القمع الإسرائيلي لتمويل الإرهاب: الاستيلاء على 190 حساباً في بينانس

في تطور حديث، استولت إسرائيل على 190 حساباً في بينانس ذات صلات إرهابية مزعومة منذ عام 2021، وفقاً لتقرير لرويترز. تقوم السلطات الإسرائيلية بتكثيف القمع على حسابات العملات المشفرة ذات الروابط المشتبه بها بالإرهاب كجزء من جهودها المستمرة لمكافحة الأنشطة غير القانونية.

بينانس هي واحدة من أكبر منصات تداول العملات المشفرة في العالم، وقد جعلتها شعبيتها هدفاً للأنشطة غير المشروعة. كانت الحكومة الإسرائيلية تراقب حسابات بينانس لعدة سنوات، وفي عام 2021، بدأت في اتخاذ إجراءات ضد الحسابات ذات الصلات الإرهابية المزعومة.

بينانس متورطة في حملة مكافحة الإرهاب

أفادت رويترز مؤخراً بأن السلطات الإسرائيلية استولت على حوالي 190 حساباً في بينانس ذات صلات مزعومة بمنظمات إرهابية مثل حماس وداعش منذ عام 2021. يستشهد التقرير بوثائق لم تُنشر من قبل من قسم مكافحة الإرهاب في المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية (NBCTF).

وفقاً لهذه الوثائق، استولت NBCTF على كمية غير معلنة من العملات المشفرة في يناير من حسابين مرتبطين بمزعوم أنهما داعش، وهي منظمة إرهابية مقرها سوريا والعراق. كان لأكثر من 100 من حسابات بينانس المصادرة مزعوم أن لها صلات بحماس. تتصارع هذه المجموعة الفلسطينية المسلحة بشكل متكرر مع قوات الدفاع الإسرائيلية، وفقاً لسجلات حكومية أخرى تعود إلى عام 2021 على الأقل.

صرحت NBCTF على موقعها الإلكتروني أن السلطات الإسرائيلية استولت على الأموال لمواجهة "نشاط" داعش و"تقييد قدرته على تحقيق أهدافه".

وفقاً للقانون الإسرائيلي، يمكن لوزير دفاع البلاد أن يأمر بمصادرة الأصول المرتبطة بالإرهاب، كما تحدد وزارة الدفاع الإسرائيلية.

يُعد الاستيلاء على هذه الحسابات خطوة كبيرة في مكافحة تمويل الإرهاب. أصبحت العملات المشفرة أداة شائعة بشكل متزايد للإرهابيين لتمويل أنشطتهم، حيث توفر درجة من الخصوصية وصعبة التتبع.

بينانس مرتبطة بأخطاء في مكافحة غسل الأموال

في العام الماضي، تعرضت بينانس للنقد بسبب سياسات شجعت، وفقاً للنقاد، مستخدمي المنصة على التهرب من ضوابط غسل الأموال. أفادت رويترز أنه منذ عام 2017، معالجة المنصة لأكثر من 10 مليارات دولار من المدفوعات التي أجرتها منظمات إجرامية وعناصر سيئة أخرى تحاول التهرب من العقوبات الأمريكية.

تؤكد بينانس أنها تلتزم بجميع المتطلبات التنظيمية لضمان عدم إمكانية وصول الإرهابيين والمجرمين الآخرين إلى منصتها. كما ذكرت أن عملية طويلة مطلوبة لتحديد ما إذا كان حساب معين له صلات مميزة بالمنظمات الإجرامية.

بالنسبة للمنظمات المحددة المذكورة في المقال، من الضروري توضيح أن العناصر السيئة لا تسجل حسابات بأسماء مؤسساتها الإجرامية. ذكرت الشركة علناً رداً على تقرير لرويترز أن:

 لهذا السبب يتعاون فريقنا مع إنفاذ القانون ويستفيد من المعلومات المتاحة لهم فقط لتحديد الأفراد الذين يديرون حسابات للمنظمات غير المشروعة.

Binance

وفقاً لتيجران غامباريان، نائب رئيس الاستخبارات والتحقيقات العالمية في بينانس، فإن للمنصة فريق امتثال مكون من 700 عضو يعالج 1300 طلب من إنفاذ القانون أسبوعياً.

وفقاً لمعهد الشرق الأوسط، استعاد داعش قوته في جنوب سوريا منذ العام الماضي.

في أواخر عام 2014، سيطر الخليفة الواسع سابقاً على ما بين 100,000 و110,000 كيلومتر مربع من الأراضي في سوريا والعراق. بعد سلسلة من الصراعات المسلحة مع المجموعات العسكرية الأمريكية والأخرى، أُجبرت المجموعة على الانسحاب، وتقلص أراضيها إلى حوالي 4,000 كيلومتر مربع. في عام 2019، تخلت داعش عن معقلها الأخير في الباغوز، سوريا.

أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها ستستمر في مراقبة حسابات بينانس لأي نشاط مشبوه وستتخذ إجراءات سريعة ضد المتورطين في الأنشطة غير القانونية. أشادت المجتمع الدولي بجهود إسرائيل لمكافحة تمويل الإرهاب ودعت الدول الأخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة لتعطيل شبكات تمويل الإرهاب.