El gobierno de Estados Unidos está presionando a Nigeria para que libere a Tigran Gambaryan, ejecutivo de Binance y ex agente del orden, que ha estado detenido desde febrero.
Tigran fue arrestado durante un viaje de negocios en Nigeria y hemos estado escuchando informes durante meses de que enfrenta graves problemas de salud en prisión.
Ahora los diplomáticos estadounidenses instan a las autoridades a liberarlo por razones humanitarias.
La detención de Tigran ha tensado las relacionesmatic entre ambos países. El secretario de Estado, Antony Blinken, abordó personalmente el asunto con su homólogo nigeriano en mayo.
El embajador de Estados Unidos en Nigeria, Richard Mills, también ha mantenido conversaciones privadas con funcionarios nigerianos, incluido eldent Bola Tinubu y miembros clave de su administración.
En este momento, Tigran se encuentra prácticamente postrado en cama y es posible que necesite cirugía, ya que su salud continúa deteriorándose.
¿Cómo terminó aquí?
Tigran fue a Nigeria en febrero para tener algunas reuniones sobre las operaciones de Binanceen el país.
El gobierno acusó a Binance de contribuir al declive de su moneda nacional, el naira, al permitir a los usuarios transferir fondos fuera del país. Esto aparentemente tuvo un efecto negativo en la economía nacional.
Por ello, la fiscalía acusó a Tigran y Binance de evasión fiscal y lavado de dinero. Aunque se retiraron los cargos fiscales, los de lavado de dinero persisten.
Binance, por su parte, ha negadotronestas acusaciones, afirmando que Tigran es un empleado de nivel medio y no debería ser considerado responsable de las acciones generales de la empresa. Es obvio.
Tigran no tenía autoridad para tomar decisiones sobre nada. En un comunicado, Binance afirmó tener un “gran respeto” por el gobierno nigeriano y recalcó que continúan las conversaciones para resolver el problema.
Tigran se unió a Binance en 2021. Su función consistía en gestionar las operaciones de cumplimiento y coordinarse con las agencias policiales de todo el mundo para abordar los delitos relacionados con criptomonedas.
Después de su arresto, Tigran fue trasladado a la prisión de Kuje en Abuja, una instalación conocida por albergar a algunas de las personas más peligrosas, incluidos miembros de Boko Haram y el Estado Islámico.
Las condiciones de la prisión se han mencionado como un factor en el deterioro de la salud de Tigran. Su familia, que ha estado abogando por su liberación, ha compartido que ahora depende de una sola muleta para caminar y lucha contra las secuelas de una hernia discal que padece desde hace una década.
El fiscal general de Nigeria nos dijo que a Tigran sólo se le consideraría para un indulto después de un juicio completo.
El abogado estadounidense Robert Litt, que representa a Tigran, calificó los cargos de “inventados” y pidió al Departamento de Estado de EE. UU. que clasifique oficialmente a Tigran como “detenido injustamente” según la Ley Levinson.
Esta designación podría empeorar aún más la situación y dar lugar a sanciones contra funcionarios nigerianos u otras medidasmatic .
El gobierno persiguió a Binance poco después de que la compañía resolviera un caso de 4.300 millones de dólares con los reguladores estadounidenses por acusaciones de lavado de dinero.
En ese caso, el fundador de Binance, Changpeng Zhao, renunció a su cargo de director ejecutivo tras declararse culpable. Recibió una sentencia de cuatro meses de prisión y se espera que salga en libertad a finales de este mes.
Lo que esto podría significar para las relaciones entre Estados Unidos y Nigeria
Desde junio, el Departamento de Estado de EE. UU. ha estado presionando a Nigeria para que libere a Tigran. Sin embargo, algunos en EE. UU. creen que el gobierno no está haciendo lo suficiente.
Robert ha pedido repetidamente un enfoque más agresivo, instando al Departamento de Estado a invocar la Ley Levinson para categorizar a su cliente como detenido injustamente.
Según el abogado, esto aumentaría la presión sobre los funcionarios nigerianos y potencialmente aceleraría la liberación de Tigran.
“En los últimos años, él, junto con su equipo de la FCC, respondió a más de 600 solicitudes de información provenientes de agencias policiales nigerianas o relacionadas con investigaciones pertinentes a Nigeria”
– Binance
Aun así, los funcionarios estadounidenses dudan en intensificar la situación, ya que siguen monitoreando el proceso judicial nigeriano. Un alto funcionario afirmó que Estados Unidos aún confía en el sistema judicial nigeriano.
Pero sabiendo lo que sé, estoy bastante seguro de que las autoridades consideran la intervención estadounidense como una intromisión en sus asuntos jurídicos internos. Aunque Tigran es estadounidense *e* inocente.
Los dos países son socios estratégicos en muchas áreas, incluidos los esfuerzos antiterroristas y la cooperación económica.
Nigeria es el segundo socio comercial más importante de Estados Unidos en África, con 1.200 millones de dólares en ayuda estadounidense otorgada a Nigeria en el año fiscal 2022. La relación entre ambos países siempre ha sido en gran medida amistosa.
A pesar de estos problemas, Binance sigue operando a nivel mundial. La compañía reemplazó a Zhao por Richard Teng, exregulador de Singapur.
Bajo su liderazgo, Binance ha reducido su personal y despedido a 3.000 de sus empleados mientras se reestructura para cumplir con las regulaciones globales.
Binance también estaba trabajando con las autoridades nigerianas para regular las transacciones de criptomonedas antes del arresto de Tigran.
Nigeria se ha convertido en un importante mercado de criptomonedas gracias a su rápida adopción. Según datos de Chainalysis, tiene la segunda tasa más alta de adopción de criptomonedas a nivel mundial, solo superada por India.
Muchos nigerianos han recurrido a las criptomonedas como alternativa al debilitamiento del naira.
Mientras tanto, la esposa de Tigran, Yuki, dijo que estaría “muy molesta” si los funcionarios estadounidenses permitieran a los líderes nigerianos asistir a eventosmatic sin abordar el caso de su esposo.
Hasta el momento, Tigran permanece en la prisión de Kuje, a la espera de juicio. Dado que se espera que altos funcionarios nigerianos asistan a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York este mes, es probable que el caso sea un tema clave de debate.
