في الثاني من ديسمبر، أعلنت وزارة العدل الأمريكية مصادرة موقع tickmilleas.com، وهو اسم وهمي لاستثمار العملات المشفرة مرتبط بمجمع تاي تشانغ الاحتيالي في بورما. ووفقًا لوزارة العدل، تقول السلطات إن الموقع كان يهدف إلى خداع الأمريكيين بعوائد استثمارية زائفةtracالضحايا إلى تثبيت تطبيقات جوال مرتبطة بالاحتيال.
وفقًا لوزارة العدل، كان نطاق tickmilleas.com يُدار من ملكية تاي تشانغ، المعروفة أيضًا باسم كازينو كوساي، في كياوخات، وقد أُنشئ ليبدو وكأنه منصة تداول شرعية. وذكر أن المحتالين زُعم أنهم زودوا الضحايا بإرشادات حول كيفية إيداع الأموال، مع عرض أرصدة وهمية وأرباح تبدو مبهرة.
وزارة العدل تكشف عن شبكة احتيال العملات المشفرة المعقدة التي أنشأها تاي تشانغ
وفقًا للإفادة المقدمة دعمًا لمصادرة النطاق، فإن تاي تشانغ مرتبط بجماعة بورمية، وهي شركة تابعة لمجموعة ترانس آسيا الدولية القابضة في تايلاند المحدودة (ترانس آسيا)، وجيش كارين الخيري الديمقراطي (DKBA). وكشفت الإفادة أن صنّفت وزارة الخزانة الأمريكية، من بين جهات أخرى،
وبالإضافة إلى ذلك، جاء تصنيف المجموعتين بسبب ارتباطهما بالجريمة المنظمة الصينية ونمو مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
وفقًا لتقرير وزارة العدل، أبلغ ضحايا استخدموا نطاق الويب مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن الموقع يعرض إيداعات مزعومة قام بها محتالون في "حساباتهم". وكشف التقرير أيضًا أن المحتالين استدرجوا الضحايا عبر صفقات احتيالية وعرضوا عليهم عوائد مجزية على ما ظنوا أنه استثماراتهم.
وذكرت وزارة العدل أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد عثر بالفعل على العديد من الضحايا الذين استخدموا النطاق في الشهر الماضي وتم الاحتيال عليهم من استثماراتهم، على الرغم من تسجيل النطاق المصادر في أوائل نوفمبر 2025.
وفقًا لوزارة العدل، تُنبه شاشة البداية على موقع tickmilleas.com الضحايا الذين تم توجيههم إلى النطاق بأنه قد تم الاستيلاء عليه من قِبل جهات إنفاذ القانون. وبالتالي، أوقفت التنبيهات نشاط احتيال CIF المُخطط له وغسيل الأموال المرتبط به.
كشفت الإفادة المقدمة دعماً لعملية الضبط أن موقع tickmilleas.com وجّه المستخدمين إلى تنزيل تطبيقات جوال مرتبطة بعملية الاحتيال من متجري جوجل بلاي وآبل آب ستور. وقد أخطر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) شركتي جوجل وآبل بالتطبيقات الاحتيالية، وسُحبت العديد منها طواعيةً.
والجدير بالذكر أنه بناءً على المعلومات التي قدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن مجمع تاي تشانغ الاحتيالي، تمكنت شركة ميتا من اكتشاف أكثر من 2000 حساب من شبكتها من منصات التواصل الاجتماعي وقامت بحذفها طواعية.
الإنتربول يحذر من توسع شبكات الاحتيال بالعملات المشفرة عالميًا
في عام ٢٠٢٤ وحده، تلقى مركز شكاوى جرائم الإنترنت (IC3) التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أكثر من ٤١ ألف بلاغ، أفادت بخسارة ما يقارب ٥.٨ مليار دولار من أموال ضحايا مخططات الاحتيال الإلكتروني. وزعمت وزارة العدل أن عمليات الاحتيال الإلكتروني هذه تبدأ عادةً بتواصل غير مرغوب فيه من غرباء عبر الرسائل النصية، ووسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيقات المراسلة، وتطبيقات المواعدة.
أوضحت وزارة العدل أن هؤلاء الغرباء يُنشئون علاقات افتراضية حميمة مع ضحاياهم، ويشجعونهم على الاستثمار المزعوم في العملات المشفرة أو استخدامها. بالإضافة إلى ذلك، يُقدمون نصائح للضحايا حول كيفية الحصول على العملات المشفرة والاستثمار فيها باستخدام نطاقات وتطبيقات احتيالية تبدو أصلية.
وبحسب وزارة العدل، فإن مصادرة النطاق تأتي بعد أقل من ثلاثة أسابيع من الإعلان عن إنشاء قوة مكافحة الاحتيال ومصادرة نطاقين إضافيين يستخدمهما مجمع الاحتيال تاي تشانغ على نحو مماثل لعمليات الاحتيال CIF.
وفي الشهر الماضي، أشار تقرير صادر عن الجمعية العامة للإنتربول إلى أن الاحتيال في مجال العملات المشفرة يشكل جوهر صناعة عمليات الاحتيال المتوسعة.
Cryptopolitan أفاد أن الإنتربول زعم أن الضحايا يُستدرجون بشكل متكرر إلى مجمعات تحت ستارtracفي الخارج، حيث يُجبرون على المشاركة في عمليات احتيال غير قانونية مثل التصيد الصوتي، والاحتيال العاطفي، والاحتيال الاستثماري. ووفقًا للإنتربول، يُجبر الضحايا أيضًا على المشاركة في عمليات احتيال بالعملات المشفرة تستهدف الأفراد في جميع أنحاء العالم.
وزعمت الإنتربول أن المجموعات التي تدير هذه المراكز الاحتيالية تستخدم تقنيات جديدة "لخداع الضحايا وإخفاء عملياتهم" مع شبكات إجرامية عابرة للحدود تعمل "بطبيعة قابلة للتكيف بدرجة عالية".
