ZachXBT перехватывает $7M с недавнего фишингового кражи BTC на сумму $330M
- ZachXBT перехватил 7 млн долларов при помощи других исследователей блокчейна и команды Binance.
- Пострадавшим является пожилой инвестор из США, рано начавший работать с BTC.
- Часть украденных средств хранится на новых адресах, а часть была отправлена на биржи, включая KuCoin.
Исследователь блокчейна ZachXBT пролил больше света на недавний случай фишинга BTC, в результате которого с одного кошелька было украдено 3520 BTC. По-видимому, средства были украдены в результате персонализированного мошенничества, направленного на пожилого инвестора.
Исследователь блокчейна ZachXBT пролил больше света на недавнее ограбление, в результате которого с одного кошелька было украдено 3520 BTC. Ограбление было замечено, когда Monero (XMR) выросли достигло годового максимума, так как вор пытался обналичить его через анонимную монету.
ZachXBT сообщил, что 7 млн долларов были отслежены и заморожены с помощью других исследователей блокчейна и команды Binance.
Обновление: На данный момент заморожено более 7 млн долларов с помощью @CFInvestigators, @tanuki42_, команды безопасности Binance и меня.
— ZachXBT (@zachxbt) Май 2, 2025
Ограбление было прослежено до двух медийных личностей, Нины/Мо и W0rk, которые действовали из Великобритании. Позже мошенники удалили свои социальные сети, хотя оставили следы в цепочке Bitcoin.
Целевая личность базировалась в США и, по-видимому, не испытывала особых трудностей в сохранении BTC, переведя средства на новый адрес около месяца назад. Целевой кошелек принадлежал относительно раннему киту BTC, который использовал Gemini для формирования крупного кошелька.
Расследователи подозревают либо слабую безопасность, либо доверие мошенникам, достаточное для раскрытия кошелька или отправки средств. Никакое вредоносное ПО или смарт-контракты не были задействованы. Игры на доверии также имитировали инвестиционные возможности, включая ссылки для депозита криптовалюты.
Средства фишинга BTC обменяны или сохранены в новых кошельках
Ограбления, направленные на BTC, относительно редки, так как монета не хранится в легко доступных кошельках Web3. Однако команда фишинга все же смогла заставить свою цель раскрыть кошелек.
Часть средств все еще удерживается в новых адресах с меньшими балансами, разделенными на небольшие суммы 5 BTC. Более 17 BTC были отправлены на KuCoin горячего кошелька, с потенциалом перехвата средств.
Хакер адреса получил несколько транзакций от жертвы, самая крупная из которых составила 2,78 тыс. BTC в одной транзакции. Расследователи не ответили, отправила ли жертва транзакции добровольно или ключи кошелька были скомпрометированы.
Кража BTC остается необычной, так как большинство мошеннических схем часто прибегают к использованию стейблкоинов. Однако паттерн нападения на пожилых инвесторов остается актуальным. Стейблкоины можно скрыть легче, используя Рынки P2P такие как Huione Guarantee.
После кражи цена XMR оставалась повышенной на уровне выше 280 долларов. Большинство объема XMR сконцентрировалось на KuCoin. Почти 47% всей активности XMR заблокировано в нескольких парах на южнокорейской бирже.
Одной из проблем для хакера может быть невозможность вывести XMR с биржи. Монета увидела сильно повышенные объемы, так как другие трейдеры присоединились.
KuCoin делится только своими резервами BTC, ETH и стейблкоинов, без данных о фактическом доступном для вывода XMR. Пока XMR находится на бирже, он не обеспечивает реальной конфиденциальности. Однако KuCoin не упоминался как один из помощников ZachXBT в перехвате некоторых средств.
Биржа MEXC также использовалась для некоторых обменов. Оператор рынка не поделился своими резервами XMR или другими доступными.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Христина Василева
Христина Василева специализируется на новостях из сферы DeFi, бизнеса и экономики. Она получила степень магистра философии в Софийском университете после четырехлетнего обучения по специальности «Бизнес-администрирование, журналистика и массовые коммуникации». Она работала в одной из ведущих газет страны, освещая вопросы сырьевых товаров и корпоративных финансовых результатов. В настоящее время Христина является внештатным автором новостей в Cryptopolitan.
