ZachXBT intercepta 7M de dólares del reciente robo de phishing de 330M de dólares en BTC
- ZachXBT interceptó 7 millones de dólares con la ayuda de otros investigadores de cadena y el equipo de Binance.
- La víctima es un inversor estadounidense mayor que ingresó temprano al BTC.
- Parte de los fondos robados se mantienen en nuevas direcciones, mientras que otros fueron enviados a exchanges, incluido KuCoin.
El investigador de cadena ZachXBT arrojó más luz sobre el reciente caso de phishing de BTC que le quitó 3.520 BTC a una sola billetera. Al parecer, los fondos fueron robados en un estafa personalizada dirigida a un inversionista mayor.
El investigador de cadena ZachXBT arrojó más luz sobre el reciente robo que le quitó 3.520 BTC a una sola billetera. El robo se notó cuando Monero (XMR) repuntaron a un máximo de un año, ya que el ladrón intentaba cobrar a través de una moneda anónima.
ZachXBT informó que se rastrearon y congelaron 7 millones de dólares con la ayuda de otros investigadores de cadena y el equipo de Binance.
Actualización: Hasta ahora se han congelado más de 7 millones de dólares con la ayuda de @CFInvestigators, @tanuki42_, el equipo de seguridad de Binance y yo mismo.
— ZachXBT (@zachxbt) May 2, 2025
El robo se rastreó hasta dos personalidades de redes sociales, Nina/Mo, y W0rk, que operaban desde el Reino Unido. Los estafadores luego eliminaron sus redes sociales, aunque dejaron rastros en la cadena de Bitcoin.
El individuo objetivo estaba basado en EE. UU., y al parecer tuvo poca dificultad para mantener el BTC, después de mover los fondos a una nueva dirección hace aproximadamente un mes. La billetera objetivo pertenecía a una ballena de BTC relativamente temprana, que utilizó Gemini para construir la gran billetera.
Los investigadores sospechan de una seguridad laxa o de confiar demasiado en los estafadores para exponer la billetera o enviar fondos. No se ha involucrado malware ni contratos inteligentes. Los juegos de confianza también han suplantado oportunidades de inversión, completos con enlaces de depósito para criptomonedas.
Fondos de phishing de BTC intercambiados o mantenidos en nuevas billeteras
Los robos dirigidos a BTC son relativamente raros, ya que la moneda no se mantiene en billeteras Web3 fácilmente accesibles. Sin embargo, el equipo de phishing aún logró que su objetivo expusiera la billetera.
Algunos de los fondos aún se mantienen en nuevas direcciones con tenencias más pequeñas, divididos en pequeñas sumas de 5 BTC. Más de 17 BTC fueron enviados a un KuCoin billetera caliente, con el potencial de interceptar los fondos.
El hacker y posteriormente transferidos nuevamente a una billetera etiquetada como ' recibió múltiples transacciones de la víctima, con la más grande de 2.78K BTC en una sola transacción. Los investigadores no han respondido si la víctima envió las transacciones voluntariamente o si las claves de la billetera fueron comprometidas.
El robo de BTC sigue siendo inusual, ya que la mayoría de los juegos de confianza a menudo recurren a usar stablecoins. Sin embargo, el patrón de atacar a inversionistas mayores sigue siendo válido. Las stablecoins se pueden ocultar más fácilmente, usando mercados P2P como Huione Guarantee.
Después del robo, el precio de XMR se mantuvo elevado por encima de 280 dólares. La mayor parte del volumen de XMR se concentró en KuCoin. Casi el 47 % de toda la actividad de XMR está bloqueada en varios pares en el exchange surcoreano.
Un obstáculo para el hacker puede ser la incapacidad de retirar XMR del exchange. La moneda vio volúmenes muy elevados a medida que otros traders se unían.
KuCoin solo comparte sus reservas de BTC, ETH y stablecoins, sin datos sobre XMR real disponible para retiro. Mientras está en el exchange, XMR no ofrece privacidad real. Sin embargo, KuCoin no ha sido mencionado como uno de los asistentes de ZachXBT para interceptar parte de los fondos.
El exchange MEXC también se utilizó para algunos de los intercambios. El operador del mercado no ha compartido sus reservas de XMR u otras disponibles.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva se especializa en noticias sobre DeFi, negocios y economía. Se graduó de la Universidad de Sofía con una maestría en Filosofía, después de completar una licenciatura de 4 años en Administración de Empresas, Periodismo y Comunicación Masiva. Ha trabajado para uno de los principales periódicos del país, cubriendo materias primas y resultados corporativos. Actualmente, Hristina es autora de noticias colaboradora en Cryptopolitan.
