الولايات المتحدة تدين أخوين بهجوم على بوتات تداول إيثيريوم

يقف الأخوان، أنطون بيرايرو-بوينو وجيمس بيرايرو-بوينو، متهما من قبل السلطات الأمريكية بهجوم محسوب على روبوتات تداول الإيثريوم هز أساس أمان البلوكشين.

وقد حدثت هذه الجرائم المتطورة في العام الماضي، مما دفع إلى تحقيق دقيق culminating في الكشف عن التهم من قبل وزارة العدل يوم الأربعاء.

الأخوان الذين غسلوا الأموال عبر العملات المشفرة

ويواجه الثنائي اتهامات بالاحتيال عبر البريد الإلكتروني والتآمر لغسل الأموال. ووفقاً للتقارير، أضعفت عملياتهم سلامة بلوكشين الإيثريوم، حيث سرقت حوالي 25 مليون دولار من العملات المشفرة - كل ذلك في غضون فترة زمنية مذهلة تبلغ حوالي 12 ثانية.

ويُعد اعتقالهما في وقت سابق من هذا الأسبوع في ماساتشوستس ونيويورك اختراقاً كبيراً في القضية.

شهد أبريل 2023 تنفيذ استغلالهما الشجاع. استهدفا روبوتات آلية مصممة للاستفادة من كفاءات التداول - روبوتات تحاول التنبؤ بالطلبات المعلقة للصفقات على شبكة الإيثريوم وتحقيق أرباح منها.

تستغل هذه الروبوتات، التي تعمل بمفهوم يُعرف بالقيمة القابلة للاستخراج الأقصى (MEV)، التأخير بين إعلان المعاملة وتأكيد الربح.

صاغ الأخوان طعماً خادعاً، بدءاً من ما لا يقل عن ثماني معاملات مزورة معروفة بجذب الروبوتات إلى فخ، مستغلين ثغرة تم إصلاحها الآن في برنامج MEV-Boost.

كل معاملة محاصرة أجبرت الروبوتات على شراء أحجام كبيرة من العملات المشفرة ذات السيولة المنخفضة باستخدام 25 مليون دولار من العملات المستقرة المختلفة.

وزارة العدل تتهمهم بالخداع والإخفاء

وللتهرب من القبض عليهم، أخفى أنطون وجيمس هوياتهما باستخدام شركات صورية وعناوين عملات مشفرة مجهولة.

بعد الهجوم، نقلوا العملة المشروبة المسروقة بعناية عبر العديد من المعاملات التي تهدف إلى إخفاء أصولها وملكية الحقيقية.

كان عملهم التحضيري شاملاً. فقد بحثوا في معايير "اعرف عميلك" (KYC) والتعقيدات القانونية المتعلقة بالتسليم، مما يدل على أنهم خططوا لخطواتهم بدقة متناهية. كما غاصوا في تفاصيل التهم التي قد يواجهونها، مسلحين بالمعرفة للبقاء في المقدمة أمام إنفاذ القانون.

أعربت نائبة وزير العدل ليزا مونكو بشأن القضية، مشددة على التعقيد التكنولوجي وطبيعة المخطط غير المسبوقة – مؤامرة دُبّرت على مدار أشهر ونُفذت في ثوانٍ معدودة.

تقدم لائحة الاتهام حساباً مفصلاً لعملية سلسلة كتل إيثريوم، مفسرةً دور المُصادقين – أولئك الذين يؤكدون المعاملات ويؤمنونها – و"الميمبول" (mempool)، حيث تنتظر المعاملات قبل التأكيد.

برمجية MEV-boost موضع النقش تسهل تجميع هذه المعاملات في كتل، مما يسمح لما يُعرف بـ"الباحثين" بتحسين استراتيجيات التداول التي قد تقوض أرباح المستخدمين العاديين.

آليات استغلالاتهم

تمحورت استراتيجية الأخوين حول إنشاء 16 مُصادقاً لإيثريوم لتحديد واستغلال روبوتات تداول ثلاثة متداولين محددين.

أرسلوا معاملات طُعم لتحليل أنماط تداول الروبوتات. ثم سحبوا هذه الروبوتات إلى مُصادق كانوا يتحكمون فيه، كان على وشك التحقق من كتلة جديدة.

هنا، نفذوا جوهر استراتيجيتهم: سبقوا الروبوتات، وتلاعبوا بمعاملات الكتلة عن طريق استبدال التوقيعات الرقمية الاحتيالية، واستبدلوا المعاملات الحقيقية بأخرى مضللة.

انتهى الأمر بالروبوتات المستهدفة بشراء عملات رقمية عديمة القيمة بحجم كبير، ظناً منها أنها تحصل على أصول قيّمة.

هذا ما ترك المتداولين الضحايا بخسائر فادحة، حيث تعذر عليهم بيع العملات الرقمية منزوعة القيمة، مما أدى فعلياً إلى تجميد 25 مليون دولار في أصول أكثر سيولة مثل العملات المستقرة، التي اختلسها الأخوان.

وأخيراً، تم التخطيط لغسل هذه الأرباح غير المشروعة بعناية فائقة. حوّل الأخوان العملات المشروبة المسروقة إلى DAI ثم إلى USDC، مما أخفى أثرهم بشكل أكبر.

أبرز وكيل خاص رئيسي توماس فاتوروسو من مكتب نيويورك للتحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية هذه العملية كشكل جديد من أشكال التلاعب بسلسلة الكتل، والذي تضمن معرفة متقدمة بآليات عمل إيثريوم وخبرة تقنية كبيرة.