الولايات المتحدة توجه اتهامات لشقيقين بتهمة الهجوم على روبوتات تداول Ethereum

يواجه شقيقان، أنطون بيراير-بوينو وجيمس بيراير-بوينو، اتهامات من السلطات الأمريكية بالهجوم المتعمد على Ethereum والذي هز جوهر أمن البلوك تشين.

وقد بدأت هذه الموجة الإجرامية المعقدة العام الماضي، مما أدى إلى تحقيق دقيق انتهى بالكشف عن التهم من قبل وزارة العدل يوم الأربعاء.

الأخوان اللذان قاما بتبييض الأموال عبر العملات المشفرة

يواجه الثنائي اتهامات بالاحتيال الإلكتروني والتآمر لغسل الأموال. وبحسب التقارير، فقد أثرت عمليتهم على سلامة سلسلة كتل Ethereum ، حيث استولوا على ما يقرب من 25 مليون دولار من العملات المشفرة - كل ذلك في غضون 12 ثانية فقط.

يمثل اعتقالهم في وقت سابق من هذا الأسبوع في ماساتشوستس ونيويورك اختراقاً هاماً في القضية.

شهد شهر أبريل من عام 2023 تنفيذ عملية استغلالهم الجريئة. لقد استهدفوا برامج الروبوت الآلية المصممة للاستفادة من كفاءات التداول - برامج الروبوت التي تحاول توقع أوامر المعاملات المعلقة على شبكة Ethereum والربح منها.

تستغل هذه البرامج الآلية، التي تعمل وفق مفهوم يُعرف باسم القيمة القصوى لجدولtrac(MEV)، الفجوة الزمنية بين الإعلان عن المعاملة وتأكيدها لتحقيق الربح.

قام الأخوان بتدبير فخ خادع، حيث بدأوا ما لا يقل عن ثماني معاملات مزورة معروفةtracالروبوتات إلى فخ، مستغلين ثغرة أمنية تم إصلاحها الآن في برنامج MEV-Boost.

كل عملية تم خداعها أجبرت الروبوتات على شراء كميات كبيرة من العملات المشفرة التي يصعب تداولها باستخدام 25 مليون دولار من العملات المستقرة المختلفة.

تتهمهم وزارة العدل بالخداع والتستر

ولتجنب القبض عليهما، قام أنطون وجيمس بإخفاءdentباستخدام شركات وهمية وعناوين عملات مشفرة مجهولة المصدر.

بعد الهجوم، قاموا بنقل العملة المشفرة المسروقة بدقة من خلال العديد من المعاملات التي تهدف إلى إخفاء أصولها وملكيةها الحقيقية.

كان عملهم التحضيري شاملاً. فقد بحثوا في معايير "اعرف عميلك" (KYC) وتعقيدات إجراءات تسليم المجرمين،dentلخطواتهم بدقة متناهية. كما تعمقوا في التهم المحتملة التي قد يواجهونها، مُسلحين أنفسهم بالمعرفة اللازمة للبقاء متقدمين على سلطات إنفاذ القانون.

علقت نائبة المدعي العام ليزا موناكو على القضية، مؤكدة على التطور التكنولوجي والطبيعة غيرdentللمخطط - مؤامرة تم التخطيط لها على مدى شهور ونُفذت في ثوانٍ معدودة.

يقدم لائحة الاتهام سردًا مفصلاً لعملية سلسلة كتل Ethereum ، موضحًا دور المدققين - أولئك الذين يؤكدون ويؤمنون المعاملات - و"مجموعة الذاكرة"، حيث تنتظر المعاملات قبل التأكيد.

يُسهّل برنامج MEV-boost المذكور تجميع هذه المعاملات في كتل، مما يسمح لما يسمى بـ "الباحثين" بتحسين استراتيجيات التداول التي يمكن أن تقوض أرباح المستخدمين العاديين.

آليات استغلالهم

كان جوهر استراتيجية الأخوين يتمثل في إنشاء 16 مدققًا لشبكة Ethereum لتحديد واستغلال روبوتات ثلاثة متداولين محددين.

أرسلوا معاملات وهمية لتحليل أنماط تداول الروبوتات. بعد ذلك، استقطبوا هذه الروبوتات إلى مدقق يتحكمون به، والذي كان على وشك التحقق من صحة كتلة جديدة.

وهنا، نفذوا جوهر استراتيجيتهم: لقد استبقوا الروبوتات، وتلاعبوا بمعاملات الكتل عن طريق استبدالها بتوقيعات رقمية احتيالية، واستبدلوا المعاملات الحقيقية بمعاملات خادعة.

انتهى الأمر بالبرامج الآلية المستهدفة بشراء عملات مشفرة عديمة القيمة بكميات كبيرة، ظنًا منها أنها تؤمّن أصولًا قيّمة.

وقد تسبب هذا في تكبد المتداولين الضحايا خسائر كبيرة، حيث لم يتمكنوا من بيع العملات المشفرة التي انخفضت قيمتها، مما أدى فعلياً إلى تجميد 25 مليون دولار من الأصول الأكثر سيولة مثل العملات المستقرة، والتي هرب بها الأخوان بعد ذلك.

وأخيرًا، تم التخطيط بدقة لغسل هذه المكاسب غير المشروعة. قام الأخوان بتحويل العملات المشفرة المسروقة إلى عملة DAI ثم إلى عملة USDC، مما زاد من إخفاء آثارهم.

سلط العميل الخاص المسؤول توماس فاتوروسو من مكتب التحقيقات الجنائية التابع لمصلحة الضرائب الأمريكية في نيويورك الضوء على هذه العملية باعتبارها شكلاً جديداً من أشكال التلاعب بتقنية البلوك تشين، وهو شكل ينطوي على معرفة متقدمة بآليات عمل Ethereumالداخلية وخبرة فنية كبيرة.