США предъявили обвинения братьям в атаке на торговых ботов в Ethereum

Двум братьям, Антону Перайре-Буэно и Джеймсу Перайре-Буэно, предъявлены обвинения в спланированном нападении на Ethereum , которое подорвало основы безопасности блокчейна.

Эта изощренная серия преступлений развернулась в прошлом году, что послужило поводом для тщательного расследования, кульминацией которого стало предъявление обвинений Министерством юстиции в среду.

Братья, отмывавшие деньги с помощью криптовалюты

Двое обвиняются в мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре с целью отмывания денег. Сообщается, что их операция подорвала целостность блокчейна Ethereum , похитив криптовалюту на сумму около 25 миллионов долларов — и все это за головокружительный промежуток времени, примерно за 12 секунд.

Их арест в начале этой недели в Массачусетсе и Нью-Йорке знаменует собой значительный прорыв в этом деле.

В апреле 2023 года они осуществили свою дерзкую атаку. Их целью были автоматизированные боты, предназначенные для извлечения выгоды из эффективности торговых операций — боты, которые пытаются предугадывать и извлекать прибыль из ожидающих обработки ордеров на транзакции в сети Ethereum .

Эти боты, работающие по принципу максимальнойtracстоимости (MEV), используют задержку между объявлением и подтверждением транзакции для получения прибыли.

Братья придумали обманную приманку, инициировав по меньшей мере восемь мошеннических транзакций, которые, как известно,tracботов в ловушку, воспользовавшись ныне исправленной уязвимостью в программном обеспечении MEV-Boost.

Каждая заблокированная транзакция вынуждала ботов покупать большие объемы трудноликвидных криптовалют, используя стейблкоины на сумму 25 миллионов долларов.

Министерство юстиции обвиняет их в обмане и сокрытии информации

Чтобы избежать ареста, Антон и Джеймс замаскировали своиdent, используя подставные компании и анонимные криптовалютные адреса.

После атаки они тщательно перемещали украденную криптовалюту посредством многочисленных транзакций, стремясь скрыть ее происхождение и истинного владельца.

Их подготовительная работа была масштабной. Они изучили стандарты «знай своего клиента» (KYC) и юридические тонкости экстрадиции,dent, тщательно спланировав свои действия. Они также углубились в потенциальные обвинения, которые им могли быть предъявлены, вооружившись знаниями, чтобы опередить правоохранительные органы.

Заместитель генерального прокурора Лиза Монако прокомментировала дело, подчеркнув технологическую изощренность иdentхарактер плана — заговора, разработанного в течение нескольких месяцев и осуществленного за считанные секунды.

В обвинительном заключении подробно описывается работа блокчейна Ethereum , объясняется роль валидаторов — тех, кто подтверждает и обеспечивает безопасность транзакций, — и «мемпула», где транзакции ожидают подтверждения.

Указанное программное обеспечение MEV-boost облегчает объединение этих транзакций в блоки, позволяя так называемым «искателям» оптимизировать торговые стратегии, которые потенциально могут снизить стандартную прибыль пользователей.

Механизмы их эксплуатации

Суть стратегии братьев заключалась в создании 16 валидаторов Ethereum для выявления и использования ботов трех конкретных трейдеров.

Они рассылали приманочные транзакции, чтобы проанализировать торговые схемы ботов. Затем они заманивали этих ботов к контролируемому ими валидатору, который собирался подтвердить новый блок.

Здесь они реализовали суть своей стратегии: они опережали ботов, манипулировали транзакциями, подменяя цифровые подписи мошенническими, и заменяли подлинные транзакции на обманные.

В итоге целевые боты скупали в больших объемах ничего не стоящие криптовалюты, полагая, что таким образом обеспечивают сохранность ценных активов.

В результате пострадавшие трейдеры понесли значительные убытки, поскольку не смогли продать обесценившиеся криптовалюты, фактически оставив без присмотра 25 миллионов долларов в более ликвидных активах, таких как стейблкоины, которые братья затем скрылись.

Наконец, отмывание этих незаконно полученных средств было тщательно спланировано. Братья конвертировали украденные криптовалюты в DAI, а затем в USDC, еще больше запутав свои следы.

Специальный агент Томас Фатторуссо, руководитель нью-йоркского отделения отдела уголовных расследований Налогового управления США, охарактеризовал эту операцию как новую форму манипулирования блокчейном, требующую глубоких знаний о внутренней работе Ethereumи значительной технической экспертизы.