Израильская зачистка финансирования терроризма: конфисковано 190 аккаунтов Binance

В недавнем развитии событий Израиль конфисковал 190 аккаунтов Binance с предполагаемыми террористическими связями с 2021 года, согласно отчету Reuters. Израильские власти проводят зачистки криптовалютных аккаунтов с подозреваемыми связями с терроризмом в рамках своих постоянных усилий по борьбе с незаконной деятельностью.

Binance является одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж, и ее популярность сделала ее мишенью для незаконной деятельности. Правительство Израиля отслеживало аккаунты Binance в течение нескольких лет, и в 2021 году они начали предпринимать действия против аккаунтов с предполагаемыми террористическими связями.

Binance оказалась в центре зачистки терроризма

Reuters сообщил недавно, что израильские власти конфисковали около 190 аккаунтов Binance, имеющих предполагаемые связи с террористическими организациями, такими как ХАМАС и «Исламское государство» (Daesh), с 2021 года. В отчете ссылаются на ранее не публиковавшиеся документы из отдела по борьбе с терроризмом Национального бюро по борьбе с финансированием терроризма Министерства обороны Израиля (NBCTF).

Согласно этим документам, NBCTF конфисковала в январе нераскрытое количество криптовалюты с двух аккаунтов, предположительно связанных с Daesh, террористической организацией, базирующейся в Сирии и Ираке. Более 100 конфискованных аккаунтов Binance, предположительно, имели связи с ХАМАС. Эта вооруженная палестинская группа часто вступает в столкновения с Израильскими силами обороны, согласно другим правительственным записям, восходящим к 2021 году.

NBCTF заявило на своем сайте, что израильские власти конфисковали средства для «противодействия деятельности» Daesh и «ограничения их способности продвигать свои цели».

Согласно израильскому законодательству, министр обороны страны может распорядиться о конфискации активов, связанных с терроризмом, как это определено израильским министерством.

Конфискация этих аккаунтов является значительным шагом в борьбе с финансированием терроризма. Криптовалюта стала все более популярным инструментом для террористов, чтобы финансировать свою деятельность, поскольку она обеспечивает степень анонимности и ее трудно отследить.

Binance запуталась в вопросах противодействия отмыванию денег

В прошлом году Binance подверглась критике за политику, которая, по мнению критиков, поощряла пользователей биржи обходить ее меры контроля против отмывания денег. Reuters сообщал, что с 2017 года биржа обработала более $10 млрд платежей, совершенных преступными организациями и другими злоумышленниками, пытающимися обойти санкции США.

Binance утверждает, что соблюдает все нормативные требования, чтобы обеспечить недоступность своей платформы для террористов и других преступников. Она также заявила, что требуется длительный процесс для определения того, имеет ли конкретный аккаунт четкие связи с преступными организациями.

Что касается конкретных организаций, упомянутых в статье, важно прояснить, что злоумышленники не регистрируют аккаунты под названиями своих преступных предприятий. Компания публично заявила в ответ на отчет Reuters следующее:

 Именно поэтому наша команда сотрудничает с правоохранительными органами и использует информацию, которая доступна только им, для выявления лиц, управляющих аккаунтами для незаконных организаций.

Binance

По словам Тиграна Гамбаряна, вице-президента по глобальной разведке и расследованиям в Binance, у биржи есть команда из 700 сотрудников по соблюдению нормативных требований, которая обрабатывает 1300 запросов правоохранительных органов в неделю.

По данным Института Ближнего Востока, Daesh восстановила свою силу в южной Сирии с прошлого года.

В конце 2014 года некогда обширный халифат контролировал от 100 000 до 110 000 квадратных километров земли в Сирии и Ираке. После серии вооруженных конфликтов с американскими и другими военными группировками группа была вынуждена отступить, и ее территория сократилась примерно до 4 000 квадратных километров. В 2019 году Daesh оставила свое последнее оплот в Багузе, Сирия.

Правительство Израиля заявило, что будет продолжать отслеживать аккаунты Binance на предмет любой подозрительной активности и предпримет быстрые действия против тех, кто участвует в незаконной деятельности. Международное сообщество приветствовало усилия Израиля по борьбе с финансированием терроризма и призвало другие страны предпринять аналогичные шаги для разрушения сетей финансирования террористов.