- FTX 前工程总监尼沙德·辛格（Nishad Singh）在曼哈顿地区法院就三项刑事欺诈罪名认罪。
- 美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）已对其提起民事指控。
2月28日，FTX前工程总监Nishad Singh 在曼哈顿地区法院认罪，被控三项刑事欺诈罪。当天，美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）宣布对他提起民事指控。根据与检方的认罪协议，Singh在纽约南区美国地区法院承认一项电信欺诈罪，以及共谋实施电信欺诈和商品欺诈，受害者为FTX客户。
SEC和CFTC对Nishad Singh提起指控
CFTC指控Singh通过挪用资产进行欺诈，以及协助和教唆Samuel Bankman-Fried、FTX和Alameda Research实施的欺诈行为。SEC的投诉指控Singh违反了1933年《证券法》和1934年《证券交易法》的反欺诈条款。此外，投诉还指出，Singh要么知情，要么鲁莽地未能意识到Bankman-Fried在缺乏负责任的公司控制和适当行为的情况下运营公司。
Singh已同意一项拟议的同意令，未对CFTC的指控提出异议。根据SEC的说法，他将受到需要法院批准的附带多项条件的二分法和解约束。这些条件包括永久禁止违反联邦证券法、禁止其行为，以及禁止他担任高管和董事。
此外，法院还将决定他是否被要求退还任何不当得利，并支付判决前利息和/或民事罚款。
SEC和CFTC对前FTX首席执行官Samuel Bankman-Fried、前Alameda Research首席执行官Caroline Ellison和前FTX首席技术官Gary Wang提起证券法违规指控。Ellison和Wang已与SEC达成和解，但同意保留其CFTC案件。与此同时，SEC和CFTC对Bankman-Fried的案件仍处于暂缓状态，直到其刑事审判结束。
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence 从事加密货币市场和科技新闻报道已超过 5 年。此前，他曾为 TheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine 和 The Recording Academy 分享加密货币见解和分析，随后转向 Web3 领域。在 Cryptopolitan，他是加密货币价格预测专家。在完成本科学业后，他继续在 Maria Curie-Skłodowska 大学攻读 IT 网络安全硕士学位。
