ZachXBT가 최근 발생한 3억 3천만 달러 규모의 비트코인 ​​피싱 공격에서 7백만 달러를 가로챘습니다

온체인 조사관 ZachXBT는 최근 한 지갑에서 3,520 BTC를 훔쳐간 BTC 피싱 사건에 대해 더 자세히 설명했습니다. 이 자금은 고령 투자자를 대상으로 한 개인 맞춤형 사기 수법으로 탈취된 것으로 보입니다. 

온체인 조사관 ZachXBT는 최근 단일 지갑에서 3,520 BTC를 훔쳐간 해킹 사건에 대해 더 자세히 설명했습니다. 이 해킹은 모네로(XMR) 가격이 경신했을 1년 만에 최고치를 cash . 

ZachXBT는 다른 온체인 조사관 및 Binance팀의 도움으로 700만 달러가 trac및 동결되었다고 보고했습니다. 

도움으로 700만 달러 이상이 동결되었습니다 @CFInvestigators, @tanuki42_, Binance 보안팀, 그리고 저의

— ZachXBT (@zachxbt) 2025년 5월 2일

이 사기 행각은 영국에서 활동하는 소셜 미디어 인물인 니나/모와 워크라는 두 사람의 trac으로 밝혀졌습니다. 사기범들은 이후 소셜 미디어 계정을 삭제했지만, Bitcoin ​​네트워크에는 trac을 남겼습니다. 

표적이 된 사람은 미국에 거주했으며, 약 한 달 전 자금을 새로운 주소로 옮긴 후 비트코인을 유지하는 데 별다른 어려움이 없었던 것으로 보입니다. 표적이 된 지갑은 비교적 초창기 비트코인 ​​고래 투자자의 소유였으며, 그는 제미니(Gemini)를 사용하여 대규모 지갑을 구축했습니다. 

수사관들은 보안 허점이나 사기꾼들을 너무 신뢰한 나머지 지갑 정보를 노출하거나 자금을 송금한 것이 원인일 수 있다고 보고 있습니다. 악성 소프트웨어나 스마트trac은 연루되지 않았습니다. 사기 수법은 암호화폐 입금 링크까지 포함된 투자 기회를 사칭하는 수법도 포함하고 있습니다.

비트코인 피싱 자금이 새 지갑으로 옮겨지거나 보관되었습니다

비트코인(BTC)은 쉽게 접근할 수 있는 웹3 지갑에 보관되지 않기 때문에 BTC를 대상으로 한 해킹 공격은 비교적 드뭅니다. 하지만 이번 피싱 공격팀은 목표 대상이 지갑 정보를 노출하도록 유도하는 데 성공했습니다. 

일부 자금은 여전히 ​​소액으로 여러 개의 새로운 주소에 보관되어 있으며, 각각 5 BTC으로 전송되었으며 핫월렛, 이 자금은 차단될 가능성이 있습니다. 

해킹된 주소는 피해자로부터 여러 건의 거래를 받았으며, 가장 큰 금액은 단일 거래로 2,780 BTC에 달했습니다. 수사관들은 피해자가 해당 거래를 자발적으로 보냈는지, 아니면 지갑의 키가 유출되었는지에 대해 아직 답변을 내놓지 않았습니다. 

비트코인(BTC) 절도는 드문 사례입니다. 대부분의 사기 수법은 스테이블코인을 이용하기 때문입니다. 하지만 고령 투자자를 노리는 수법은 여전히 ​​유효합니다. 스테이블코인은 P2P 마켓플레이스를 .

도난 사건 이후 XMR 가격은 280달러 이상에서 높은 수준을 유지했습니다. XMR 거래량의 대부분은 쿠코인에 집중되었으며, 전체 XMR 거래량의 약 47%가 이 한국 거래소의 여러 거래쌍에 묶여 있습니다. 

해커에게 한 가지 장애물은 거래소에서 XMR을 인출할 수 없다는 점일 수 있습니다. 다른 거래자들이 참여하면서 해당 코인의 거래량이 크게 증가했습니다. 

KuCoin은 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 스테이블코인 보유량만 공개하고, 실제 출금 가능한 XMR에 대한 정보는 제공하지 않습니다. 거래소에서 XMR은 실질적인 프라이버시를 보장하지 않습니다. 하지만 KuCoin은 ZachXBT가 자금을 가로챈 사건의 공범으로 지목된 곳은 아닙니다. 

MEXC 거래소도 일부 스왑 거래에 사용되었습니다. 시장 운영자는 XMR이나 기타 보유 준비금에 대한 정보를 공개하지 않았습니다.