ZachXBTが最近の330MドルのBTCフィッシング事件から7Mドルを傍受

オンチェーン調査家のZachXBT氏は、単一のウォレットから3,520 BTCを奪った最近のBTCフィッシング事件について、さらに詳細を明らかにしました。明らかに、資金は高齢の投資家を対象としたパーソナライズされた詐欺によって盗まれました。 

オンチェーン調査家のZachXBT氏は、単一のウォレットから3,520 BTCを奪った最近のハイジャック事件について、さらに詳細を明らかにしました。このハイジャックは、Monero（XMR）が 急騰し 1年ぶりの高値に達した際に発見されました。これは、犯人が匿名コインを通じて現金化しようとしていたためです。 

ZachXBT氏は、他のオンチェーン調査家およびBinanceチームの協力により、700万ドルが追跡され凍結されたと報告しました。 

更新：これまでに、@CFInvestigators、@tanuki42_、Binanceセキュリティチーム、および私自身の協力により、700万ドル以上が凍結されました。

— ZachXBT (@zachxbt) 5月 2日、 2025

ハイジャックは、英国から活動していた2人のソーシャルメディア著名人、Nina/MoおよびW0rkに遡ることができました。詐欺師たちは後にソーシャルメディアを削除しましたが、ビットコインチェーン上には足跡を残しました。 

標的となった個人は米国に在住しており、約1ヶ月前に資金を新しいアドレスに移動した後、BTCを保持することにそれほど苦労はしなかったようです。標的となったウォレットは、比較的早期のBTCホエールのもので、Geminiを使用してこの大口ウォレットを構築しました。 

調査家は、セキュリティの甘さ、または詐欺師を信頼してウォレットを公開したり資金を送信したりした可能性を疑っています。マルウェアやスマートコントラクトは関与していません。信頼を操る詐欺では、暗号通貨の入金リンクを伴う投資機会も偽造されています。

BTCフィッシング資金は新しいウォレットでスワップまたは保持

BTCを対象としたハイジャックは比較的稀です。このコインは、簡単にアクセスできるWeb3ウォレットに保持されないためです。しかし、フィッシングチームは標的となる人物にウォレットを公開させることに成功しました。 

一部の資金は、まだ新しいアドレスに保持されており、小口の 5 BTC. 過17 BTCがKuCoinに送られました ホットウォレット、資金の傍受の可能性を秘めています。 

ハッカーは アドレス 被害者から複数の取引を受け取り、そのうち最大のものは単一の取引で2.78K BTCでした。調査家は、被害者がこれらの取引を自発的に行ったのか、それともウォレットの鍵が侵害されたのかについては回答していません。 

BTCの盗難は依然として珍しい事例です。多くの信頼を操る詐欺は、安定コインの使用に頼ることが多いためです。しかし、高齢の投資家を狙うというパターンは依然として有効です。安定コインは、 P2P市場 Huione Guaranteeのようなものを使ってより簡単に隠蔽できます。

盗難後、XMRの価格は280ドル以上で高止まりしました。XMRの取引量の大部分はKuCoinに集中しました。XMRの全活動のほぼ47%が、韓国取引所のいくつかのペアにロックされています。 

ハッカーにとっての障害の一つは、取引所からXMRを引き出せない可能性です。他のトレーダーが参加したことで、コインは非常に高い取引量を示しました。 

KuCoinはBTC、ETH、安定コインの準備金のみを開示しており、実際に引き出せるXMRに関するデータは公開されていません。取引所にいる間、XMRは実際のプライバシーを提供しません。しかし、KuCoinはZachXBTによる資金の傍受の支援者として言及されていません。 

MEXC取引所も一部のスワップに使用されました。市場運営者は、XMRまたは他の利用可能な準備金の開示を行っていません。