美国司法部（DOJ）没收与Tai Chang相关的欺诈性加密货币诈骗域名

12月2日，美国司法部（DOJ）宣布没收tickmilleas.com，这是一个与缅甸Tai Chang诈骗园区相关的虚假加密货币投资名称。根据司法部，当局表示该网站旨在欺骗美国人，提供虚假的投资回报，并诱使受害者安装与诈骗相关的应用程序。

根据司法部，域名tickmilleas.com由位于Kyaukhat的Tai Chang物业（也称为Casino Kosai）控制，并设置为看似合法的交易平台。司法部报告 表示 称，骗子 allegedly 向受害者提供如何存款的指示，同时显示虚假余额和令人印象深刻的利润。

DOJ揭露Tai Chang的复杂加密货币诈骗网络

根据支持域名没收的宣誓书，Tai Chang与缅甸团体、Trans Asia International Holding Group Thailand Company Limited（Trans Asia）和民主克伦佛教军（DKBA）有关联。宣誓书显示，这两个缅甸团体 被 财政部等机构指定为特别指定国民（SDN），日期为11月12日。 

此外，这两个团伙被定性是因为它们与中国有组织犯罪有关联，并且与东南亚诈骗中心的扩张有关。

根据司法部的报告，受害者向联邦调查局（FBI）举报称，该网站显示了诈骗分子存入他们“账户”的所谓存款。报告进一步揭露，诈骗分子诱导受害者进行虚假交易，并承诺他们所谓的投资将获得丰厚回报。

司法部表示，尽管被查封的域名是在2025年11月初注册的，但联邦调查局在上个月已经发现了许多使用该域名的受害者，他们的投资被诈骗。

根据司法部的说法，tickmilleas.com网站上的欢迎屏幕会提醒被路由到该域名的受害者，该域名已被执法部门查封。这些警告从而阻止了预期的CIF诈骗活动及相关洗钱行为。

支持查封的宣誓书显示，tickmilleas.com网站指示用户从Google Play和Apple App Store下载与该诈骗相关的移动应用程序。联邦调查局通知了Google和Apple这些欺诈性应用程序，其中几个应用程序已被自愿下架。

值得注意的是，根据联邦调查局关于“Tai Chang”诈骗集团提供的信息，Meta检测和自愿删除了其社交媒体平台网络上的2,000多个账户。

国际刑警组织警告全球加密诈骗网络正在扩张

仅在2024年，联邦调查局互联网犯罪投诉中心（IC3）就收到了超过41,000起报告，报告称CIF骗局造成的损害约为58亿美元。司法部声称，这些CIF骗局通常始于陌生人通过短信、社交媒体、即时通讯应用程序和约会应用程序进行的非自愿联系。

司法部解释说，这些陌生人会与受害者建立亲密的虚拟关系，鼓励他们进行所谓的投资或使用加密货币。此外，这些陌生人还会指导受害者如何使用看似真实的欺诈域名和应用程序来获取和投资加密货币。

根据司法部的说法，此次域名查封是在宣布成立“诈骗中心打击部队”以及查封另外两个被“Tai Chang”诈骗集团用于CIF欺诈的类似域名后不到三周的时间内进行的。

上个月，一份报告 发布了 由国际刑警组织大会发布，指出加密货币欺诈是不断扩张的诈骗集团行业的核心。

Cryptopolitan 在 6 月报道 国际刑警组织声称，受害者经常以国外诱人工作为幌子被贩卖到诈骗集团，被迫参与语音钓鱼、浪漫骗局和投资欺诈等非法计划。根据国际刑警组织的说法，受害者还被强迫参与针对全球个人的加密货币诈骗。

国际刑警组织声称，运营这些诈骗中心的团伙采用新技术“来欺骗受害者并掩盖其行动”，而跨境犯罪网络则具有“高度适应性”。