Les relations États-Unis-Nigéria menacées par l’affaire Tigran Gambaryan de Binance

Le gouvernement américain exerce des pressions sur le Nigéria pour qu’il libère Tigran Gambaryan, un dirigeant de Binance et ancien agent des forces de l’ordre, qui est détenu depuis février. 

Tigran a été arrêté lors d’un voyage d’affaires au Nigéria et nous entendons des rapports depuis des mois selon lesquels il fait face à de graves problèmes de santé en prison. 

Maintenant, les diplomates américains exhortent les autorités à le libérer pour des raisons humanitaires.

La détention de Tigran a tendu les relations diplomatiques entre les deux pays. Le secrétaire d’État Antony Blinken a personnellement abordé la question avec son homologue nigérian en mai. 

L’ambassadeur des États-Unis au Nigéria, Richard Mills, a également eu des discussions privées avec les responsables nigérians, y compris le président Bola Tinubu et des membres clés de son administration.

À l’heure actuelle, Tigran est principalement alité et pourrait avoir besoin d’une intervention chirurgicale, sa santé continuant de se détériorer. 

Comment en est-il arrivé là ?

Tigran s’est rendu au Nigéria en février pour tenir des réunions concernant les opérations de Binance dans le pays.

Le gouvernement a accusé Binance de contribuer au déclin de sa monnaie nationale, le naira, en permettant aux utilisateurs de transférer des fonds hors du pays. Cela aurait eu un effet néfaste sur l’économie du pays.

Pour cette raison, les procureurs ont inculpé Tigran et Binance pour évasion fiscale et blanchiment d’argent. Bien que les accusations fiscales aient été abandonnées, les accusations de blanchiment d’argent persistent.

De son côté, Binance a fermement nié ces allégations, affirmant que Tigran est un employé de niveau intermédiaire et ne devrait pas être tenu responsable des actions globales de l’entreprise. On aurait pu s’y attendre.

Tigran n’avait aucun pouvoir de décision. Dans un communiqué, Binance a déclaré a déclaré avoir un « grand respect » pour le gouvernement nigérian et a souligné qu’ils poursuivaient les discussions pour résoudre le problème.

Tigran a rejoint Binance en 2021. Son rôle consistait à gérer les opérations de conformité et à coordonner avec les agences de forces de l’ordre du monde entier pour lutter contre les crimes liés aux cryptomonnaies.

Après son arrestation, Tigran a été transféré à la prison de Kuje à Abuja, un établissement connu pour héberger certains des individus les plus dangereux, y compris des membres de Boko Haram et de l’État islamique.

Les conditions de la prison ont été citées comme un facteur dans la détérioration de la santé de Tigran. Sa famille, qui milite pour sa libération, a partagé qu’il dépend désormais d’une seule béquille pour marcher et souffre des effets d’une blessure à la hernie discale datant d’une décennie.

Le procureur général du Nigéria nous a dit que Tigran ne serait considéré pour une grâce qu’après un procès complet. 

L’avocat américain Robert Litt, représentant Tigran, a décrit les accusations comme « fabriquées » et a appelé le Département d’État américain à classer officiellement Tigran comme « détenu arbitrairement » en vertu de la loi Levinson. 

Cette désignation pourrait empirer la situation et entraîner des sanctions contre les responsables nigérians ou d’autres mesures diplomatiques.

Le gouvernement s’en est pris à Binance peu après que l’entreprise a réglé une affaire de 4,3 milliards de dollars avec les régulateurs américains pour des allégations de blanchiment d’argent.

Dans cette affaire, le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, a démissionné de son poste de PDG après avoir plaidé coupable. Il a reçu une peine de quatre mois de prison et devrait être libéré plus tard ce mois-ci.

Ce que cela pourrait signifier pour les relations États-Unis-Nigéria

Depuis juin, le Département d’État américain pousse le Nigéria à libérer Tigran. Mais certains aux États-Unis estiment que le gouvernement n’en fait pas assez. 

Robert a appelé à plusieurs reprises à une approche plus agressive, exhortant le Département d’État à invoquer la loi Levinson pour classer son client comme détenu arbitrairement. 

Selon l’avocat, cela augmenterait la pression sur les responsables nigérians et pourrait accélérer la libération de Tigran.

« Au cours des dernières années, lui, ainsi que son équipe de la FCC, ont répondu à plus de 600 demandes d’informations provenant des agences de forces de l’ordre nigérianes ou liées à des enquêtes pertinentes pour le Nigéria. »

– Binance

Cependant, les responsables américains sont hésitants à escalader la situation, car ils continuent de surveiller le processus juridique nigérian. Un responsable senior a déclaré que les États-Unis ont toujours confiance dans le système judiciaire nigérian. 

Mais compte tenu de ce que je sais, je suis presque certain que les autorités considèrent l’implication américaine comme une ingérence dans leurs affaires juridiques internes. Même si Tigran est américain, *et* innocent.

Les deux pays sont des partenaires stratégiques dans de nombreux domaines, y compris les efforts de contre-terrorisme et la coopération économique.

Le Nigéria est le deuxième plus grand partenaire commercial des États-Unis en Afrique, avec 1,2 milliard de dollars d’aide américaine fournie au Nigéria au cours de l’exercice 2022. Les relations entre les deux pays ont toujours été largement amicales.

Malgré ces problèmes, Binance continue d’opérer à l’échelle mondiale. L’entreprise a remplacé Zhao par Richard Teng, un ancien régulateur de Singapour.

Sous sa direction, Binance a réduit sa taille, licenciant 3 000 de ses employés alors qu’elle se restructure pour se conformer aux réglementations mondiales. 

Binance travaillait également avec les autorités nigérianes pour réglementer les transactions de cryptomonnaies avant l’arrestation de Tigran.

Le Nigéria est devenu un marché important pour les cryptomonnaies grâce à son adoption rapide. Selon les données de Chainalysis, il présente le deuxième taux d’adoption des cryptomonnaies le plus élevé au monde, derrière seulement l’Inde. 

De nombreux Nigérians se sont tournés vers les cryptomonnaies comme alternative à l’affaiblissement du naira.

Pendant ce temps, l’épouse de Tigran, Yuki, a déclaré qu’elle serait « très bouleversée » si les responsables américains permettaient aux dirigeants nigérians d’assister à des événements diplomatiques sans aborder le cas de son mari.

À l’heure actuelle, Tigran reste en prison à Kuje, en attente de procès. Avec la présence attendue de hauts responsables nigérians à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York ce mois-ci, l’affaire est susceptible de devenir un sujet de discussion clé.