Отношения США и Нигерии под угрозой из-за Тиграна Гамбаряна из Binance

Правительство США оказывает давление на Нигерию с требованием освободить Тиграна Гамбаряна, исполняющего обязанности в Binance и бывшего сотрудника правоохранительных органов, который находится в заключении с февраля. 

Тигран был арестован во время деловой поездки в Нигерию, и мы слышим сообщения в течение нескольких месяцев о том, что он сталкивается с серьезными проблемами со здоровьем в тюрьме. 

Теперь американские дипломаты призывают власти освободить его по гуманитарным соображениям.

Задержание Тиграна напрягло дипломатические отношения между двумя странами. Госсекретарь Энтони Блинкен лично обсудил эту проблему со своим нигерийским коллегой в мае. 

Посол США в Нигерии Ричард Миллс также вел частные переговоры с нигерийскими чиновниками, включая президента Болу Тинубу и ключевых членов его администрации.

В настоящее время Тигран в основном прикован к постели и может нуждаться в операции, так как его здоровье продолжает ухудшаться. 

Как он оказался здесь?

Тигран приехал в Нигерию в феврале для проведения нескольких встреч об операциях Binance в стране.

Правительство обвинило Binance в содействии падению национальной валюты, найры, позволяя пользователям переводить средства за границу. Это, по-видимому, оказало пагубное влияние на экономику страны.

Из-за этого прокуроры предъявили Тиграну и Binance обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Хотя обвинения в уклонении от уплаты налогов были сняты, обвинения в отмывании денег остаются.

Binance, со своей стороны, решительно отвергла эти обвинения, заявив, что Тигран является сотрудником среднего звена и не должен нести ответственность за общие действия компании. Можно было бы подумать, что это очевидно.

Тигран не имел полномочий принимать решения ни по какому вопросу. В заявлении Binance заявил отметила, что испытывает «большое уважение» к правительству Нигерии, и подчеркнула, что продолжает переговоры для урегулирования вопроса.

Тигран присоединился к Binance в 2021 году. В его обязанности входило управление операциями по соблюдению нормативных требований и координация действий с правоохранительными органами по всему миру для борьбы с преступлениями в сфере криптовалют.

После ареста Тиграна перевели в тюрьму Кудже в Абудже, учреждении, известном тем, что там содержатся одни из самых опасных преступников, включая членов «Боко Харам» и «Исламского государства».

Условия содержания в тюрьме были названы фактором ухудшения здоровья Тиграна. Его семья, которая добивается его освобождения, сообщила, что теперь он передвигается с помощью одной трости и испытывает последствия травмы грыжи диска, полученной десять лет назад.

Генеральный прокурор Нигерии сообщил нам, что Тигран будет рассмотрен на предмет помилования только после полного судебного разбирательства. 

Американский адвокат Роберт Литт, представляющий интересы Тиграна, охарактеризовал обвинения как «сфабрикованные» и призвал Государственный департамент США официально признать Тиграна «незаконно задержанным» в соответствии с Законом Левинсона. 

Этот статус может усугубить ситуацию и привести к санкциям против нигерийских чиновников или другим дипломатическим мерам.

Правительство Нигерии начало преследование Binance вскоре после того, как компания урегулировала дело на сумму 4,3 млрд долларов с регуляторами США по обвинениям в отмывании денег.

В рамках того дела основатель Binance Чанпэн Чжао ушел в отставку с поста генерального директора после признания вины. Он получил четырехмесячный срок лишения свободы и должен выйти на свободу в конце этого месяца.

Что это может означать для отношений между США и Нигерией

С июня Государственный департамент США добивается освобождения Тиграна от Нигерии. Однако некоторые в США считают, что правительство делает недостаточно. 

Роберт неоднократно призывал к более агрессивному подходу, urging Государственный департамент применить Закон Левинсона для классификации его клиента как незаконно задержанного. 

По словам адвоката, это усилило бы давление на нигерийских чиновников и потенциально ускорило освобождение Тиграна.

«За последние несколько лет он вместе со своей командой FCC ответил более чем на 600 запросов информации, поступивших от правоохранительных органов Нигерии или связанных с расследованиями, имеющими отношение к Нигерии».

– Binance

Тем не менее, официальные лица США колеблются в вопросе эскалации ситуации, продолжая следить за ходом судебного процесса в Нигерии. Один из высокопоставленных чиновников заявил, что США по-прежнему верят в судебную систему Нигерии. 

Но, зная то, что я знаю, я довольно уверен, что власти рассматривают участие Америки как вмешательство во внутренние правовые вопросы. Даже несмотря на то, что Тигран является гражданином США *и* невиновен.

Две страны являются стратегическими партнерами во многих сферах, включая борьбу с терроризмом и экономическое сотрудничество.

Нигерия является вторым по величине торговым партнером США в Африке, при этом в 2022 финансовом году США предоставили Нигерии помощь в размере 1,2 млрд долларов. Отношения между двумя странами всегда были в основном дружественными.

Несмотря на эти проблемы, Binance продолжает работать по всему миру. Компания заменила Чжао на Ричарда Тэна, бывшего регулятора из Сингапура.

Под его руководством Binance сократила штат, уволив 3000 сотрудников в рамках реструктуризации для соответствия глобальным нормативным требованиям. 

Binance также работала с нигерийскими властями по регулированию криптовалютных транзакций до ареста Тиграна.

Нигерия стала важным рынком криптовалют благодаря быстрому внедрению. Согласно данным Chainalysis, страна занимает второе место в мире по уровню внедрения криптовалют, уступая только Индии. 

Многие нигерийцы обратились к криптовалютам как к альтернативе ослабевающему найре.

Тем временем жена Тиграна Юки заявила, что будет «очень расстроена», если официальные лица США позволят нигерийским лидерам участвовать в дипломатических мероприятиях, не решив вопрос с ее мужем.

На данный момент Тигран остается в тюрьме Кудже в ожидании суда. Поскольку ожидается, что высокопоставленные нигерийские чиновники посетят Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке в этом месяце, этот вопрос, вероятно, станет ключевой темой для обсуждения.