促す政策に対して批判されました。Reutersの報道によると、2017年以来、同取引所は、米国の制裁を回避しようとする犯罪組織やその他の悪意ある行為者によって行われた100億ドル以上の支払いを処理してきました。

Binanceは、そのプラットフォームがテロリストやその他の犯罪者からアクセスできないようにするために、すべての規制要件に準拠していると主張しています。また、特定のアカウントが犯罪組織と明確なつながりがあるかどうかを決定するには、長時間のプロセスが必要であると述べています。

記事で言及されている特定の組織に関して、悪意ある行為者は犯罪企業の名前でアカウントを登録しないことを明確にすることが重要です。同社はReutersの報道に対する公の声明で次のように述べています。

 これが、私たちのチームが法執行機関と協力し、彼らにのみ利用可能な情報を活用して、不正な組織のためにアカウントを運用している個人を特定する理由です。

Binance

Binanceのグローバルインテリジェンスおよび調査担当副社長であるTigran Gambaryan氏によれば、同取引所には1,300件の法執行機関からのリクエストを週に処理する700人のコンプライアンスチームがあります。

中東研究所（Middle East Institute）によると、ダエシュ（ISIS）は昨年以降、シリア南部で勢力を回復させている。

2014年後半、かつて広大なカリフ国を支配していたダエシュは、シリアとイラクで10万〜11万平方キロメートルの領土を支配していた。米軍や他の軍事グループとの一連の武装衝突の後、同組織は撤退を余儀なくされ、その領土は約4,000平方キロメートルにまで縮小した。2019年、ダエシュはシリアのバグーズにおける最後の拠点も放棄した。

イスラエル政府は、疑わしい活動がないかビンナンス（Binance）のアカウントを継続的に監視し、違法行為に関与した者に対して迅速な措置を取ると述べている。国際社会はイスラエルのテロ資金調達対策への取り組みを称賛し、他の国々にもテロ資金ネットワークを断ち切るための同様の措置を取るよう呼びかけている。