- Антон Пераире-Буэно и Джеймс Пераире-Буэно обвинены властями США в атаке на торговые боты Ethereum и краже криптовалюты на сумму 25 миллионов долларов.
- Братья осуществили ограбление за 12 секунд, воспользовавшись уязвимостью в программном обеспечении MEV-Boost, которая впоследствии была устранена.
- Братья создали обманные транзакции, чтобы заставить торговые боты покупать бесполезные криптовалюты.
Два брата, Антон Перайре-Буэно и Джеймс Перайре-Буэно, обвиняются властями США в расчетливой атаке на торговые боты Ethereum, которая потрясла основы безопасности блокчейна.
Эта сложная преступная деятельность развернулась в прошлом году, что спровоцировало тщательное расследование, которое завершилось предъявлением обвинений со стороны Министерства юстиции в среду.
Браты, отмывшие деньги через криптовалюту
Пара сталкивается с обвинениями в мошенничестве по почте и сговоре с целью отмывания денег. Их операция, по сообщениям, подорвала целостность блокчейна Ethereum, захватив около 25 миллионов долларов в криптовалютах — все это за ошеломляющие 12 секунд.
Их арест на прошлой неделе в Массачусетсе и Нью-Йорке стал значительным прорывом в деле.
В апреле 2023 года они осуществили свою дерзкую атаку. Они нацелились на автоматизированных ботов, предназначенных для использования торговых возможностей — ботов, которые пытаются предвидеть и извлекать прибыль из ожидающих транзакций в сети Ethereum.
Эти боты, движимые концепцией, известной как Максимально извлекаемая ценность (MEV), эксплуатируют задержку между объявлением транзакции и ее подтверждением для получения прибыли.
Браты придумали обманчивую приманку, инициировав как минимум восемь подтасованных транзакций, известных тем, что они привлекают ботов в ловушку, используя теперь уже исправленную уязвимость в программном обеспечении MEV-Boost.
Каждая захваченная транзакция принуждала ботов покупать большие объемы малоликвидных криптовалют, используя 25 миллионов долларов в различных стейблкоинах.
Министерство юстиции обвиняет их в обмане и сокрытии
Чтобы избежать поимки, Антон и Джеймс скрыли свои личности, используя компании-прокладки и анонимные адреса криптовалют.
После атаки они тщательно перемещали украденную криптовалюту через множество транзакций, направленных на сокрытие ее происхождения и истинного владельца.
Их подготовительная работа была обширной. Они изучили стандарты «Знай своего клиента» (KYC) и сложные вопросы правовой экстрадиции, очевидно планируя свои шаги с тщательной точностью. Они также изучили потенциальные обвинения, которым они могут подвергнуться, вооружившись знаниями, чтобы опередить правоохранительные органы.
Заместитель генерального прокурора Лиза Монако отметила дело, подчеркнув технологическую сложность и беспрецедентный характер схемы — заговора, вынашиваемого месяцами и осуществленного за считанные секунды.
Обвинительное заключение предоставляет подробный отчет об операции в блокчейне Ethereum, объясняя роль валидаторов — тех, кто подтверждает и обеспечивает безопасность транзакций, и «мемпула», где транзакции ожидают подтверждения.
Программное обеспечение MEV-boost, о котором идет речь, облегчает сбор этих транзакций в блоки, позволяя так называемым «поисковикам» оптимизировать торговые стратегии, которые потенциально могут подорвать прибыль обычных пользователей.
Механика их эксплуатации
Суть стратегии братьев заключалась в создании 16 валидаторов Ethereum для выявления и эксплуатации ботов трех конкретных трейдеров.
Они отправили транзакции-приманки для анализа торговых паттернов ботов. Затем они заманили этих ботов к валидатору, которым они контролировали, который должен был подтвердить новый блок.
Здесь они осуществили суть своей стратегии: они опередили ботов, вмешались в транзакции блока, подменив их мошенническими цифровыми подписями, и заменили подлинные транзакции обманными.
Целевые боты в итоге купили бесполезные криптовалюты в больших объемах, полагая, что обеспечивают себя ценными активами.
Это привело к значительным потерям трейдеров-жертв, так как они не смогли продать обесценившиеся криптовалюты, фактически застряв с 25 миллионами долларов в более ликвидных активах, таких как стейблкоины, которые братья затем присвоили.
Наконец, отмывание этих незаконно полученных средств было тщательно спланировано. Браты конвертировали украденные криптовалюты в DAI, а затем в USDC, дополнительно замаскировав свой след.
Специальный агент Томас Фаттруссо из полевой службы уголовных расследований IRS в Нью-Йорке выделил эту операцию как новую форму манипуляции блокчейном, которая включала продвинутые знания внутреннего устройства Ethereum и значительные технические навыки.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности: Предоставленная информация не является инвестиционной рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Джай Хамид
Джай Хамид последние 6 лет освещает криптовалюты, фондовые рынки, технологии, мировую экономику и геополитические события, влияющие на рынки. Она работала с изданиями, сфокусированными на блокчейне, включая AMB Crypto, Coin Edition и CryptoTale, над рыночными аналитическими материалами, обзорами крупных компаний, регулированием и макроэкономическими трендами. Окончила Лондонскую школу журналистики и трижды выступала с аналитическими обзорами криптовалютного рынка на одном из ведущих телеканалов Африки.
