Министерство юстиции США (DOJ) конфисковало мошеннический домен криптовалюты, связанный с Тай Чангом

2 декабря Министерство юстиции США объявило об аресте сайта tickmilleas.com, фиктивного имени для инвестиций в криптовалюту, связанного с мошеннической компанией Tai Chang в Бирме. По данным Министерства юстиции, власти утверждают, что сайт был предназначен для обмана американцев, предоставляя ложные инвестиционные декларации, и для того, чтобыtracжертв к установке мобильных приложений, связанных с мошенничеством.

По данным Министерства юстиции, домен tickmilleas.com контролировался из казино Tai Chang в Кьяукхате, также известного как Casino Kosai, и был создан под видом легальной торговой платформы. В отчёте Министерства юстиции говорится , что мошенники якобы давали жертвам инструкции о том, как внести деньги, показывая фиктивные балансы и впечатляющие прибыли.

Министерство юстиции разоблачило сложную сеть криптовалютных мошенничеств Тай Чана

Согласно заявлению под присягой, поданному в поддержку изъятия домена, Тай Чан связан с бирманской группой, Trans Asia International Holding Group Thailand Company Limited (Trans Asia), и организацией «Демократическая Каренская Благотворительная Армия» (DKBA). В заявлении указано, что обе бирманские группы были включены Министерством финансов США, среди прочих, в список лиц, специально обозначенных как граждане (SDN), 12 ноября. 

Кроме того, включение этих двух группировок в список было обусловлено их связями с китайской организованной преступностью и ростом числа мошеннических центров в Юго-Восточной Азии.

Согласно отчёту Министерства юстиции, жертвы, использовавшие этот веб-домен, сообщили в ФБР, что на сайте отображались предполагаемые депозиты, внесённые мошенниками на их «счёта». В отчёте также говорилось, что мошенники проводили жертв через мошеннические сделки и обещали солидную прибыль от того, что они считали своими инвестициями.

Министерство юстиции заявило, что ФБР уже нашло множество жертв, которые использовали домен в прошлом месяце и были обмануты и лишились своих инвестиций, несмотря на то, что арестованный домен был зарегистрирован в начале ноября 2025 года.

По данным Министерства юстиции США, заставка на сайте tickmilleas.com предупреждает жертв, перенаправленных на домен, о том, что он был арестован правоохранительными органами. Это предупреждение пресекло мошенническую деятельность CIF и связанное с ней отмывание денег.

В заявлении, поданном в поддержку ареста, говорилось, что сайт tickmilleas.com предлагал пользователям загружать мобильные приложения, связанные с мошенничеством, из Google Play и Apple App Store. ФБР уведомило Google и Apple о мошеннических приложениях, и несколько из них были добровольно отозваны.

Примечательно, что на основе информации, предоставленной ФБР относительно мошеннической схемы Тай Чан, компания Meta обнаружила и добровольно удалила более 2000 аккаунтов из своей сети платформ социальных сетей.

Интерпол предупреждает о расширении глобальных сетей мошенничества с криптовалютами

Только в 2024 году Центр жалоб на интернет-преступления (IC3) ФБР получил более 41 000 сообщений, в которых сообщалось об ущербе от схем CIF на сумму около 5,8 млрд долларов. Министерство юстиции США заявило, что подобные мошенничества с использованием CIF обычно начинаются с нежелательных контактов с незнакомцами через текстовые сообщения, социальные сети, мессенджеры и приложения для знакомств.

Министерство юстиции США пояснило, что эти незнакомцы устанавливают интимные виртуальные отношения со своими жертвами, побуждая их якобы инвестировать в криптовалюты или использовать их. Кроме того, эти незнакомцы консультируют жертв, как получать и инвестировать в криптовалюту, используя мошеннические домены и приложения, которые выглядят как настоящие.

По данным Министерства юстиции, арест домена произошел менее чем через три недели после объявления о создании Scam Center Strike Force и ареста двух дополнительных доменов, которые аналогичным образом использовались мошеннической группировкой Tai Chang для мошенничества CIF.

В опубликованном в прошлом месяце отчете Генеральной ассамблеи Интерпола говорится, что мошенничество с криптовалютами лежит в основе расширяющейся индустрии мошеннических схем.

Cryptopolitan сообщило , что Интерпол утверждает, что жертв часто переправляют в закрытые комплексы под видомtracработы за границей, где их принуждают участвовать в незаконных схемах, таких как голосовой фишинг, мошенничество на почве романтических отношений и инвестиционное мошенничество. По данным Интерпола, жертв также принуждают участвовать в криптовалютных мошенничествах, направленных против людей по всему миру.

Интерпол заявил, что группировки, управляющие этими мошенническими центрами, используют новые технологии, «чтобы обмануть жертв и замаскировать свои операции», при этом трансграничные преступные сети функционируют по «высокоадаптивному характеру».