O governo dos Estados Unidos está pressionando a Nigéria para que liberte Tigran Gambaryan, executivo da Binance e ex-agente da lei, que está detido desde fevereiro.
Tigran foi preso durante uma viagem de negócios à Nigéria e, há meses, temos recebido relatos de que ele enfrenta graves problemas de saúde na prisão.
Agora, diplomatas americanos estão pressionando as autoridades para que o libertem por razões humanitárias.
A detenção de Tigran tensionou as relaçõesmatic entre os dois países. O Secretário de Estado Antony Blinken abordou pessoalmente a questão com seu homólogo nigeriano em maio.
O embaixador dos EUA na Nigéria, Richard Mills, também manteve conversas privadas com autoridades nigerianas, incluindo odent Bola Tinubu e membros importantes de sua administração.
No momento, Tigran está praticamente acamado e pode precisar de cirurgia, já que sua saúde continua a se deteriorar.
Como ele foi parar aqui?
Tigran viajou para a Nigéria em fevereiro para participar de algumas reuniões sobre as operações da Binanceno país.
O governo acusou Binance de contribuir para a desvalorização da moeda nacional, o naira, ao permitir que os usuários transferissem fundos para fora do país. Isso aparentemente teve um efeito prejudicial na economia nacional.
Por conta disso, os promotores acusaram a Tigran e Binance de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Embora as acusações de sonegação fiscal tenham sido retiradas, as acusações de lavagem de dinheiro permanecem.
Binance, por sua vez, negoutronessas alegações, afirmando que Tigran é um funcionário de nível médio e não deve ser responsabilizado pelas ações gerais da empresa. Seria de se esperar que isso fosse óbvio.
Tigran não tinha poder de decisão sobre nada. Em comunicado, Binance afirmou ter "grande respeito" pelo governo nigeriano e ressaltou que as discussões para resolver a questão continuam.
Tigran ingressou Binance em 2021. Sua função envolvia gerenciar as operações de conformidade e coordenar com agências de aplicação da lei em todo o mundo para combater crimes relacionados a criptomoedas.
Após sua prisão, Tigran foi transferido para a prisão de Kuje em Abuja, uma instalação conhecida por abrigar alguns dos indivíduos mais perigosos, incluindo membros do Boko Haram e do Estado Islâmico.
As condições da prisão foram apontadas como um fator que contribuiu para a deterioração da saúde de Tigran. Sua família, que vem lutando por sua libertação, relatou que ele agora depende de uma muleta para andar e enfrenta dificuldades devido a uma hérnia de disco sofrida há dez anos.
O procurador-geral da Nigéria nos disse que o indulto de Tigran só será considerado após um julgamento completo.
O advogado americano Robert Litt, que representa Tigran, descreveu as acusações como "fabricadas" e pediu que o Departamento de Estado dos EUA classificasse oficialmente Tigran como "detido injustamente" de acordo com a Lei Levinson.
Essa designação poderia agravar ainda mais a situação e levar a sanções contra autoridades nigerianas ou outras medidasmatic .
O governo interveio contra Binance pouco depois de a empresa ter chegado a um acordo com os reguladores dos EUA no valor de 4,3 mil milhões de dólares, relativo a alegações de lavagem de dinheiro.
Nesse caso, o fundador da Binance, Changpeng Zhao, renunciou ao cargo de CEO após se declarar culpado. Ele recebeu uma sentença de quatro meses de prisão e deve ser libertado ainda este mês.
O que isso pode significar para as relações entre os EUA e a Nigéria?
Desde junho, o Departamento de Estado dos EUA tem pressionado a Nigéria para a libertação de Tigran. Mas alguns nos EUA acreditam que o governo não está fazendo o suficiente.
Robert tem reiteradamente defendido uma abordagem mais agressiva, instando o Departamento de Estado a invocar a Lei Levinson para classificar seu cliente como detido injustamente.
Segundo o advogado, isso aumentaria a pressão sobre as autoridades nigerianas e poderia acelerar a libertação de Tigran.
“Nos últimos anos, ele, juntamente com sua equipe da FCC, respondeu a mais de 600 solicitações de informações provenientes de agências de aplicação da lei nigerianas ou relacionadas a investigações pertinentes à Nigéria.”
– Binance
Ainda assim, as autoridades americanas hesitam em agravar a situação, pois continuam monitorando o processo legal na Nigéria. Um alto funcionário afirmou que os EUA ainda confiam no sistema judiciário nigeriano.
Mas, sabendo o que sei, tenho quase certeza de que as autoridades veem o envolvimento dos Estados Unidos como interferência em seus assuntos jurídicos internos. Mesmo que Tigran seja americano, *e* inocente.
Os dois países são parceiros estratégicos em muitas áreas, incluindo esforços de combate ao terrorismo e cooperação econômica.
A Nigéria é o segundo maior parceiro comercial dos EUA na África, com US$ 1,2 bilhão em ajuda americana concedida ao país no ano fiscal de 2022. A relação entre os dois países sempre foi amplamente amistosa.
Apesar desses problemas, Binance continua operando globalmente. A empresa substituiu Zhao por Richard Teng, um ex-regulador de Singapura.
Sob sua liderança, Binance reduziu seu tamanho, demitindo 3.000 funcionários como parte de uma reestruturação para cumprir as regulamentações globais.
Antes da prisão de Tigran, Binance também estava trabalhando com as autoridades nigerianas para regulamentar as transações com criptomoedas.
A Nigéria se tornou um importante mercado de criptomoedas devido à sua rápida adoção. De acordo com dados da Chainalysis, o país possui a segunda maior taxa de adoção de criptomoedas do mundo, atrás apenas da Índia.
Muitos nigerianos têm recorrido às criptomoedas como alternativa à desvalorização da naira.
Entretanto, a esposa de Tigran, Yuki, disse que ficaria "muito chateada" se as autoridades americanas permitissem que líderes nigerianos participassem de eventosmatic sem abordar o caso de seu marido.
Até o momento, Tigran permanece na prisão de Kuje, aguardando julgamento. Com a presença esperada de altos funcionários nigerianos na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York neste mês, o caso provavelmente será um dos principais temas de discussão.
