- FTXの元エンジニアリング担当ディレクターであるニシャド・シンガーは、マンハッタン地区裁判所で3つの刑事詐欺罪に対して有罪を認めた。
- 米国証券取引委員会（SEC）と商品先物取引委員会（CFTC）は、彼に対して民事上の訴えを起こすと発表した。
2月28日、FTXの元エンジニアリングディレクターであるニシャド・シン氏は、マンハッタン地区裁判所で3つの刑事詐欺の罪状に対して有罪を認めた。同日、米国証券取引委員会（SEC）および商品先物取引委員会（CFTC）は彼に対して民事訴訟を起こすと発表した。検察側との plea agreement（争い合意）によると、シン氏はニューヨーク南部地区連邦地方裁判所で、FTX顧客に対する1つの通信詐欺の罪、ならびに通信詐欺および商品詐欺の共謀の罪に対して有罪を認めた。
SECおよびCFTCがニシャド・シン氏に対して訴えを起こす
CFTCは、シン氏を横領による詐欺、ならびにサミュエル・バンクマン＝フリード、FTX、およびAlameda Researchによって行われた詐欺の幇助および教唆で起訴した。SECの訴状は、シン氏が1933年証券法および1934年証券取引法の詐欺禁止規定に違反したと主張している。さらに、シン氏はBankman-Friedが責任ある企業統制や適切な行動を無視して会社を運営していることを認識していたか、または認識していなかったことに対する無責任さを示したと述べている。
シン氏はCFTCの訴えに異議を唱えず、提案された同意命令に合意した。SECによると、彼は裁判所の承認を必要とする多数の条件を含む二分割された和解の対象となる。これには、連邦証券法違反に対する永久差止命令、その行為に対する差止命令、および役員および取締役としての活動禁止が含まれる。
さらに、裁判所は彼に不正に得た利益の返納および訴訟前利息および/または民事罰金の支払いを命じるかどうかを決定する。
SECおよびCFTCは、元FTX CEOのサム・バンクマン＝フリード、元Alameda Research CEOのキャロライン・エリソン、および元FTX最高技術責任者（CTO）のゲイリー・ウォンに対して証券法違反で起訴した。エリソンとウォンはSECとの事件を和解したが、CFTCの事件については停止に同意した。一方、Bankman-Friedに対するSECおよびCFTCの事件は、彼の刑事裁判が終了するまで停止されている。
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ダミロラ・ローレンス
Damilola Lawrence氏は、暗号資産市場とテクノロジーに関するニュースを5年以上にわたり報道してきました。以前はTheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine、The Recording Academyで暗号資産の洞察や分析を提供し、Web3へと転向しました。Cryptopolitanでは暗号資産価格予測の専門家として活躍しています。学士号取得後、現在はMaria Curie-Skłodowska大学でITサイバーセキュリティの修士課程に進学しています。
