Le 2 décembre, le département de la Justice américain (DOJ) a annoncé la saisie du site tickmilleas.com, un faux site d'investissement en cryptomonnaie lié au complexe d'escroquerie de Tai Chang en Birmanie. Selon le département de la Justice, les autorités affirment que le site visait à tromper les Américains avec de faux rendements d'investissement et àtracles victimes à installer des applications mobiles frauduleuses.
Selon le ministère de la Justice, le domaine tickmilleas.com était contrôlé depuis l'établissement Tai Chang, également connu sous le nom de Casino Kosai, à Kyaukhat, et avait été conçu pour se faire passer pour une plateforme de trading légitime. Le rapport du ministère de la Justice indique que les escrocs auraient donné aux victimes des instructions sur la manière de déposer de l'argent tout en affichant des soldes fictifs et des profits apparemment impressionnants.
Le ministère de la Justice américain dévoile le vaste réseau d'escroquerie aux cryptomonnaies de Tai Chang
Selon l'affidavit déposé à l'appui de la saisie du nom de domaine, Tai Chang est lié au groupe birman Trans Asia International Holding Group Thailand Company Limited (Trans Asia) et à l'Armée démocratique de bienfaisance karen (DKBA). L'affidavit révèle que ces deux groupes birmans ont été désignés , entre autres, comme ressortissants spécifiquement désignés (SDN) par le ministère des Finances le 12 novembre.
De plus, la désignation de ces deux groupes était due à leurs liens avec le crime organisé chinois et à la multiplication des centres d'escroquerie en Asie du Sud-Est.
D'après le rapport du ministère de la Justice, les victimes ayant utilisé ce nom de domaine ont signalé au FBI que le site web affichait de prétendus dépôts effectués par des escrocs sur leurs « comptes ». Le rapport révèle également que les escrocs ont incité leurs victimes à réaliser des transactions frauduleuses et leur ont promis des rendements alléchants sur ce qu'elles croyaient être leurs investissements.
Le ministère de la Justice a déclaré que le FBI avait déjà trouvé de nombreuses victimes qui avaient utilisé le domaine le mois dernier et qui avaient été escroquées de leurs investissements, malgré le fait que le domaine saisi ait été enregistré début novembre 2025.
Selon le ministère de la Justice américain, un écran d'accueil sur le site tickmilleas.com avertit les victimes redirigées vers ce domaine que celui-ci a été saisi par les forces de l'ordre. Ces alertes ont ainsi permis de mettre un terme aux activités frauduleuses liées au CIF et au blanchiment d'argent.
L'affidavit déposé à l'appui de la saisie a révélé que le site tickmilleas.com incitait les utilisateurs à télécharger des applications mobiles liées à l'escroquerie depuis Google Play et l'App Store d'Apple. Le FBI a informé Google et Apple de l'existence de ces applications frauduleuses, et plusieurs d'entre elles ont été retirées volontairement.
Notamment, sur la base d'informations fournies par le FBI concernant le réseau de fraude de Tai Chang, Meta a détecté et supprimé volontairement plus de 2 000 comptes de son réseau de plateformes de médias sociaux.
Interpol met en garde contre l'expansion des réseaux mondiaux d'escroquerie aux cryptomonnaies.
Rien qu'en 2024, le Centre de plaintes pour la cybercriminalité (IC3) du FBI a reçu plus de 41 000 signalements, faisant état d'environ 5,8 milliards de dollars de dommages liés aux escroqueries par fraude à l'identité. Le ministère de la Justice a indiqué que ces arnaques débutent généralement par une prise de contact non désirée de la part d'inconnus via SMS, réseaux sociaux, applications de messagerie et applications de rencontre.
Le ministère de la Justice a expliqué que ces inconnus nouent des relations virtuelles intimes avec leurs victimes, les incitant à investir ou à utiliser des cryptomonnaies. De plus, ils leur donnent des conseils sur la manière d'en obtenir et d'y investir via des domaines et des applications frauduleux qui paraissent authentiques.
Selon le ministère de la Justice, la saisie du domaine intervient moins de trois semaines après l'annonce de la création de la Scam Center Strike Force et la saisie de deux autres domaines utilisés de la même manière par le réseau d'escroquerie de Tai Chang pour des fraudes CIF.
Le mois dernier, un rapport publié par l'Assemblée générale d'Interpol indiquait que la fraude aux cryptomonnaies est au cœur de l'industrie en pleine expansion des arnaques aux cryptomonnaies.
Cryptopolitan rapporte qu'Interpol affirme que des victimes sont fréquemment acheminées vers des réseaux de traite sous prétextetracà l'étranger, où elles sont contraintes de participer à des activités illégales telles que l'hameçonnage vocal, les escroqueries sentimentales et les fraudes à l'investissement. Selon Interpol, ces victimes sont également forcées de participer à des escroqueries aux cryptomonnaies ciblant des individus du monde entier.
Interpol a affirmé que les groupes exploitant ces centres d'escroquerie utilisent de nouvelles technologies « pour tromper les victimes et masquer leurs opérations », les réseaux criminels transfrontaliers fonctionnant avec une « nature hautement adaptable ».
