- 美国证券交易委员会（SEC）指控17名个人参与了一起针对拉丁裔社区的3亿美元加密货币庞氏骗局。
- 该骗局由位于休斯顿的CryptoFX LLC运营，在美国及其他两个国家诈骗了超过40,000名投资者。
- 该欺诈行为向投资者承诺，来自加密货币和外汇投资的风险为零、收益有保障。
一头扎进金融欺诈的浑浊水域，美国证券交易委员会（SEC）最近对 17 名参与价值 3 亿美元的加密骗局的人进行了打击，该骗局明确针对拉丁裔社区。这个案件不仅仅是金融丑闻桶中的又一滴水；它是加密财富和自由承诺黑暗面的聚光灯。
大规模欺诈的内部运作
这场丑闻的核心是 CryptoFX LLC，一家位于德克萨斯州休斯顿的公司，将自己描绘成财务繁荣的灯塔。在 2020 年 5 月至 2022 年 10 月期间，该实体及其分布在德克萨斯州、加利福尼亚州、路易斯安那州、伊利诺伊州和佛罗里达州的同伙，策划了一场史诗般的庞氏骗局。他们以加密货币和外汇投资的诱惑吸引了超过 40,000 名毫无戒心的投资者，承诺回报率从诱人的 15% 到难以置信的 100%。
然而，残酷的现实与他们的 glossy 承诺相去甚远。所谓的投资巨头不过是一个经典的庞氏骗局，投资者资金被来回转移以制造利润的假象，充实了骗局架构师及其最亲近圈子的口袋。大部分资本没有被引导用于合法的交易活动，而是被转移了。其中一部分用于向其他投资者支付所谓的回报以维持骗局，而相当一部分则流向了高层人员的奢华生活。
雪上加霜的是，即使在 2022 年 9 月 SEC 对 CryptoFX 采取紧急行动后，这个不择手段的团伙中的一些成员也没有踩刹车。被告 Gabriel 和 Dulce Ochoa 公然继续 soliciting 投资，Gabriel 甚至指示投资者撤回向 SEC 的投诉，借口是收回他们的投资。另一名被告 Maria Saravia 将 SEC 的诉讼斥为闹剧，将欺骗推向了新的高度。
法律后果和持续的战斗
SEC 的法律机器全力运转，在 U.S. 德克萨斯州南区联邦地区法院提交了全面的投诉。这不仅仅是一记耳光；这是对肇事者的全面攻击，寻求永久禁令、没收预判决利息以及民事处罚。指控涵盖各个方面，指控被告违反联邦证券法的反欺诈、证券注册和经纪人注册条款。此外，Gabriel Ochoa 还因违反吹哨人保护条款而受到指控，突显了其不当行为的广度和深度。
在罕见的问责光芒中，两名被告在未承认指控的情况下，同意达成同意判决，禁止他们进一步违反所涉证券法。他们共同承担了超过 68,000 美元的罚款、没收和利息，与骗局的大规模相比只是九牛一毛，但毕竟是迈向正义的一步。
如果您正在阅读这篇文章，说明您已经领先一步。请继续通过我们的通讯保持关注。
免责声明： 所提供的信息不构成交易建议。Cryptopolitan.com 对基于本页信息进行的任何投资不承担任何责任。我们强烈建议在进行任何投资决策之前，进行独立研究或咨询合格的专业人士。
Jai Hamid
Jai Hamid在过去6年中一直报道加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾在专注于区块链的出版物工作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，从事市场分析、大型公司、监管和宏观经济趋势的报道。她毕业于伦敦新闻学院，并三次在非洲顶级电视网络之一分享加密货币市场见解。
