ZachXBT、最近の3億3000万ドルのBTCフィッシング強盗から700万ドルを差し押さえ

オンチェーン調査機関のZachXBTは、1つのウォレットから3,520BTCが盗まれた最近のBTCフィッシング事件について、より詳細な情報を提供した。どうやら、この資金は高齢の投資家を狙った個人向け詐欺によって盗まれたようだ。. 

オンチェーン調査機関のZachXBTは、1つのウォレットから3,520BTCが盗まれた最近の強盗事件について、より詳細な情報を提供した。この強盗は、モネロ（XMR）が 急騰した 犯人は cash 匿名コインを使って 

ZachXBTは、他のオンチェーン調査員と Binanceのチームの協力により、700万ドルが tracされ凍結されたと報告した。. 

の協力により、700 万ドル以上が凍結されました @CFInvestigators、 @tanuki42_、 Binance セキュリティ チーム、および私自身

— ZachXBT (@zachxbt) 2025年5月2日

この強盗は、英国を拠点とする2人のソーシャルメディアパーソナリティ、Nina/MoとW0rkにまで tracました。詐欺師たちは後にソーシャルメディアを削除しましたが、 Bitcoin チェーン上に tracを残しました。. 

標的となった人物は米国在住で、約1か月前に資金を新しいアドレスに移した後、BTCの保持にほとんど問題はなかったようです。標的となったウォレットは、比較的初期のBTCクジラのもので、Geminiを使用して大規模なウォレットを構築しました。. 

捜査当局は、セキュリティの緩み、あるいは詐欺師を信用してウォレットを開示したり資金を送金したりしたのではないかと疑っている。マルウェアやスマートtracは関与していない。詐欺行為は、仮想通貨の入金リンクまで付いた投資機会を偽装するケースもあった。.

BTCフィッシング資金は新しいウォレットに交換または保管される

BTCを狙った強盗は比較的稀です。なぜなら、このコインは簡単にアクセスできるWeb3ウォレットに保管されていないからです。しかし、フィッシングチームはウォレットを露出させることに成功しました。. 

単位の小額に分割され、新しいアドレスに保管されています 5BTCに送金され ホットウォレット、資金が差し押さえられる可能性があります。 

ハッカーの アドレスには 被害者から複数の送金が届いており、最大の送金は1回の送金で2,780 BTCだった。捜査当局は、被害者が意図的に送金を行ったのか、それともウォレットの秘密鍵が漏洩したのかについては明らかにしていない。 

信用詐欺の多くはステーブルコインを利用するため、BTCの盗難は依然として異例です。しかし、高齢の投資家を狙うというパターンは依然として有効です。ステーブルコインは、 P2P市場を 。

盗難後、XMRの価格は280ドルを超える高値を維持しました。XMRの取引量の大部分はKuCoinに集中しており、XMR取引全体の約47%が韓国の取引所の複数のペアでロックされています。. 

ハッカーにとっての障害の一つは、XMRを取引所から引き出せないことかもしれない。他のトレーダーが参加したことで、XMRの取引量は大幅に増加した。. 

KuCoinはBTC、ETH、ステーブルコインの準備金のみを共有しており、実際に出金可能なXMRに関する情報は提供していません。取引所でXMRが保有している間は、実質的なプライバシーは確保されていません。しかしながら、KuCoinがZachXBTの資金の一部を傍受したとして、ZachXBTの協力者の一つとして言及されたことはありません。. 

一部のスワップ取引にはMEXC取引所も利用されました。市場運営者はXMRやその他の利用可能な準備金を共有していません。.