- 在链上调查人员和币安团队的协助下，ZachXBT 成功拦截了 700 万美元。
- 受害者是一位居住在美国的老年投资者，早期便投资了比特币。
- 部分被盗资金被转移至新地址，其余则被发送至包括 KuCoin 在内的交易所。
链上调查员ZachXBT进一步披露了近期一起从单个钱包盗取3,520枚BTC的钓鱼案件。据悉，这笔资金是在针对一位老年投资者的个性化骗局中被盗的。
链上调查员ZachXBT进一步披露了近期一起从单个钱包盗取3,520枚BTC的盗窃案。当门罗币（XMR） 大幅拉升 达到一年高点时，窃贼正试图通过匿名币进行变现，从而引起了注意。
ZachXBT报告称，在其他链上调查员和币安团队的帮助下，追踪并冻结了700万美元。
更新：截至目前，在@CFInvestigators、@tanuki42_、币安安全团队和我的帮助下，已冻结超过700万美元。
— ZachXBT (@zachxbt) 5月 2, 2025
盗窃案被追踪到两名来自英国的社交媒体红人Nina/Mo和W0rk。骗子随后删除了他们的社交媒体账号，但在比特币链上留下了痕迹。
目标个人位于美国，据悉，他在约一个月前将资金转移到新地址后，在保留BTC方面几乎没有遇到麻烦。该目标钱包属于一位相对早期的BTC巨鲸，他使用Gemini建立了这个大钱包。
调查人员怀疑是安全措施松懈，或是过于信任骗子而暴露了钱包或发送了资金。未涉及恶意软件或智能合约。信心骗局还伪造了投资机会，包括用于加密存款的链接。
BTC钓鱼资金被兑换或存入新钱包
针对BTC的盗窃案相对罕见，因为该币通常不存储在易于访问的Web3钱包中。然而，钓鱼团队仍然设法让目标暴露了钱包。
部分资金仍持有在余额较小的新地址中，被拆分为小额 5 BTC。超过17枚BTC被发送到KuCoin 热钱包，这为拦截资金提供了可能性。
黑客 据报属于筹款人的地址仅含有 49.75 美元的比特币。该地址长期未移动资金，活动有限。总体而言，即使进行详细调查也无法拦截加密货币资金，因为其转移速度过快，难以冻结。此外，并非所有协议都具备或愿意协助当局。 从受害者处收到了多笔交易，其中最大的一笔为单笔2.78K BTC。调查人员尚未回答受害者是自愿发送这些交易，还是钱包密钥被泄露。
BTC被盗仍然不寻常，因为大多数信心骗局通常倾向于使用稳定币。然而，针对老年投资者的攻击模式依然有效。稳定币可以更隐蔽地通过 P2P 市场 如Huione Guarantee等方式进行隐藏。
盗窃发生后，XMR价格保持在280美元以上的高位。大部分XMR交易量集中在KuCoin。韩国交易所上近47%的XMR活动锁定在几个交易对中。
黑客面临的一个障碍可能是无法从交易所提取XMR。随着其他交易者的加入，该币出现了极高的交易量。
KuCoin仅分享其BTC、ETH和稳定币的储备情况，没有关于实际可提取XMR的数据。在交易所内，XMR不提供实际的隐私性。然而，KuCoin并未被列为协助ZachXBT拦截部分资金的助手之一。
MEXC交易所也被用于部分兑换。该市场运营商未分享其XMR或其他可用储备数据。
如果您正在阅读这篇文章，说明您已经领先一步。请继续通过我们的通讯保持关注。
免责声明。 本文提供的信息不构成交易建议。 Cryptopolitan.com 对于基于本页信息进行的任何投资，我们不承担任何责任。我们强烈建议在进行任何投资决策之前，进行独立研究或咨询合格的专业人士。
Hristina Vasileva
Hristina Vasileva专注于DeFi、商业及经济新闻领域。她毕业于索非亚大学，获得哲学硕士学位，此前完成了为期四年的工商管理、新闻学及大众传播学士学位。她曾为该国领先的报纸之一工作，负责大宗商品和企业业绩报道。目前，Hristina是Cryptopolitan的特约新闻作者。
