Die US-Regierung übt Druck auf Nigeria aus, Tigran Gambaryan, einen Manager von Binance und ehemaligen Polizeibeamten, der seit Februar inhaftiert ist, freizulassen.
Tigran wurde während einer Geschäftsreise in Nigeria verhaftet, und wir hören seit Monaten Berichte, dass er im Gefängnis mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat.
Nun drängen US-Diplomaten die Behörden, ihn aus humanitären Gründen freizulassen.
Die Inhaftierung Tigrans hat diematic Beziehungen zwischen den beiden Ländern belastet. US-Außenminister Antony Blinken sprach das Thema im Mai persönlich mit seinem nigerianischen Amtskollegen an.
Der US-Botschafter in Nigeria, Richard Mills, hat auch private Gespräche mit nigerianischen Beamten geführt, darunter mitdent Bola Tinubu und wichtigen Mitgliedern seiner Regierung.
Im Moment ist Tigran größtenteils bettlägerig und benötigt möglicherweise eine Operation, da sich sein Gesundheitszustand weiter verschlechtert.
Wie ist er hierhergekommen?
Tigran reiste im Februar nach Nigeria, um dort Gespräche über die Geschäftstätigkeit von Binanceim Land zu führen.
Die Regierung warf Binance vor, durch die Möglichkeit für Nutzer, Gelder ins Ausland zu transferieren, zum Wertverfall der Landeswährung Naira beigetragen zu haben. Dies hatte offenbar negative Auswirkungen auf die Wirtschaft des Landes.
Deshalb erhoben die Staatsanwälte Anklage gegen Tigran und Binance wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche. Die Steuervorwürfe wurden zwar fallen gelassen, die Geldwäschevorwürfe bleiben jedoch bestehen.
Binancehat seinerseits diese Anschuldigungentronzurückgewiesen und erklärt, Tigran sei ein Mitarbeiter im mittleren Management und trage keine Verantwortung für die Handlungen des Unternehmens insgesamt. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein.
Tigran hatte keinerlei Entscheidungsbefugnis. In einer Stellungnahme Binance erklärte man habe „großen Respekt“ vor der nigerianischen Regierung und betonte, dass die Gespräche zur Lösung des Problems fortgesetzt würden.
Tigran kam 2021 zu Binance . Seine Aufgabe umfasste die Leitung der Compliance-Aktivitäten und die Koordination mit Strafverfolgungsbehörden weltweit zur Bekämpfung von Kryptokriminalität.
Nach seiner Verhaftung wurde Tigran in das Kuje-Gefängnis in Abuja verlegt, eine Einrichtung, die dafür bekannt ist, einige der gefährlichsten Personen zu beherbergen, darunter Mitglieder von Boko Haram und des Islamischen Staates.
Die Haftbedingungen werden als ein Faktor für Tigrans sich verschlechternden Gesundheitszustand angeführt. Seine Familie, die sich für seine Freilassung einsetzt, berichtet, dass er mittlerweile auf eine Krücke angewiesen ist und unter den Folgen eines zehn Jahre alten Bandscheibenvorfalls leidet.
Der nigerianische Generalstaatsanwalt teilte uns mit, dass Tigran erst nach einem vollständigen Gerichtsverfahren für eine Begnadigung in Betracht gezogen würde.
Der US-amerikanische Anwalt Robert Litt, der Tigran vertritt, bezeichnete die Anklagepunkte als „konstruiert“ und forderte das US-Außenministerium auf, Tigran gemäß dem Levinson Act offiziell als „zu Unrecht inhaftiert“ einzustufen.
Diese Einstufung könnte die Situation noch verschlimmern und zu Sanktionen gegen nigerianische Beamte oder anderenmatic Maßnahmen führen.
Die Regierung ging gegen Binance vor, kurz nachdem das Unternehmen einen Rechtsstreit mit US-Regulierungsbehörden über 4,3 Milliarden Dollar wegen Geldwäschevorwürfen beigelegt hatte.
In diesem Fall trat der Gründer von Binance, Changpeng Zhao, nach einem Schuldbekenntnis als CEO zurück. Er wurde zu vier Monaten Haft verurteilt und soll noch in diesem Monat freigelassen werden.
Was dies für die Beziehungen zwischen den USA und Nigeria bedeuten könnte
Seit Juni drängt das US-Außenministerium Nigeria zur Freilassung von Tigran. Einige in den USA sind jedoch der Ansicht, dass die Regierung nicht genug unternimmt.
Robert hat wiederholt zu einem aggressiveren Vorgehen aufgerufen und das Außenministerium dringend gebeten, den Levinson Act anzuwenden, um seinen Mandanten als zu Unrecht inhaftiert einzustufen.
Laut Aussage des Anwalts würde dies den Druck auf die nigerianischen Beamten erhöhen und möglicherweise die Freilassung von Tigran beschleunigen.
„In den vergangenen Jahren hat er zusammen mit seinem FCC-Team auf mehr als 600 Informationsanfragen von nigerianischen Strafverfolgungsbehörden oder im Zusammenhang mit Ermittlungen mit Bezug zu Nigeria reagiert.“
– Binance
Dennoch zögern US-Beamte, die Situation zu eskalieren, da sie den nigerianischen Rechtsweg weiterhin beobachten. Ein hochrangiger Beamter erklärte, die USA hätten nach wie vor Vertrauen in das nigerianische Justizsystem.
Aber nach meinem Kenntnisstand bin ich mir ziemlich sicher, dass die Behörden die Beteiligung der USA als Einmischung in ihre internen Rechtsangelegenheiten betrachten. Auch wenn Tigran Amerikaner *und* unschuldig ist.
Die beiden Länder sind in vielen Bereichen strategische Partner, unter anderem bei der Terrorismusbekämpfung und der wirtschaftlichen Zusammenarbeit.
Nigeria ist der zweitgrößte Handelspartner der USA in Afrika; im Fiskaljahr 2022 erhielt Nigeria US-Hilfe in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar. Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern waren stets überwiegend freundschaftlich.
Trotz dieser Probleme ist Binance weiterhin weltweit tätig. Das Unternehmen ersetzte Zhao durch Richard Teng, einen ehemaligen Regulierungsbeamten aus Singapur.
Unter seiner Führung hat Binance Personal abgebaut und 3.000 Mitarbeiter entlassen, um sich an die globalen Vorschriften anzupassen.
Binance arbeitete vor Tigrans Verhaftung auch mit den nigerianischen Behörden zusammen, um Kryptowährungstransaktionen zu regulieren.
Nigeria hat sich aufgrund der rasanten Verbreitung von Kryptowährungen zu einem wichtigen Kryptomarkt entwickelt. Laut Daten von Chainalysis weist das Land weltweit die zweithöchste Krypto-Adoptionsrate auf, direkt hinter Indien.
Viele Nigerianer haben sich Kryptowährungen als Alternative zum schwächer werdenden Naira zugewandt.
Tigrans Ehefrau Yuki erklärte unterdessen, sie wäre „sehr verärgert“, wenn US-Beamte nigerianischen Führungskräften die Teilnahme anmatic Veranstaltungen erlauben würden, ohne den Fall ihres Mannes zu behandeln.
Tigran befindet sich weiterhin im Gefängnis von Kuje und wartet auf seinen Prozess. Da hochrangige nigerianische Beamte voraussichtlich in diesem Monat an der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York teilnehmen werden, dürfte der Fall ein zentrales Gesprächsthema sein.
