Relações EUA-Nigéria em risco devido a Tigran Gambaryan da Binance

O governo dos Estados Unidos está pressionando a Nigéria para libertar Tigran Gambaryan, um executivo da Binance e ex-oficial de aplicação da lei, que está detido desde fevereiro. 

Tigran foi preso durante uma viagem de negócios à Nigéria e temos ouvido relatos por meses de que ele está enfrentando graves problemas de saúde na prisão. 

Agora, diplomatas dos EUA estão exortando as autoridades a libertá-lo por motivos humanitários.

A detenção de Tigran tensionou as relações diplomáticas entre os dois países. O Secretário de Estado Antony Blinken abordou pessoalmente o assunto com seu homólogo nigeriano em maio. 

O Embaixador dos EUA na Nigéria, Richard Mills, também teve discussões privadas com funcionários nigerianos, incluindo o Presidente Bola Tinubu e membros-chave de sua administração.

No momento, Tigran está majoritariamente acamado e pode precisar de cirurgia, já que sua saúde continua a piorar. 

Como ele acabou aqui?

Tigran foi à Nigéria em fevereiro para ter algumas reuniões sobre as operações da Binance no país.

O governo acusou a Binance de contribuir para o declínio de sua moeda nacional, o naira, permitindo que os usuários transferissem fundos para fora do país. Isso aparentemente teve um efeito prejudicial na economia do país.

Por causa disso, os promotores acusaram Tigran e a Binance de evasão fiscal e lavagem de dinheiro. Embora as acusações fiscais tenham sido arquivadas, as acusações de lavagem de dinheiro permanecem.

A Binance, por sua vez, negou fortemente essas alegações, dizendo que Tigran é um funcionário de nível médio e não deve ser responsabilizado pelas ações gerais da empresa. Você pensaria que isso seria óbvio.

Tigran não tinha autoridade de tomada de decisão sobre nada. Em uma declaração, a Binance disse tinha “grande respeito” pelo governo nigeriano e enfatizou que estão continuando as discussões para resolver a questão.

Tigran juntou-se à Binance em 2021. Seu papel envolvia gerenciar operações de conformidade e coordenar-se com agências de aplicação da lei em todo o mundo para combater crimes baseados em criptomoedas.

Após sua prisão, Tigran foi transferido para a prisão de Kuje em Abuja, uma instalação conhecida por abrigar alguns dos indivíduos mais perigosos, incluindo membros do Boko Haram e do Estado Islâmico.

As condições da prisão foram citadas como um fator na deterioração da saúde de Tigran. Sua família, que tem defendido sua libertação, compartilhou que ele agora depende de uma única muleta para caminhar e luta com os efeitos de uma lesão de hérnia de disco de uma década.

O procurador-geral da Nigéria nos disse que Tigran só seria considerado para uma graça após um julgamento completo. 

O advogado americano Robert Litt, representando Tigran, descreveu as acusações como “fabricadas” e pediu ao Departamento de Estado dos EUA para classificar oficialmente Tigran como “detido erroneamente” sob a Lei Levinson. 

Esta designação poderia piorar ainda mais a situação e levar a sanções contra funcionários nigerianos ou outras medidas diplomáticas.

O governo veio atrás da Binance logo após a empresa resolver um caso de US$ 4,3 bilhões com reguladores dos EUA por alegações de lavagem de dinheiro.

Nesse caso, o fundador da Binance, Changpeng Zhao, renunciou como CEO após se declarar culpado. Ele recebeu uma sentença de quatro meses de prisão e está previsto para sair no final deste mês.

O que isso pode significar para as relações EUA-Nigéria

Desde junho, o Departamento de Estado dos EUA tem pressionado a Nigéria pela libertação de Tigran. Mas alguns nos EUA acreditam que o governo não está fazendo o suficiente. 

Robert tem chamado repetidamente por uma abordagem mais agressiva, exortando o Departamento de Estado a invocar a Lei Levinson para categorizar seu cliente como detido erroneamente. 

De acordo com o advogado, isso aumentaria a pressão sobre os funcionários nigerianos e potencialmente aceleraria a libertação de Tigran.

“Nos últimos vários anos, ele, junto com sua equipe da FCC, respondeu a mais de 600 solicitações de informações provenientes de agências de aplicação da lei nigerianas ou relacionadas a investigações pertinentes à Nigéria.”

– Binance

Ainda assim, os funcionários dos EUA estão relutantes em escalar a situação, enquanto continuam a monitorar o processo legal da Nigéria. Um funcionário sênior disse que os EUA ainda têm fé no sistema judicial da Nigéria. 

Mas, sabendo o que sei, tenho certeza de que as autoridades veem o envolvimento da América como interferência em seus assuntos legais internos. Mesmo que Tigran seja americano, *e* inocente.

Os dois países são parceiros estratégicos em muitas áreas, incluindo esforços de contraterrorismo e cooperação econômica.

A Nigéria é o segundo maior parceiro comercial dos EUA na África, com US$ 1,2 bilhão em ajuda dos EUA fornecidos à Nigéria no ano fiscal de 2022. A relação entre os dois países sempre foi amplamente amigável.

Apesar desses problemas, a Binance continua operando globalmente. A empresa substituiu Zhao por Richard Teng, um ex-regulador de Singapura.

Sob sua liderança, a Binance reduziu seu tamanho, demitindo 3.000 de seus funcionários enquanto se reestrutura para cumprir as regulamentações globais. 

A Binance também estava trabalhando com as autoridades nigerianas para regular as transações de criptomoedas antes da prisão de Tigran.

A Nigéria tornou-se um importante mercado de criptomoedas devido à sua rápida adoção. De acordo com dados da Chainalysis, ela tem a segunda maior taxa de adoção de criptomoedas no mundo, atrás apenas da Índia. 

Muitos nigerianos voltaram-se para as criptomoedas como uma alternativa ao naira enfraquecido.

Enquanto isso, a esposa de Tigran, Yuki, disse que ficaria “muito chateada” se os funcionários dos EUA permitissem que líderes nigerianos participassem de eventos diplomáticos sem abordar o caso de seu marido.

No momento, Tigran permanece na prisão de Kuje, aguardando julgamento. Com altos funcionários nigerianos esperados para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York este mês, o caso provavelmente será um tópico-chave de discussão.