12월 2일, 미국 법무부(DOJ)는 미얀마의 타이창(Tai Chang) 사기단과 관련된 가짜 암호화폐 투자 사이트인 tickmilleas.com을 압수했다고 발표했습니다. 법무부에 따르면, 당국은 이 사이트가 허위 투자 수익으로 미국인들을 속이고 피해자들을trac하여 사기 관련 모바일 앱을 설치하도록 유도하기 위한 것이라고 밝혔습니다.
법무부에 따르면 tickmilleas.com 도메인은 짜우캇에 있는 타이창(카지노 코사이로도 알려짐) 부지에서 관리되었으며, 합법적인 거래 플랫폼처럼 보이도록 설정되었습니다. 법무부 보고서에 따르면 사기꾼들은 피해자들에게 허위 잔액과 엄청난 수익을 표시하며 입금 방법을 안내했다고 합니다.
법무부, 타이창의 정교한 암호화폐 사기 네트워크 폭로
도메인 압류를 뒷받침하는 진술서에 따르면, 타이창은 버마 그룹, 트랜스 아시아 인터내셔널 홀딩 그룹 태국 유한회사(Trans Asia International Holding Group Thailand Company Limited, 이하 트랜스 아시아), 그리고 민주 카렌 자선군(DKBA)과 연관되어 있습니다. 진술서에 따르면, 이 두 버마 그룹은 지정 11월 12일 재무부 등으로부터 특별 지정 국민(SDN)으로
또한, 두 집단이 지정된 이유는 중국 조직범죄와 관련이 있고 동남아시아에서 사기 센터가 성장하고 있기 때문입니다.
법무부 보고서에 따르면, 해당 웹 도메인을 이용한 피해자들은 해당 웹사이트가 사기꾼들이 자신의 "계좌"에 입금한 것으로 추정되는 내용을 표시했다고 FBI에 신고했습니다. 보고서는 또한 사기꾼들이 피해자들을 사기 거래로 유인하고, 피해자들이 투자한 것으로 착각한 것에 대해 거액의 수익을 제안했다는 사실도 밝혔습니다.
법무부는 FBI가 이미 지난달 해당 도메인을 사용하여 투자를 사기당한 많은 피해자를 찾아냈지만, 압수된 도메인은 2025년 11월 초에 등록되었다고 밝혔습니다.
법무부에 따르면, tickmilleas.com 웹사이트의 스플래시 화면은 해당 도메인으로 연결된 피해자들에게 법 집행 기관이 해당 도메인을 압수했음을 알립니다. 이 알림은 CIF 사기 및 관련 자금 세탁을 차단했습니다.
압수 수사를 뒷받침하는 진술서에 따르면 tickmilleas.com 사이트는 사용자들에게 구글 플레이와 애플 앱스토어에서 사기 관련 모바일 앱을 다운로드하도록 유도했습니다. FBI는 구글과 애플에 해당 사기 앱을 신고했고, 해당 앱 중 일부는 자발적으로 삭제되었습니다.
특히, FBI가 타이창 사기 사건에 관해 제공한 정보를 바탕으로, 메타는 소셜 미디어 플랫폼 네트워크에서 2,000개 이상의 계정을 감지하고 자발적으로 삭제했습니다.
인터폴, 글로벌 암호화폐 사기 네트워크 확대 경고
2024년 한 해에만 FBI 인터넷 범죄 신고 센터(IC3)에 4만 1천 건 이상의 신고가 접수되었고, CIF 사기로 인한 피해액은 약 58억 달러에 달했습니다. 법무부는 이러한 CIF 사기가 주로 문자 메시지, 소셜 미디어, 메시지 앱, 데이팅 앱을 통해 낯선 사람의 원치 않는 연락으로 시작된다고 주장했습니다.
법무부는 이러한 낯선 사람들이 피해자들과 친밀한 가상 관계를 맺고, 암호화폐에 투자하거나 암호화폐를 사용하도록 부추긴다고 설명했습니다. 또한, 이들은 진짜처럼 보이는 사기 도메인과 애플리케이션을 사용하여 피해자들에게 암호화폐를 취득하고 투자하는 방법을 조언합니다.
법무부에 따르면, 도메인 압수는 스캠 센터 스트라이크 포스의 창설과 타이창 사기 조직이 CIF 사기에 사용하는 두 개의 도메인 압수 발표 후 3주도 채 되지 않아 이뤄졌습니다.
지난달 발표한 에 따르면 암호화폐 사기가 확산되고 있는 사기 합성 산업의 핵심이라고 합니다.
Cryptopolitan 보도했습니다 미끼로 인신매매되어 수용소로 끌려가 음성 피싱, 로맨스 사기, 투자 사기 등 불법 행위에 강제로 참여하게 된다고 밝혔다고trac. 인터폴에 따르면, 피해자들은 전 세계 개인을 대상으로 하는 암호화폐 사기에도 참여하도록 강요당하고 있습니다.
인터폴은 이러한 사기 센터를 운영하는 조직들이 "피해자를 속이고 그들의 작전을 위장하기 위해" 새로운 기술을 사용하며, 국경을 넘는 범죄 네트워크가 "매우 적응력이 뛰어난" 특성을 가지고 있다고 주장했습니다.
