Xinbi Guarantee стал следующим крупным каналом отмывания доходов от мошенничества, что побудило правительство Великобритании признать этот сайт пособником криптовалютных мошенничеств.
Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании (FCDO) признало Xinbi Guarantee важной частью криптоинфраструктуры, используемой для мошеннических схем. Великобритания стала первой страной, введшей санкции против Xinbi, что привлекло к ней внимание как к потенциальной замене таких ранее существовавших хабов, как Huione Guarantee .
Считается, что Xinbi — крупнейший мошеннический центр в Камбодже, в котором работают до 20 000 человек. Большинство из них также являются жертвами торговли людьми, что побудило британские власти принять меры и напрямую преследовать центры, где Xinbi предоставляет свои услуги.
Xinbi Guarantee служит своего рода лазейкой для мошенников
Власти Великобритании преследуют не только отдельных мошенников, но и всю инфраструктуру, способствующую мошенничеству в сфере романтических отношений и «забою свиней». Китайскоязычный рынок чрезвычайно популярен, но внесение в черный список Министерства иностранных дел Великобритании направлено на выявление наиболее опасных факторов.
Правительство Великобритании предупредило о необходимости прямого воздействия на инфраструктуру, чтобы добраться до критически важных точек, где работают компании, занимающиеся отмыванием денег и обрабатывающие криптовалюту, приобретенную незаконным путем, на миллиарды долларов.
Как Cryptopolitan Как сообщалось , инфраструктура эскроу и платежей играет ключевую роль в мошеннических схемах. После того, как Huione Pay прекратила свою деятельность в декабре 2025 года, новые сервисы эскроу и платежей попытались занять эту нишу, увеличив трафик на Xinbi.
Эти сервисы объединяют торговые площадки, инструменты P2P OTC, депонирование средств, а также обмен сообщениями, что позволяет быстро и скоординированно выводить cash. Транзакции, совершаемые через эти каналы, сложно точно tracв общем потоке трафика.
Xinbi также распространяется через Telegram, наряду с другими каналами, посвященными услугам эскроу и гарантированию покупок в магазинах, использующих эскроу.
Торговая площадка Xinbi оставалась активной, несмотря на санкции
На данный момент Xinbi не пострадал ни от каких санкций, включая меры по борьбе с Telegram весной 2025 года. За последний год приток средств на Xinbi даже удвоился, в то время как трафик на Haowang Guarantee и Tudou Guarantee практически остановился.
После закрытия компании Tudou Guarantee компания Xinbi активизировала свою деятельность в начале 2026 года.
Несмотря на ограниченное присутствие в Telegram, Xinbi полагается на другие каналы связи, пока что избегая блокировок. Xinbi использует SafeW для основной коммуникации, а также кошелек XinbiPay. Изначально сервис также использовал торговую площадку на базе Telegram и кошелек Telegram, но отказался от этой экосистемы, поскольку она заблокировала все магазины, предоставляющие услуги условного депонирования.
В общей сложности за время работы с Telegram компания Xinbi обработала транзакций на сумму 17,9 млрд долларов, и темпы роста не показывают признаков замедления. По данным Chainalysis, конечный результат еще выше: с 2021 по 2025 год было переведено 19,9 млрд долларов.
Xinbi также осуществляла операции с Huione и Tudou. Платформа предоставляла услуги по управлению денежными средствами и работала с поставщиками, а также обрабатывала депозиты от мошеннических схем с использованием сложных комбинаций и прямых мошеннических схем, основанных на доверии. Xinbi также сопоставляла списки поставщиков на других платформах.
Власти США также усилили контроль за услугами эскроу и магазинами, уделяя им повышенное внимание в прошлом году. Пока что чрезвычайно устойчивая индустрия P2P-платежей продолжает находить способы воспроизводить свою модель и использовать существующие каналы платежей с помощью стейблкоинов, особенно USDT на основе TRON.
