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- 在其他链上调查员和 Binance 团队的协助下，ZachXBT 截获了 700 万美元。.
- 受害者是一位居住在美国的年长投资者，他早期投资了比特币。.
- 部分被盗资金被存入新的地址，而其他资金则被发送到包括 KuCoin 在内的交易所。.
链上调查员 ZachXBT 进一步揭露了近期一起比特币网络钓鱼案件，该案件导致一个钱包中的 3520 个比特币被盗。据悉，这起案件是一起针对老年投资者的个性化诈骗。.
链上调查员 ZachXBT 进一步揭露了近期一起从一个钱包中盗走 3520 个比特币的案件。这起盗窃案之所以被发现，是因为门罗币 (XMR) 价格飙升 至一年来的最高点，窃贼试图 cash 通过匿名代币套现
ZachXBT 报告称，在其他链上调查人员和 Binance团队的帮助下， trac并冻结了 700 万美元。.
帮助下，目前已冻结超过 700 万美元 @CFInvestigators、 @tanuki42_、 Binance 安全团队和我的
— ZachXBT (@zachxbt) 2025年5月2日
这起盗窃案最终被 trac两名社交媒体名人Nina/Mo和W0rk，他们均在英国活动。诈骗者后来删除了他们的社交媒体账号，但他们在 Bitcoin 链上留下了 trac。.
目标人物身在美国，大约一个月前将比特币转移到新地址后，似乎并未遇到什么麻烦。目标钱包属于一位相对较早的比特币巨鲸，他使用 Gemini 积累了大量比特币。.
调查人员怀疑，受害者要么是安全措施松懈，要么是过于信任诈骗分子，才暴露了钱包地址或发送了资金。目前尚未发现恶意软件或智能合约的trac。此外，诈骗分子还伪造投资机会，并提供加密货币存款链接。.
比特币钓鱼所得资金被转移到新的钱包中或存入其他钱包。
针对比特币的盗窃案相对较少，因为比特币并非存储在容易访问的Web3钱包中。然而，钓鱼团伙仍然设法让目标泄露了钱包地址。.
部分资金仍存放在持有量较小的新地址中，这些地址中的比特币被拆分成若干小额的 5个比特币。超过17个比特币被发送到KuCoin 热钱包，这些资金存在被拦截的风险。
黑客 地址 收到了受害者的多笔交易，其中最大的一笔交易金额为 2.78K 比特币。调查人员尚未确定这些交易是受害者自愿发送的，还是钱包密钥遭到泄露。
比特币被盗事件仍然较为罕见，因为大多数诈骗案件通常会使用稳定币。然而，针对老年投资者的诈骗模式依然存在。稳定币更容易隐藏，例如通过 P2P市场 。
盗窃事件发生后，XMR价格持续高企，维持在280美元以上。大部分XMR交易量集中在KuCoin交易所。近47%的XMR交易活动锁定在该韩国交易所的多个交易对上。.
黑客面临的一大障碍可能是无法从交易所提取 XMR。随着其他交易者的加入，XMR 的交易量大幅飙升。.
KuCoin 只公开其比特币、以太坊和稳定币的储备，不提供任何关于可供提现的门罗币 (XMR) 的实际数据。在 KuCoin 交易所进行门罗币交易时，实际上并不具备任何隐私保障。然而，KuCoin 并未被提及为 ZachXBT 拦截部分资金的协助者之一。.
部分掉期交易也使用了墨西哥城交易所（MEXC）。该市场运营商并未披露其门罗币（XMR）或其他可用储备。.
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赫里斯蒂娜·瓦西列娃
赫里斯蒂娜·瓦西列娃专注于 DeFi、商业和经济新闻。她毕业于索非亚大学，获得哲学硕士学位，此前曾获得工商管理、新闻学和大众传播学士学位（四年制）。她曾就职于索非亚一家主流报纸，负责报道大宗商品和企业业绩。目前，赫里斯蒂娜是 Cryptopolitan的特约撰稿人。.
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