- 米国証券取引委員会（SEC）は、ラテン系コミュニティを対象とした3億ドルの暗号通貨ポンジスキームへの関与により、17名を起訴した。
- このスキームはヒューストンに拠点を置くCryptoFX LLCによって運営され、米国および他の2か国で4万人以上の投資家を騙し取った。
- この詐欺は、暗号通貨および外国為替投資からリスクゼロで保証されたリターンを提供すると約束していた。
金融詐欺の murky な水域に飛び込むように、米国証券取引委員会（SEC）は最近、ラテン系コミュニティを標的にして明確に設計された3億ドル規模の巨大な暗号通貨詐欺に関与した17名に対して、鉄槌を下した。この事件は単なる金融スキャンダルの一つではない；それは、富と自由という暗号通貨の約束の暗い側面を照らす強烈なスポットライトである。
巨大な詐欺の内部構造
このスキャンダルの中心には、テキサス州ヒューストンに拠点を置くCryptoFX LLCという会社が存在し、自身を金融繁栄の灯塔であると描いていた。2020年5月から2022年10月の間、この企業はテキサス、カリフォルニア、ルイジアナ、イリノイ、フロリダに広がる仲間たちと協力し、壮大な規模のポンジスキームを企てた。彼らは、魅力的な15%から信じられない100%までのリターンを約束し、暗号通貨および外国為替投資への誘惑で、4万人以上の無邪気な投資家を巻き込んだ。
しかし、冷たい現実は彼らの光沢のある約束とは程遠かった。 supposed な投資の巨人は、投資家の資金を動かして利益の錯覚を作り出し、スキームの設計者とその親しい圈子のポケットを満たすという古典的なポンジスキームに過ぎなかった。資金を正当な取引活動に流す代わりに、資本の大部分が逸脱された。その一部は、偽りのシステムを維持するために他の投資家へのいわゆるリターンを支払うために使用され、もう一つの大きな部分は、トップに立つ者たちの贅沢な生活様式へと流れていった。
さらに追い討ちをかけるように、SECが2022年9月に緊急措置でCryptoFXに制限を課した後でも、この非道徳的な集団のメンバーはブレーキを踏まなかった。被告の二人、ガブリエルとドルセ・オチョアは、公然と投資の募集を続け、ガブリエルは投資家の回収を偽ってSECへの苦情を取り下げるよう指示するほどだった。もう一人の被告、マリア・サラビアは、SECの訴訟を茶番だと切り捨てることで、欺瞞をさらにエスカレートさせた。
法的な結果と継続的な闘い
SECの法的機械がフル稼働し、米国南部テキサス地区連邦地方裁判所に包括的な訴状を提出した。この措置は単なる軽いお咎めではなく、加害者たちに対する本格的な攻撃であり、恒久的な差止命令、差押え（利息を含む）、および民事罰金を求めている。起訴内容は多岐にわたり、被告らが連邦証券法の不正取引防止規定、証券登録規定、およびブローカー登録規定に違反していると非難している。さらに、ガブリエル・オチョア氏は内部告発者保護規定の違反でも起訴されており、その不正行為の広さと深さが強調されている。
稀な説明責任の光として、2人の被告は、容疑を認めることなく、関与する証券法へのさらなる違反を禁じる同意判決に合意した。彼らは合計で68,000ドル以上の罰金、差押え、および利息の支払い義務を負うことになり、スキームの広大な規模に比べれば単なる一握りに過ぎないが、それでも正義への一歩となる。
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
