Relaciones entre EE. UU. y Nigeria en riesgo por Tigran Gambaryan de Binance

El gobierno de los Estados Unidos está presionando a Nigeria para que libere a Tigran Gambaryan, un ejecutivo de Binance y ex oficial de la ley, quien ha estado detenido desde febrero. 

Tigran fue arrestado durante un viaje de negocios a Nigeria y hemos estado escuchando informes durante meses de que enfrenta graves problemas de salud en la prisión. 

Ahora los diplomáticos estadounidenses están instando a las autoridades a liberarlo por motivos humanitarios.

La detención de Tigran ha tensado las relaciones diplomáticas entre los dos países. El Secretario de Estado Antony Blinken abordó personalmente el asunto con su contraparte nigeriana en mayo. 

El Embajador de EE. UU. en Nigeria, Richard Mills, también ha estado en discusiones privadas con funcionarios nigerianos, incluido el presidente Bola Tinubu y miembros clave de su administración.

En este momento, Tigran está mayormente postrado en cama y puede necesitar cirugía, ya que su salud continúa deteriorándose. 

¿Cómo terminó aquí?

Tigran fue a Nigeria en febrero para tener algunas reuniones sobre las operaciones de Binance en el país.

El gobierno acusó a Binance de contribuir al declive de su moneda nacional, el naira, al permitir a los usuarios transferir fondos fuera del país. Esto aparentemente tuvo un efecto perjudicial en la economía del país.

Debido a eso, los fiscales acusaron a Tigran y a Binance de evasión de impuestos y lavado de dinero. Aunque los cargos de impuestos fueron desestimados, los cargos de lavado de dinero permanecen.

Binance, por su parte, ha negado enérgicamente estas alegaciones, afirmando que Tigran es un empleado de nivel medio y que no debería ser considerado responsable de las acciones generales de la empresa. Uno pensaría que eso sería obvio.

Tigran no tenía autoridad de toma de decisiones sobre nada. En un comunicado, Binance dijo expresó su "gran respeto" por el gobierno nigeriano y subrayó que continúan las conversaciones para resolver el asunto.

Tigran se unió a Binance en 2021. Su rol implicaba gestionar las operaciones de cumplimiento y coordinarse con agencias de aplicación de la ley de todo el mundo para abordar los delitos basados en criptomonedas.

Tras su arresto, Tigran fue trasladado a la prisión de Kuje en Abuja, una instalación conocida por albergar a algunos de los individuos más peligrosos, incluidos miembros de Boko Haram y el Estado Islámico.

Las condiciones de la prisión han sido citadas como un factor en el deterioro de la salud de Tigran. Su familia, que ha estado abogando por su liberación, ha compartido que ahora depende de un solo bastón para caminar y lucha con los efectos de una lesión de hernia discal de hace una década.

El fiscal general de Nigeria nos dijo que Tigran solo sería considerado para un indulto después de un juicio completo. 

El abogado estadounidense Robert Litt, que representa a Tigran, describió los cargos como "fabricados" y pidió al Departamento de Estado de EE. UU. que clasificara oficialmente a Tigran como "detenido injustamente" bajo la Ley Levinson. 

Esta designación podría empeorar aún más la situación y llevar a sanciones contra funcionarios nigerianos u otras medidas diplomáticas.

El gobierno se dirigió contra Binance poco después de que la empresa resolviera un caso de 4.300 millones de dólares con los reguladores estadounidenses por alegaciones de lavado de dinero.

En ese caso, el fundador de Binance, Changpeng Zhao, dimitió como CEO tras declararse culpable. Recibió una sentencia de cuatro meses de prisión y está previsto que sea liberado a finales de este mes.

Qué podría significar esto para las relaciones entre EE. UU. y Nigeria

Desde junio, el Departamento de Estado de EE. UU. ha estado presionando a Nigeria para la liberación de Tigran. Pero algunos en EE. UU. creen que el gobierno no está haciendo lo suficiente. 

Robert ha pedido repetidamente un enfoque más agresivo, instando al Departamento de Estado a invocar la Ley Levinson para categorizar a su cliente como detenido injustamente. 

Según el abogado, esto aumentaría la presión sobre los funcionarios nigerianos y potencialmente aceleraría la liberación de Tigran.

"En los últimos años, él, junto con su equipo de la FCC, respondió a más de 600 solicitudes de información provenientes de agencias de aplicación de la ley nigerianas o relacionadas con investigaciones pertinentes a Nigeria."

– Binance

Aun así, los funcionarios estadounidenses son reacios a escalar la situación, ya que continúan monitoreando el proceso legal de Nigeria. Un alto funcionario dijo que EE. UU. aún tiene fe en el sistema judicial de Nigeria. 

Pero sabiendo lo que sé, estoy bastante seguro de que las autoridades ven la participación de Estados Unidos como una interferencia en sus asuntos legales internos. Aunque Tigran es estadounidense, *e* inocente.

Los dos países son socios estratégicos en muchas áreas, incluidos los esfuerzos antiterroristas y la cooperación económica.

Nigeria es el segundo socio comercial más grande de EE. UU. en África, con 1.200 millones de dólares en ayuda estadounidense proporcionados a Nigeria en el año fiscal 2022. La relación entre los dos países siempre ha sido en gran medida amistosa.

A pesar de estos problemas, Binance continúa operando a nivel global. La empresa reemplazó a Zhao por Richard Teng, un exregulador de Singapur.

Bajo su liderazgo, Binance ha reducido su plantilla, despidiendo a 3.000 de sus empleados mientras se reestructura para cumplir con las regulaciones globales. 

Binance también estaba trabajando con las autoridades nigerianas para regular las transacciones de criptomonedas antes del arresto de Tigran.

Nigeria se ha convertido en un mercado de criptomonedas importante debido a su rápida adopción. Según datos de Chainalysis, tiene la segunda tasa más alta de adopción de criptomonedas a nivel mundial, solo por detrás de la India. 

Muchos nigerianos han recurrido a las criptomonedas como alternativa al debilitamiento del naira.

Mientras tanto, la esposa de Tigran, Yuki, dijo que estaría "muy molesta" si los funcionarios estadounidenses permitieran que los líderes nigerianos asistieran a eventos diplomáticos sin abordar el caso de su esposo.

De momento, Tigran sigue en la prisión de Kuje, a la espera de juicio. Con altos funcionarios nigerianos esperados para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York este mes, el caso probablemente será un tema clave de discusión.