El gobierno de Estados Unidos está presionando a Nigeria para que libere a Tigran Gambaryan, ejecutivo de Binance y ex agente de la ley, que está detenido desde febrero.
Tigran fue arrestado durante un viaje de negocios a Nigeria y desde hace meses escuchamos informes de que enfrenta graves problemas de salud en prisión.
Ahora los diplomáticos estadounidenses instan a las autoridades a que lo liberen por motivos humanitarios.
La detención de Tigran ha tensado las relacionesmatic entre los dos países. El secretario de Estado, Antony Blinken, abordó personalmente la cuestión con su homólogo nigeriano en mayo.
El embajador de Estados Unidos en Nigeria, Richard Mills, también ha mantenido conversaciones privadas con funcionarios nigerianos, incluido eldent Bola Tinubu y miembros clave de su administración.
En este momento, Tigran está mayormente postrado en cama y puede necesitar cirugía, ya que su salud continúa empeorando.
¿Cómo terminó aquí?
Tigran fue a Nigeria en febrero para tener algunas reuniones sobre las operaciones de Binanceen el país.
El gobierno acusó Binance de contribuir a la caída de su moneda nacional, el naira, al permitir a los usuarios transferir fondos fuera del país. Al parecer, esto tuvo un efecto perjudicial en la economía del país.
Por eso, los fiscales acusaron a Tigran y Binance de evasión fiscal y lavado de dinero. Aunque se retiraron los cargos fiscales, los cargos de lavado de dinero persisten.
Binance, por su parte, ha negadotronestas acusaciones, diciendo que Tigran es un empleado de nivel medio y no debería ser considerado responsable de las acciones generales de la empresa. Uno pensaría que eso sería obvio.
Tigran no tenía autoridad para tomar decisiones sobre nada. En un comunicado, Binance dijo que tenía “un gran respeto” por el gobierno nigeriano y destacó que continúan las discusiones para resolver el problema.
Tigran se unió a Binance en 2021. Su función implicaba gestionar las operaciones de cumplimiento y coordinar con las fuerzas del orden de todo el mundo para abordar los delitos basados en criptomonedas.
Después de su arresto, Tigran fue trasladado a la prisión de Kuje en Abuja, una instalación conocida por albergar a algunas de las personas más peligrosas, incluidos miembros de Boko Haram y el Estado Islámico.
Las condiciones de la prisión han sido citadas como un factor en el deterioro de la salud de Tigran. Su familia, que ha estado abogando por su liberación, ha compartido que ahora depende de una sola muleta para caminar y lucha con los efectos de una hernia de disco que data de hace una década.
El fiscal general de Nigeria nos dijo que Tigran sólo sería considerado para el indulto después de un juicio completo.
El abogado estadounidense Robert Litt, que representa a Tigran, calificó los cargos de “inventados” y pidió al Departamento de Estado de Estados Unidos que clasifique oficialmente a Tigran como “detenido injustamente” en virtud de la Ley Levinson.
Esta designación podría empeorar aún más la situación y dar lugar a sanciones contra funcionarios nigerianos u otras medidasmatic .
El gobierno persiguió Binance poco después de que la compañía resolviera un caso de 4.300 millones de dólares con los reguladores estadounidenses por acusaciones de lavado de dinero.
En ese caso, el fundador de Binance, Changpeng Zhao, renunció como director ejecutivo después de declararse culpable. Recibió una sentencia de cuatro meses de prisión y saldrá a finales de este mes.
Lo que esto podría significar para las relaciones entre Estados Unidos y Nigeria
Desde junio, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha estado presionando a Nigeria para que libere a Tigran. Pero algunos en Estados Unidos creen que el gobierno no está haciendo lo suficiente.
Robert ha pedido repetidamente un enfoque más agresivo, instando al Departamento de Estado a invocar la Ley Levinson para clasificar a su cliente como detenido injustamente.
Según el abogado, esto aumentaría la presión sobre los funcionarios nigerianos y potencialmente aceleraría la liberación de Tigran.
"En los últimos años, él, junto con su equipo de la FCC, respondió a más de 600 solicitudes de información provenientes de agencias policiales nigerianas o relacionadas con investigaciones pertinentes a Nigeria".
– Binance
Aún así, los funcionarios estadounidenses dudan en agravar la situación, mientras continúan monitoreando el proceso legal de Nigeria. Un alto funcionario dijo que Estados Unidos todavía tiene fe en el sistema judicial de Nigeria.
Pero sabiendo lo que sé, estoy bastante seguro de que las autoridades ven la participación de Estados Unidos como una interferencia en sus asuntos legales internos. Aunque Tigran es estadounidense *e* inocente.
Los dos países son socios estratégicos en muchas áreas, incluidos los esfuerzos antiterroristas y la cooperación económica.
Nigeria es el segundo socio comercial de Estados Unidos en África, con 1.200 millones de dólares en ayuda estadounidense proporcionada a Nigeria en el año fiscal 2022. La relación entre los dos países siempre ha sido en gran medida amistosa.
A pesar de estos problemas, Binance continúa operando a nivel mundial. La empresa reemplazó a Zhao con Richard Teng, un ex regulador de Singapur.
Bajo su liderazgo, Binance ha reducido su tamaño y despidió a 3.000 de sus empleados mientras se reestructura para cumplir con las regulaciones globales.
Binance también estaba trabajando con las autoridades nigerianas para regular las transacciones de criptomonedas antes del arresto de Tigran.
Nigeria se ha convertido en un importante mercado de cifrado debido a su rápida adopción. Según datos de Chainalysis, tiene la segunda tasa más alta de adopción de criptomonedas a nivel mundial, solo detrás de India.
Muchos nigerianos han recurrido a las criptomonedas como alternativa al debilitado naira.
Mientras tanto, la esposa de Tigran, Yuki, dijo que estaría "muy molesta" si los funcionarios estadounidenses permitieran que los líderes nigerianos asistieran a eventosmatic sin abordar el caso de su marido.
Por el momento, Tigran permanece en la prisión de Kuje, a la espera de juicio. Dado que se espera que funcionarios nigerianos de alto nivel asistan a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York este mes, es probable que el caso sea un tema clave de discusión.
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