El investigador en la cadena Zachxbt arrojó más luz sobre el caso reciente de phishing de BTC que llevó a 3.520 BTC de una sola billetera. Aparentemente, los fondos fueron robados en una estafa personalizada dirigida a un inversor anciano.
El investigador en la cadena Zachxbt arrojó más luz sobre el reciente atraco que tomó 3.520 BTC de una sola billetera. El atraco se notó cuando Monero (XMR) se recuperó a un máximo de un año, ya que el ladrón intentaba cash a través de una moneda anónima.
Zachxbt informó que $ 7 millones fueron tracy congelados con la ayuda de otros investigadores en la cadena y el equipo de Binance.
ACTUALIZACIÓN: Hasta ahora, $ 7M+ se han congelado con la ayuda de @cfinvestigadores , @Tanuki42_ , Binance Security Team y yo mismo.
- ZACHXBT (@ZACHXBT) 2 de mayo de 2025
El atraco fue traca dos personalidades de las redes sociales, Nina/MO, y W0RK, que operaron desde el Reino Unido. Los estafadores luego eliminaron sus redes sociales, aunque dejaron tracKs en la cadena Bitcoin .
El individuo objetivo tenía su sede en los Estados Unidos, y aparentemente tuvo pocos problemas para mantener el BTC, después de trasladar los fondos a una nueva dirección hace aproximadamente un mes. La billetera dirigida pertenecía a una ballena BTC relativamente temprana, que usó Géminis para construir la gran billetera.
Los investigadores sospechan que laxa seguridad o confía en los estafadores lo suficiente como para exponer la billetera o enviar fondos. No han estado involucrados malware otracinteligente. Los juegos de confianza también tienen oportunidades de inversión falsificadas, completas con enlaces de depósito para criptografía.
Fondos de phishing de BTC intercambiados o mantenidos en billeteras nuevas
Los atracos dirigidos a BTC son relativamente raros, ya que la moneda no se mantiene en billeteras web3 de fácil acceso. Sin embargo, el equipo de phishing todavía logró hacer su objetivo para exponer la billetera.
Algunos de los fondos todavía se mantienen en nuevas direcciones con tenencias más pequeñas, divididas en pequeñas sumas de 5 BTC . Se enviaron más de 17 BTC a una billetera caliente , con el potencial de interceptar los fondos.
La dirección recibió múltiples transacciones de la víctima, con la más grande para 2.78k BTC en una sola transacción. Los investigadores no han respondido si la víctima envió las transacciones voluntariamente o si las llaves de la billetera estaban comprometidas.
El robo de BTC sigue siendo inusual, ya que la mayoría de las estafas de confianza a menudo recurren al uso de stablecoins. Sin embargo, el patrón de atacar a los inversores mayores sigue siendo válido. Stablecoins se puede ocultar más fácilmente, utilizando mercados P2P como la garantía de Huione.
Después del robo, el precio de XMR permaneció elevado a más de $ 280. La mayor parte del volumen XMR se concentró en la kucoin. Casi el 47% de toda la actividad de XMR está bloqueada en varios pares en el intercambio de Corea del Sur.
Un obstáculo para el hacker puede ser la incapacidad de retirar XMR del intercambio. La moneda vio volúmenes muy elevados cuando otros comerciantes se unieron.
Kucoin solo comparte sus reservas de BTC, ETH y Stablecoins, sin datos sobre XMR real disponibles para el retiro. Mientras está en el intercambio, XMR no ofrece privacidad real. Sin embargo, Kucoin no ha sido mencionado como uno de los asistentes de ZACHXBT para interceptar algunos de los fondos.
El intercambio MEXC también se usó para algunos de los swaps. El operador del mercado no ha compartido su XMR u otras reservas disponibles.
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