12月2日、米国司法省（DOJ）は、ビルマのタイチャン詐欺団地に関連する偽の仮想通貨投資名「tickmilleas.com」を押収したと発表した。司法省によると、当局は、このサイトは偽の投資収益でアメリカ人をtrac、詐欺に繋がるモバイルアプリをインストールさせることを目的としていたと述べている。
司法省によると、tickmilleas.comというドメインは、チャウカットにあるタイチャン・プロパティ（別名カジノ・コサイ）から管理されており、合法的な取引プラットフォームを装って設定されていた。司法省の報告書に よる と、詐欺師は被害者に対し、架空の残高と見かけ上の利益を表示しながら入金方法を指示していた疑いがある。
司法省、タイ・チャンの精巧な暗号詐欺ネットワークを暴露
ドメイン差し押さえを裏付ける宣誓供述書によると、Tai Changはビルマのグループ、Trans Asia International Holding Group Thailand Company Limited（Trans Asia）および民主カレン慈善軍（DKBA）と関係がある。宣誓供述書によると、これら2つのビルマのグループは、 指定され 11月12日に財務省などによって特定指定国民（SDN）に
さらに、この2つのグループが指定された理由は、中国の組織犯罪とのつながりと東南アジアにおける詐欺センターの拡大によるものである。
司法省の報告書によると、このウェブドメインを利用した被害者は、ウェブサイトに詐欺師が自分の「口座」に入金したとされる金額が表示されていたとFBIに報告しました。報告書はさらに、詐欺師が被害者を詐欺的な取引に誘導し、投資だと信じ込ませた資金に対して高額な利益を提示していたことも明らかにしました。
司法省は、押収されたドメインが2025年11月初旬に登録されていたにもかかわらず、FBIはすでに先月このドメインを利用し、投資を騙し取られた被害者を多数発見していると述べた。
司法省によると、tickmilleas.comウェブサイトのスプラッシュスクリーンには、同ドメインに誘導された被害者に対し、法執行機関によるドメイン押収を警告するメッセージが表示されていた。これにより、CIF詐欺とそれに関連するマネーロンダリングは阻止された。
押収の根拠として提出された宣誓供述書によると、tickmilleas.comのサイトがユーザーに、詐欺に関連するモバイルアプリをGoogle PlayとApple App Storeからダウンロードするよう指示していたことが明らかになりました。FBIはGoogleとAppleに不正アプリの存在を報告し、いくつかのアプリは自主的に削除されました。
特に、FBI から提供された Tai Chang 詐欺事件に関する情報に基づき、Meta はソーシャル メディア プラットフォームのネットワークから 2,000 件を超えるアカウントを検出し、自主的に削除しました。
インターポール、世界的な暗号詐欺ネットワークの拡大を警告
2024年だけでも、FBIのインターネット犯罪苦情センター（IC3）は41,000件以上の通報を受け、CIF詐欺による被害額は約58億ドルに上ると報告されています。司法省は、これらのCIF詐欺は通常、テキストメッセージ、ソーシャルメディア、メッセージアプリ、出会い系アプリを介した見知らぬ人からの望まない連絡から始まると主張しています。
司法省は、これらの見知らぬ人物が被害者と親密な仮想関係を築き、仮想通貨への投資や利用を装って勧誘していると説明しています。さらに、これらの見知らぬ人物は、本物に見える偽のドメインやアプリケーションを使って仮想通貨を入手し、投資する方法についても被害者にアドバイスしています。
DOJ によれば、ドメインの押収は、詐欺センター攻撃部隊の設立と、同様に Tai Chang 詐欺団が CIF 詐欺に利用した 2 つの追加ドメインの押収の発表から 3 週間以内に行われたという。
先月、 発表した では、拡大する詐欺複合産業の中心には暗号通貨詐欺があると述べられていた。
Cryptopolitan 報道による に誘われて施設に連れ込まれtrac、そこでボイスフィッシング、ロマンス詐欺、投資詐欺などの違法行為への参加を強制されていると主張している。インターポールによれば、被害者は世界中の個人を標的とした仮想通貨詐欺への参加も強要されているという。
インターポールは、これらの詐欺センターを運営するグループは「被害者を騙し、自分たちの活動を隠蔽する」ために新しい技術を利用しており、国境を越えた犯罪ネットワークは「高度な適応性」を持って機能していると主張した。
